Ухвала суду № 76745208, 17.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39725/18-к

У Х В А Л А

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017 року, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, оперативним співробітникам ДФС в Київській області Горіховському Антону Вячеславовичу, Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909: індекс 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення копій документів, а саме: - копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по рахунках:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, банківські рахунки № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_367 (долар США), № НОМЕР_368 (Євро), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_5, банківські рахунки № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_369 (Євро), № НОМЕР_370 (Українська гривня), № НОМЕР_371 (долар США), № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_10 (долар США), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_11, банківські рахунки № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 НОМЕР_372 НОМЕР_15 (Українська гривня), № НОМЕР_373 (Євро), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_374 (долар США), № НОМЕР_372 (Українська гривня), № НОМЕР_375 (Євро), № НОМЕР_376 (Євро), № НОМЕР_377 (Фунт стерлинг), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_18, банківський рахунок № НОМЕР_19 (долар США), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5,ІПН НОМЕР_20, банківські рахунки № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_378 (Українська гривня), № НОМЕР_379 (Євро), № НОМЕР_22 (Євро), № НОМЕР_380 (Українська гривня), № НОМЕР_381 (долар США), № НОМЕР_23 (долар США), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_24, банківський рахунок № НОМЕР_25 (Українська гривня), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_26, банківські рахунки № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_28 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Українська гривня), № НОМЕР_382 (долар США), № НОМЕР_383 (Українська гривня), НОМЕР_384 (Євро), № НОМЕР_385 (долар США), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_386 (Українська гривня), № НОМЕР_31(Євро), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_32, банківські рахунки № НОМЕР_387 (долар США), № НОМЕР_388 (Євро), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_33, банківські рахунки НОМЕР_389 (Українська гривня), № НОМЕР_390 (Євро), № НОМЕР_391 (долар США), № НОМЕР_392 (Українська гривня), № НОМЕР_393 (Євро), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_35 (Євро), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_26., ІПН НОМЕР_36, банківські рахунки НОМЕР_394 (Євро), № НОМЕР_37 (долар США), ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_38, банківські рахунки НОМЕР_395 (Євро), № НОМЕР_396 (Українська гривня), № НОМЕР_397 (Євро), № НОМЕР_398 (долар США), ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_39, банківські рахунки НОМЕР_399 (Українська гривня), № НОМЕР_40 (Українська гривня), НОМЕР_400 (Українська гривня), № НОМЕР_401 (долар США), № НОМЕР_402 (Українська гривня), № НОМЕР_403 (Євро), № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_42 (долар США), ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_43, банківський рахунок № НОМЕР_44 (Українська гривня), Шумаков ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_45, банківські рахунки НОМЕР_404 (Українська гривня), № НОМЕР_46 (Українська гривня), № НОМЕР_405 (Українська гривня), № НОМЕР_406 Українська гривня), № НОМЕР_407 (Українська гривня), ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_47, банківський рахунок № НОМЕР_48 (Українська гривня), ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_49, банківські рахунки № НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_51 Українська гривня), ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_27 ІПН НОМЕР_52, банківський рахунок № НОМЕР_53 (Українська гривня), ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_54, банківські рахунки № НОМЕР_55 (Українська гривня), № НОМЕР_56 (долар США),ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_57, банківські рахунки № НОМЕР_58 (Українська гривня), № НОМЕР_59 (Українська гривня), № НОМЕР_60 (Євро), № НОМЕР_61 (Українська гривня), № НОМЕР_408 (Українська гривня), № НОМЕР_409 (долар США), № НОМЕР_410 (Євро), № НОМЕР_411 (долар США), № НОМЕР_62 (Євро), ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_63, банківський рахунок № НОМЕР_64 (Українська гривня),ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_65, банківські рахунки № НОМЕР_66 (Українська гривня), № НОМЕР_67 (Українська гривня), № НОМЕР_68 (Євро), № НОМЕР_69 Українська гривня), № НОМЕР_70 Українська гривня), № НОМЕР_412 (долар США), № НОМЕР_413 (долар США), № НОМЕР_414 (Українська гривня), № НОМЕР_415 (Євро), № НОМЕР_416 (Українська гривня), № НОМЕР_417 (Євро), № НОМЕР_418 (Українська гривня), № НОМЕР_420 (Євро), № НОМЕР_421(Українська гривня), ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_71, банківські рахунки № НОМЕР_72 (Євро), № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня), № НОМЕР_419 (долар США), ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_28., ІПН НОМЕР_74, банківські рахунки № НОМЕР_75 (Українська гривня), № НОМЕР_76 (Українська гривня), ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_107., ІПН НОМЕР_77, банківський рахунок № НОМЕР_78 (Українська гривня), ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_29 ІПН НОМЕР_79, банківські рахунки № НОМЕР_80 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня), НОМЕР_422 (Українська гривня), № НОМЕР_423 (долар США), № НОМЕР_424 (Українська гривня), № НОМЕР_425 (Євро), № НОМЕР_82 (долар США), № НОМЕР_83 (Євро), ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_84, банківські рахунки № НОМЕР_85 (Українська гривня), № НОМЕР_86 (Українська гривня), № НОМЕР_426 (Українська гривня), ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_87, банківський рахунок № НОМЕР_88 (Українська гривня), ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_89, банківські рахунки № НОМЕР_90 (Українська гривня), № НОМЕР_91 (Євро), ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_92, банківські рахунки № НОМЕР_93 (долар США), № НОМЕР_427 (долар США), ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_94, банківські рахунки № НОМЕР_95 (Українська гривня), № НОМЕР_96 (Українська гривня), ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_97, банківський рахунок № НОМЕР_98 (Українська гривня).

ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_33 ІПН НОМЕР_99, банківські рахунки

№ НОМЕР_100 (Українська гривня), № НОМЕР_101 (Українська гривня), ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_34р.н., ІПН НОМЕР_102, банківські рахунки № НОМЕР_103 (Українська гривня), № НОМЕР_431 (Євро), ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_35., ІПН НОМЕР_104, банківський рахунок № НОМЕР_432 (Українська гривня), ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_37р.н., ІПН НОМЕР_105, банківські рахунки № НОМЕР_106 (Українська гривня), № НОМЕР_107 (Українська гривня), № НОМЕР_433 (Євро), ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІПН НОМЕР_108, банківські рахунки № НОМЕР_109 (Українська гривня), № НОМЕР_434 (долар США), ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_39р.н., ІПН НОМЕР_110, банківський рахунок № НОМЕР_111 (Українська гривня), ОСОБА_43, 02.05.1944р.н., ІПН НОМЕР_112; банківський рахунок № НОМЕР_113 (Українська гривня), ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІПН НОМЕР_114, банківські рахунки № НОМЕР_115 (Українська гривня), № НОМЕР_116 (Українська гривня), ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_41р.н., ІПН НОМЕР_117, банківські рахунки № НОМЕР_118 (Українська гривня), № НОМЕР_435 (Українська гривня), № НОМЕР_460 (Євро), № НОМЕР_436 (Євро), № НОМЕР_119 (Українська гривня), ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_42р.н., ІПН НОМЕР_120, банківський рахунок № НОМЕР_121 (Українська гривня), ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_43р.н., ІПН НОМЕР_122, банківські рахунки № НОМЕР_123 (Українська гривня), № НОМЕР_124 (Українська гривня).

ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_44р.н., ІПН НОМЕР_125, банківський рахунок

№ НОМЕР_126 (Українська гривня), ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_45р.н., ІПН НОМЕР_127, банківські рахунки № НОМЕР_128 (Українська гривня), № НОМЕР_437 (Українська гривня), № НОМЕР_438 (Євро), № НОМЕР_439 (долар США), № НОМЕР_129 (долар США), № НОМЕР_130 (Євро), № НОМЕР_440 (Євро), № НОМЕР_441 (долар США), ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_46р.н., ІПН НОМЕР_131, банківські рахунки № НОМЕР_132 (Українська гривня), № НОМЕР_133 (Євро), № НОМЕР_134 (Українська гривня), № НОМЕР_442 (Євро), № НОМЕР_443 (долар США), № НОМЕР_444 (Євро), № НОМЕР_445 (Українська гривня), № НОМЕР_446 (долар США), № НОМЕР_135 (долар США), № НОМЕР_136 (Євро), ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_47р.н., ІПН НОМЕР_137, банківські рахунки № НОМЕР_138 (Українська гривня), № НОМЕР_139 (Українська гривня), № НОМЕР_140 (долар США), № НОМЕР_141 (Українська гривня), № НОМЕР_447 (Євро), № НОМЕР_448 (долар США), ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_48р.н., ІПН НОМЕР_142, банківський рахунок № НОМЕР_449 (долар США), ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_49р.н., ІПН НОМЕР_143, банківський рахунок № НОМЕР_144 (Українська гривня), ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_50р.н., ІПН НОМЕР_145, банківський рахунок № НОМЕР_146 (Українська гривня), ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_51р.н., ІПН НОМЕР_147, банківський рахунок № НОМЕР_450 (долар США), № НОМЕР_148 (Українська гривня), № НОМЕР_149 (Українська гривня), № НОМЕР_150 (Українська гривня), ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_52р.н., ІПН НОМЕР_151, банківські рахунки № НОМЕР_152 (Українська гривня), № НОМЕР_153 (Українська гривня), ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_53р.н., ІПН НОМЕР_154, банківський рахунок № НОМЕР_155 (Українська гривня), ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_54р.н., ІПН НОМЕР_156, банківський рахунок № НОМЕР_157 (Українська гривня), ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_55р.н., ІПН НОМЕР_158, банківський рахунок

