Ухвала суду № 76745211, 17.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39673/18-к

У Х В А Л А

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017 року, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, Агакаряну Рустаму Сашовичу, оперативним співробітникам ДФС в Київській області Горіховському Антону Вячеславовичу, Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), код ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення копій документів, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по рахунках: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1) банківські рахунки: №НОМЕР_38 (Євро), №НОМЕР_39 (Долар США), №НОМЕР_40 (Українська гривня), №НОМЕР_41 (Українська гривня), №НОМЕР_42 ( Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2) банківські рахунки: №НОМЕР_43 (Українська гривня), №НОМЕР_44 (Євро), №НОМЕР_45 (Українська гривня), №НОМЕР_46 (Євро), №НОМЕР_47 (Євро); ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3), банківські рахунки: №НОМЕР_48 (Українська гривня), №НОМЕР_49(Долар США), НОМЕР_50 (Євро), №НОМЕР_51 (Українська гривня); ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4), банківські рахунки: №НОМЕР_52 (Українська гривня); ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5), банківські рахунки: №НОМЕР_53 (Українська гривня), №НОМЕР_54 (Українська гривня); ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_6), банківські рахунки: №НОМЕР_55 (Українська гривня), №НОМЕР_56 (Українська гривня), №НОМЕР_57 (Українська гривня), №НОМЕР_58 (Євро), №НОМЕР_59 (Долар США), №НОМЕР_60 (Українська гривня), №НОМЕР_61 (Українська гривня), №НОМЕР_62 (Долар США); ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_7), банківські рахунки: №НОМЕР_63 (Українська гривня), №НОМЕР_64 (Євро), №НОМЕР_65 (Долар США); ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_8), банківські рахунки: №НОМЕР_66 (Євро), №НОМЕР_67 (Євро), №НОМЕР_68 (Українська гривня), №НОМЕР_69 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_9), банківські рахунки: №НОМЕР_70 (Українська гривня), №НОМЕР_71 (Долар США), №НОМЕР_72 ( Українська гривня), №НОМЕР_73 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_10), банківські рахунки: №НОМЕР_74 (Долар США), №НОМЕР_75 (Євро); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_11), банківські рахунки: №НОМЕР_76 (Українська гривня); ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_12), банківські рахунки: №НОМЕР_77 (Українська гривня); ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_13), банківські рахунки: №НОМЕР_78 (Українська гривня); ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_14), банківські рахунки: №НОМЕР_79 (Українська гривня), №НОМЕР_80 (Українська гривня); ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_15), банківські рахунки: №НОМЕР_81 (Долар США), №НОМЕР_82 (Долар США), №НОМЕР_83 (Українська гривня), №НОМЕР_84 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_16), банківські рахунки: №НОМЕР_85 (Українська гривня), №НОМЕР_86 (Українська гривня), НОМЕР_87 (Українська гривня); ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_17), банківські рахунки: №НОМЕР_88 (Українська гривня); ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_18), банківські рахунки: №НОМЕР_89 (Українська гривня), №НОМЕР_90 (Євро); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_19), банківські рахунки: №НОМЕР_91 (Євро); ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5), банківські рахунки: №НОМЕР_92 (Долар США), №НОМЕР_93 (Євро); ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_20), банківські рахунки: №НОМЕР_94 (Українська гривня), №НОМЕР_95 (Українська гривня), НОМЕР_96 (Українська гривня), НОМЕР_96 (Українська гривня), НОМЕР_97 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_21), банківські рахунки: №НОМЕР_98 (Українська гривня); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_22), банківські рахунки: №НОМЕР_99 (Українська гривня); ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_23), банківські рахунки: №НОМЕР_100 (Українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_24), банківські рахунки: №НОМЕР_101 (Українська гривня); ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_25), банківські рахунки: № НОМЕР_102 (Українська гривня); ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_26), банківські рахунки: №НОМЕР_103 (Українська гривня); ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_27), банківські рахунки: №НОМЕР_104 (Українська гривня); ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_28), банківські рахунки: №НОМЕР_105 (Українська гривня); ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_29), банківські рахунки: №НОМЕР_106 (Долар США), №НОМЕР_107 (Долар США, Євро, Українська гривня), №НОМЕР_108 (Українська гривня); ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_30), банківські рахунки: №НОМЕР_109 (Євро), №НОМЕР_110 (Українська гривня), №НОМЕР_111 (Долар США), №НОМЕР_112 (Долар США, Євро, Українська гривня), №НОМЕР_113 (Українська гривня), №НОМЕР_114 (Євро), №НОМЕР_115 (Долар США); ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_31), банківські рахунки: №НОМЕР_116 (Українська гривня), №НОМЕР_117 (Українська гривня); ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_32), банківські рахунки: №НОМЕР_118 (Українська гривня); ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_33), банківські рахунки: №НОМЕР_119 (Українська гривня); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_34), банківські рахунки: №НОМЕР_120 (Українська гривня); ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_35), банківські рахунки: №НОМЕР_121 (Українська гривня), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_36), банківські рахунки: №НОМЕР_122 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_37), банківські рахунки: №НОМЕР_123 (Українська гривня).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39673/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Григор'єву Е.В.

Копія - ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614)

Слідчий суддя В.В. Підпалий