Ухвала суду № 76745222, 17.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39732/18-к

У Х В А Л А

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017 року, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, оперативним співробітникам ДФС в Київській області Горіховському Антону Вячеславовичу, Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ "Індустріалбанк" (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7), та АБ "Експрес-Банк" (14.07.2017 приєднано до ПАТ АКБ "Індустріалбанк"), з можливістю вилучення копій документів, а саме: - копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по рахунках: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1) банківські рахунки: НОМЕР_13 (Українська гривня), №НОМЕР_14 (Українська гривня), №НОМЕР_15 (Українська гривня), №НОМЕР_16 (Фунт стерлінгів, Долар США, Євро, Злотий), №НОМЕР_17 (Українська гривня), №НОМЕР_18 (Фунт стерлінгів, Долар США, Євро, Злотий), №НОМЕР_19 (Українська гривня), №НОМЕР_20 (Українська гривня), №НОМЕР_21 (Українська гривня), №НОМЕР_22 (Долар США, Євро), №НОМЕР_23 (Українська гривня), НОМЕР_24 (Долар США, Євро, Злотий, Українська гривня), №НОМЕР_25 (Долар США, Євро, Злотий, Українська гривня), №НОМЕР_26 (Долар США, Євро, Злотий, Українська гривня); ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2) банківські рахунки: №НОМЕР_27 (Українська гривня), №НОМЕР_28 (Українська гривня), №НОМЕР_29 (Українська гривня); ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3) банківські рахунки: №НОМЕР_30 (Українська гривня), №НОМЕР_31 (Українська гривня); ОСОБА_8 (іпнНОМЕР_32) банківські рахунки: №НОМЕР_33 (Долар США), №НОМЕР_34 (Українська гривня), №НОМЕР_35 (Українська гривня), №НОМЕР_36 (Українська гривня), №НОМЕР_37 (Українська гривня), НОМЕР_38 (Українська гривня), №НОМЕР_39 (Українська гривня), №НОМЕР_40 (Українська гривня), №НОМЕР_41 (Українська гривня), №НОМЕР_42 (Українська гривня), №НОМЕР_43 (Українська гривня), №НОМЕР_44 (Українська гривня), №НОМЕР_45 (Українська гривня), №НОМЕР_46 (Українська гривня), №НОМЕР_47 (Українська гривня), №НОМЕР_48 (Українська гривня), №НОМЕР_49 (Українська гривня); ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4) банківські рахунки: №НОМЕР_50 (Українська гривня); ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5) банківські рахунки: №НОМЕР_51 (Євро), №НОМЕР_52 (Євро), №НОМЕР_53 (Українська гривня), №НОМЕР_54 (Українська гривня), №НОМЕР_55 (Євро), №НОМЕР_56 (Євро), №НОМЕР_57 (Євро), №НОМЕР_58 (Євро), №НОМЕР_59 (Євро), НОМЕР_61 (Євро), №НОМЕР_62 (Євро), №НОМЕР_63 (Євро); ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6) банківські рахунки: № НОМЕР_64 (Українська гривня); ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_7) банківські рахунки: №НОМЕР_65 (Українська гривня); ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_8) банківські рахунки: №НОМЕР_66 (Українська гривня); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_9) банківські рахунки: №НОМЕР_67 (Українська гривня), №НОМЕР_68 (Українська гривня); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_10) банківські рахунки: №НОМЕР_69 (Українська гривня); ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_11) банківські рахунки: №НОМЕР_70 (Українська гривня); ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_12) банківські рахунки: №НОМЕР_71 (Українська гривня).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39732/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Григор'єву Е.В.

Копія - ПАТ АКБ "Індустріалбанк" (МФО 313849)

Слідчий суддя В.В. Підпалий