№ НОМЕР_159 (Українська гривня), ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_56р.н., ІПН НОМЕР_160, банківський рахунок № НОМЕР_161 (Українська гривня), ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_57р.н., ІПН НОМЕР_162, банківські рахунки № НОМЕР_163(Українська гривня), № НОМЕР_164 (Українська гривня), № НОМЕР_451 (Українська гривня), № НОМЕР_452 (Українська гривня), № НОМЕР_453 (Українська гривня), № НОМЕР_165 (Євро), № НОМЕР_428 (долар США), № НОМЕР_429 (Євро), № НОМЕР_430 (долар США), № НОМЕР_454 (долар США), № НОМЕР_455 (Українська гривня), № НОМЕР_166 (Євро), № НОМЕР_167 (долар США), № НОМЕР_456 (долар США), ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_58р.н., ІПН НОМЕР_168, банківські рахунки № НОМЕР_169 (Українська гривня), № НОМЕР_170 (Українська гривня), ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_59р.н., ІПН НОМЕР_171, банківські рахунки № НОМЕР_457 (Євро), № НОМЕР_458 (Українська гривня), ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_60р.н., ІПН НОМЕР_172, банківський рахунок

№ НОМЕР_459 (Українська гривня), ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_61р.н., ІПН НОМЕР_173, банківський рахунок № НОМЕР_174 (Українська гривня), ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_62р.н., ІПН НОМЕР_175, банківський рахунок № НОМЕР_176 (Українська гривня), ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_63р.н., ІПН НОМЕР_177, банківський рахунок № НОМЕР_461 (Євро), ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_64р.н., ІПН НОМЕР_178, банківські рахунки № НОМЕР_179 (Українська гривня), № НОМЕР_180 (Українська гривня), № НОМЕР_462 (Українська гривня), № НОМЕР_463 (Українська гривня), № НОМЕР_464 (Українська гривня), № НОМЕР_465 (Українська гривня), № НОМЕР_466 (Українська гривня), ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_65р.н., ІПН НОМЕР_181, банківський рахунок № НОМЕР_467 (долар США), ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_182, банківський рахунок № НОМЕР_183 (Українська гривня), ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_66р.н., ІПН НОМЕР_184, банківські рахунки № НОМЕР_185 (Українська гривня), № НОМЕР_186 (Українська гривня), № НОМЕР_187 (Українська гривня), ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_67р.н., ІПН НОМЕР_188, банківські рахунки № НОМЕР_189 (Українська гривня), № НОМЕР_468 (долар США), № НОМЕР_469 (Євро), № НОМЕР_470 (долар США), № НОМЕР_471 (Українська гривня), ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_190, банківські рахунки № НОМЕР_191 (Українська гривня), № НОМЕР_192 (долар США), № НОМЕР_193 (Євро), № НОМЕР_194 (Українська гривня), № НОМЕР_473 (Євро), № НОМЕР_472 (долар США), № НОМЕР_474 (долар США), № НОМЕР_475 (Євро), № НОМЕР_476 (Українська гривня), ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_68р.н., ІПН НОМЕР_195, банківські рахунки № НОМЕР_196 (Євро), № НОМЕР_197 (Українська гривня), № НОМЕР_198 (Українська гривня), № НОМЕР_199 (Євро), № НОМЕР_477 (Євро), № НОМЕР_478 (долар США), № НОМЕР_479 (Євро), № НОМЕР_480 (Євро), № НОМЕР_481 (долар США), № НОМЕР_482 (Українська гривня), ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_69р.н., ІПН НОМЕР_200, банківські рахунки № НОМЕР_201 (Українська гривня), № НОМЕР_483 (Українська гривня), № НОМЕР_484 (Українська гривня), № НОМЕР_485 (Українська гривня), № НОМЕР_486 (Українська гривня), ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_70р.