Ухвала суду № 76745219, 17.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39722/18-к

У Х В А Л А

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), код ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017 року, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, оперативним співробітникам ДФС в Київській області Горіховському Антону Вячеславовичу, Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), код ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучення копій документів, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по рахунках: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1), банківські рахунки: НОМЕР_47 (Українська гривня), №НОМЕР_48 (Українська гривня), №НОМЕР_49 (Українська гривня), №НОМЕР_50 (Українська гривня), №НОМЕР_51 (Українська гривня), №НОМЕР_52 (Українська гривня); ОСОБА_6 (іпнНОМЕР_53), банківські рахунки: № НОМЕР_54 (Українська гривня), №НОМЕР_55 (Українська гривня), №НОМЕР_56 (Євро), №НОМЕР_57 (Долари США); ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2), банківські рахунки: НОМЕР_58 (Долари США), №НОМЕР_59 (Долари США), №НОМЕР_60 (Долари США), №НОМЕР_61 (Долари США), №НОМЕР_62 (Долари США), №НОМЕР_63 (Долари США), №НОМЕР_64 (Євро), №НОМЕР_65 (Долари США); ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3), банківські рахунки: №НОМЕР_66 (Українська гривня, російський рубль, євро), №НОМЕР_67 (Українська гривня, російський рубль, євро); ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4), банківські рахунки: №НОМЕР_68 (Українська гривня); ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5), банківські рахунки: №НОМЕР_69 ( Українська гривня), №НОМЕР_70 (Українська гривня), №НОМЕР_71 (Українська гривня), №НОМЕР_72 (Українська гривня), №НОМЕР_73 (Українська гривня), №НОМЕР_74 (Українська гривня), №НОМЕР_75 (Українська гривня); ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_6), банківські рахунки: №НОМЕР_76 (Українська гривня); ОСОБА_12 (іпнНОМЕР_77), банківські рахунки: №НОМЕР_78 (Українська гривня); ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_7), банківські рахунки: №НОМЕР_79 (Українська гривня); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_8), банківські рахунки: №НОМЕР_80 (Українська гривня), №НОМЕР_81 (Українська гривня), №НОМЕР_82 (Українська гривня), №НОМЕР_83 (Українська гривня), №НОМЕР_84 (Українська гривня), №НОМЕР_85 (Українська гривня), №НОМЕР_86 (Українська гривня), №НОМЕР_87 (Українська гривня), №НОМЕР_88 (Українська гривня), №НОМЕР_89 (Українська гривня), №НОМЕР_90 (Українська гривня), №НОМЕР_91 (Українська гривня); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_9), банківські рахунки: №НОМЕР_92 (Українська гривня), №НОМЕР_93 (Українська гривня), №НОМЕР_94 (Українська гривня), №НОМЕР_95 (Українська гривня), №НОМЕР_96 (Українська гривня); ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_10), банківські рахунки: №НОМЕР_97 (Долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий), №НОМЕР_98 (Українська гривня), №НОМЕР_99 (Євро); ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_11), банківські рахунки: №НОМЕР_100 (Долар США); ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_12), банківські рахунки: №НОМЕР_101 (Українська гривня); ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_13), банківські рахунки: №НОМЕР_102 (Долар США), №НОМЕР_103 (Долар США, Євро, Українська гривня), №НОМЕР_104 (Євро), №НОМЕР_105 (Долар США), №НОМЕР_106 (Євро), №НОМЕР_107 (Долар США), №НОМЕР_108 (Долар США), №НОМЕР_109 (Долар США), №НОМЕР_110 (Долар США), №НОМЕР_111 (Долар США), №НОМЕР_112 (Євро), №НОМЕР_113 (Євро), №НОМЕР_114 (Євро), №НОМЕР_115 (Євро), №НОМЕР_116 (Євро), №НОМЕР_117 (Долар США), НОМЕР_118 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_14), банківські рахунки: №НОМЕР_119 (Долар США); ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_15), банківські рахунки: №НОМЕР_120 (Євро, Українська гривня), №НОМЕР_121 (Євро, Українська гривня), №НОМЕР_122 (Долар США); ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_16), банківські рахунки: №НОМЕР_123 (Українська гривня), №НОМЕР_124 (Українська гривня), №НОМЕР_125 (Українська гривня), №НОМЕР_126 (Українська гривня), №НОМЕР_127 (Українська гривня), НОМЕР_128 (Долар США); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_17), банківськи рахунки: НОМЕР_129 (Українська гривня); ОСОБА_24 Сунгашивна (іпн НОМЕР_18), банківські рахунки: №НОМЕР_130 (Євро); №НОМЕР_131 (Українська гривня), №НОМЕР_132 (Євро), №НОМЕР_133 (Українська гривня); ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_19), банківські рахунки: №НОМЕР_134 (Долар США), №НОМЕР_135 (Долар США), НОМЕР_136 (Українська гривня), НОМЕР_137 (Українська гривня); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_20), банківські