н., ІПН НОМЕР_202, банківський рахунок № НОМЕР_203 (Українська гривня), ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_71р.н., ІПН НОМЕР_204, банківські рахунки № НОМЕР_487 (Українська гривня), № НОМЕР_205 (Українська гривня), № НОМЕР_488 (Українська гривня), № НОМЕР_489 (долар США), № НОМЕР_490 (Євро), № НОМЕР_206 (долар США), № НОМЕР_207 (Євро), ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_72р.н., ІПН НОМЕР_208, банківські рахунки № НОМЕР_491 (Євро), № НОМЕР_492 (долар США), № НОМЕР_493 (долар США), №НОМЕР_494 (Євро), № НОМЕР_495 (долар США), № НОМЕР_496 (Українська гривня), ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_73р.н., ІПН НОМЕР_209, банківський рахунок № НОМЕР_210 (Українська гривня), ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_74р.н., ІПН НОМЕР_211, банківські рахунки № НОМЕР_497 (Українська гривня), № НОМЕР_498 (Євро), № НОМЕР_499 (Євро), ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_75р.н., ІПН НОМЕР_212, банківські рахунки № НОМЕР_213 (Українська гривня), № НОМЕР_214 (Українська гривня), № НОМЕР_500 (Євро), ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_76р.н., ІПН НОМЕР_215, банківські рахунки № НОМЕР_501 (Євро), № НОМЕР_502 (Євро), ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_77р.н., ІПН НОМЕР_216, банківські рахунки № НОМЕР_217 (Українська гривня), № НОМЕР_218 (Українська гривня), ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_78р.н., (ІПН НОМЕР_219), банківські рахунки № НОМЕР_503 (долар США), № НОМЕР_504 (долар США), № НОМЕР_505 (Євро), № НОМЕР_506 (Євро), ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_79р.н., ІПН НОМЕР_220, банківський рахунок № НОМЕР_221 (Українська гривня), ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_80р.н., ІПН НОМЕР_222, банківський рахунок № НОМЕР_223 (Українська гривня), ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_81р.н., ІПН НОМЕР_224, банківські рахунки № НОМЕР_507 (Українська гривня), № НОМЕР_225 (Українська гривня), № НОМЕР_508 (Українська гривня), № НОМЕР_509 (Українська гривня), № НОМЕР_510 (Українська гривня), № НОМЕР_511 (Українська гривня), № НОМЕР_226 (Євро), № НОМЕР_512 (Євро), № НОМЕР_513(долар США),ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_82р.н., ІПН НОМЕР_227, банківські рахунки № НОМЕР_228 (Українська гривня), № НОМЕР_229 (Українська гривня), № НОМЕР_514 (Українська гривня), ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_83р.н., ІПН НОМЕР_230, банківські рахунки № НОМЕР_515 (Українська гривня), № НОМЕР_516 (Українська гривня), № НОМЕР_517 (Українська гривня), № НОМЕР_231 (Українська гривня), ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_84р.н., ІПН НОМЕР_232, , банківські рахунки № НОМЕР_233 (Українська гривня), № НОМЕР_518 (Євро), ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_85р.н., ІПН НОМЕР_234, банківський рахунок № НОМЕР_235 (Євро), ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_86р.н., ІПН НОМЕР_236, банківські рахунки № НОМЕР_519 (Українська гривня), № 262043107772 (Українська гривня), № НОМЕР_519 (долар США), № НОМЕР_237 (долар США), № НОМЕР_520 (долар США), № НОМЕР_521 (долар США), № НОМЕР_522 (Євро), ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_87р.н., ІПН НОМЕР_238, банківські рахунки № НОМЕР_239 (Українська гривня), № НОМЕР_523 (Євро), ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_88р.н., ІПН НОМЕР_240, банківські рахунки № НОМЕР_241 (Українська гривня), № НОМЕР_242 (Українська гривня), № НОМЕР_243 (Українська гривня), № НОМЕР_524 (Українська гривня), № НОМЕР_525 (Євро), № НОМЕР_526 (Євро), № НОМЕР_527 (Євро), № НОМЕР_528 (долар США), ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_89р.