рахунки: № НОМЕР_138 (Долар США), №НОМЕР_139 (Долар США), №НОМЕР_140 (Українська гривня); ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_21), банківські рахунки: №НОМЕР_141 (Українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_22), банківські рахунки: №НОМЕР_142 (Українська гривня), №НОМЕР_143 (Українська гривня); ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_23), банківські рахунки: №НОМЕР_144 (Українська гривня); ОСОБА_30 (іпнНОМЕР_145), банківські рахунки: № НОМЕР_24 (Українська гривня); ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_25), банківські рахунки: №НОМЕР_146 (Українська гривня, Долар США, Євро), №НОМЕР_147 (Українська гривня, Долар США, Євро), №НОМЕР_148 (Долар США), №НОМЕР_149 (Євро); ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_26), банківські рахунки: №НОМЕР_150 (Євро), №НОМЕР_151 (Українська гривня, Долар США, Євро), №НОМЕР_152 (Євро), №НОМЕР_153 (Українська гривня, Долар США, Євро), №НОМЕР_154 (11АН); ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_27), банківські рахунки: №НОМЕР_155 (Українська гривня), №НОМЕР_156 (Українська гривня), №НОМЕР_157 (Українська гривня), №НОМЕР_158 (Українська гривня), №НОМЕР_159 (ІІАН), №НОМЕР_160 (ЕШ); ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_28), банківські рахунки: № НОМЕР_29 (Українська гривня), №НОМЕР_161 (ЦАН); ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_30), банківські рахунки: №НОМЕР_162 (ІІАН); ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_31), банківські рахунки: №НОМЕР_163 (ЕШ), №НОМЕР_164 (ІІЗО), №НОМЕР_165 (ЦАН); ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_32), банківські рахунки: №НОМЕР_166 (Долар США), №НОМЕР_167 (Українська гривня, Долар США), №НОМЕР_168 (Українська гривня), НОМЕР_169 (ГІАН), №НОМЕР_170 (ІІАН), №НОМЕР_171 (Е№); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_33), банківські рахунки: №НОМЕР_172 (Українська гривня), №НОМЕР_173 (ІІАН); ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_34), банківські рахунки: №НОМЕР_174 (ЕТАН); ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_35), банківські рахунки: №НОМЕР_175 (ІІАН); ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_36), банківські рахунки: №НОМЕР_176 (Долар США), НОМЕР_177 (Євро), №НОМЕР_178 (Долар США), №НОМЕР_179 (Долар США), №НОМЕР_180 (Євро), №НОМЕР_181 (Долар США, Євро), №НОМЕР_182 (Євро), №НОМЕР_183 (Долар США), №НОМЕР_184 (Євро), №НОМЕР_185 (Долар США), №НОМЕР_186 (Долар США), №НОМЕР_187 (Долар США), №НОМЕР_188 (Євро), №НОМЕР_189 (Євро), №НОМЕР_190 (Долар США), №НОМЕР_191 (Євро), №НОМЕР_192 (Долар США), №НОМЕР_193 (Долар США), №НОМЕР_194 (Євро), №НОМЕР_195 (Долар США); ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_37), банківські рахунки: №НОМЕР_196 (Українська гривня), №НОМЕР_197 (Українська гривня), НОМЕР_198 (Українська гривня), НОМЕР_199 (Українська гривня), №НОМЕР_200 (Українська гривня), №НОМЕР_201 (Українська гривня), НОМЕР_202 (Українська гривня), №НОМЕР_203 (Українська гривня), №НОМЕР_204 (Українська гривня), №НОМЕР_205 (Українська гривня), НОМЕР_211 (Українська гривня), НОМЕР_206 (Українська гривня), №НОМЕР_207 (Українська гривня), №НОМЕР_208 (Українська гривня), №НОМЕР_209 (Українська гривня), №НОМЕР_210 (Українська гривня); ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_38), банківські рахунки: НОМЕР_212 (ІІАН); ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_39), банківські рахунки: №НОМЕР_213 (ІМН); ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_40), банківські рахунки: №НОМЕР_214 (ЦАН); ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_41), банківські рахунки: №НОМЕР_215 (Євро), №НОМЕР_216 (Євро), №НОМЕР_217 (Українська гривня, Долар США, Євро), №НОМЕР_218 (Українська гривня), №НОМЕР_219 (Долар США), №НОМЕР_220 (Українська гривня), №НОМЕР_221 (ЕІЖ); ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_42), банківські рахунки №НОМЕР_222 (Українська гривня), №НОМЕР_223 (Українська гривня), №НОМЕР_224 (Долар США); ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_43), банківські рахунки: №НОМЕР_225 (Фунт стерлінгов Великобританії), №НОМЕР_226 (Фунт стерлінгов Великобританії); ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_44), банківські рахунки: №НОМЕР_227 (Українська гривня); ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_45), банківські рахунки: №НОМЕР_228 (Українська гривня), №НОМЕР_229 (Долар США), №НОМЕР_230 (ЕІАН); ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_46), банківські рахунки: НОМЕР_231 (Українська гривня).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39722/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Григор'єву Е.В.

Копія - АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313)

Слідчий суддя В.В. Підпалий