н., ІПН НОМЕР_244, банківські рахунки № НОМЕР_245 (Українська гривня), № НОМЕР_246 (Українська гривня), № НОМЕР_247 (Українська гривня), № НОМЕР_248 (Українська гривня), № НОМЕР_529 (Українська гривня), № НОМЕР_249 (Євро), № НОМЕР_530 (Євро), № НОМЕР_250 (Євро), № НОМЕР_251 (долар США), № НОМЕР_531 (долар США), № НОМЕР_252 (долар США), № НОМЕР_532 (долар США), № НОМЕР_250 (Євро),ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_90р.н., ІПН НОМЕР_253, банківські рахунки № НОМЕР_254 (Українська гривня), № НОМЕР_255 (Українська гривня), № НОМЕР_256 (Українська гривня),ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_91р.н., ІПН НОМЕР_257, банківські рахунки № НОМЕР_533 (долар США), № НОМЕР_534 (Українська гривня), № НОМЕР_535 (Українська гривня),ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_92р.н., ІПН НОМЕР_258, банківські рахунки № НОМЕР_259 (Українська гривня), № НОМЕР_536 (Українська гривня), № НОМЕР_537 (Українська гривня), № НОМЕР_538 (долар США), № НОМЕР_539 (Євро), ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_93р.н., ІПН НОМЕР_260, банківські рахунки № НОМЕР_261 (Українська гривня), № НОМЕР_262 (Українська гривня), № НОМЕР_540 (Українська гривня), № НОМЕР_263 (Українська гривня), № НОМЕР_264 (Українська гривня), № НОМЕР_265 (Українська гривня), ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_94р.н., ІПН НОМЕР_266, банківський рахунок № НОМЕР_267 (Українська гривня), ОСОБА_101, ІНФОРМАЦІЯ_95р.н., ІПН НОМЕР_268, банківські рахунки № НОМЕР_269 (Євро), № НОМЕР_270 (Українська гривня), № НОМЕР_271 (Українська гривня), № НОМЕР_541 (Євро), № НОМЕР_542 (Українська гривня), № НОМЕР_543 (Українська гривня), № НОМЕР_544 (Євро), № НОМЕР_272 (Євро), № НОМЕР_545 (Євро), № НОМЕР_273 (Українська гривня), № НОМЕР_546 (Українська гривня), ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_96р.н, ІПН НОМЕР_274, банківський рахунок № НОМЕР_547 (Українська гривня), ОСОБА_103, ІНФОРМАЦІЯ_97р.н., ІПН НОМЕР_275, банківські рахунки № НОМЕР_548 (Євро), № НОМЕР_549 (Українська гривня), ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_98р.н., ІПН НОМЕР_276, банківський рахунок № НОМЕР_550 (Українська гривня), ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_99р.н., ІПН НОМЕР_277, банківські рахунки № НОМЕР_278 (долар США), № НОМЕР_551 (долар США), № НОМЕР_279 (Українська гривня), ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_100р.н., ІПН НОМЕР_280, банківські рахунки № НОМЕР_281(Українська гривня), № НОМЕР_552 (Українська гривня), №НОМЕР_553 (Українська гривня), № НОМЕР_554 (Українська гривня), № НОМЕР_555 (Українська гривня), № НОМЕР_556 (Євро), № НОМЕР_557 (Євро), № НОМЕР_558 (Євро), № НОМЕР_559 (Євро), № НОМЕР_560 (Євро), № НОМЕР_283 (Євро), № НОМЕР_561 (долар США), № НОМЕР_562 (долар США), № НОМЕР_284 (долар США), ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_101р.н., ІПН НОМЕР_285, банківський рахунок № НОМЕР_286 (Українська гривня), ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_102р.н., ІПН НОМЕР_287, банківський рахунок № НОМЕР_288 (Українська гривня), ОСОБА_109, ІНФОРМАЦІЯ_103р.н, ІПН НОМЕР_289, банківські рахунки № НОМЕР_563 (Українська гривня), № НОМЕР_564 (Українська гривня), № НОМЕР_565 (Українська гривня), ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_104р.н., ІПН НОМЕР_290, банківські рахунки № НОМЕР_291 (Українська гривня), № НОМЕР_292 (Українська гривня), № НОМЕР_293 (Українська гривня), № НОМЕР_566 (Українська гривня), № НОМЕР_567 (Українська гривня), № НОМЕР_294 (Євро), № НОМЕР_568 (Євро), ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_105р.н., ІПН НОМЕР_295, банківські рахунки № НОМЕР_296 (Українська гривня), № НОМЕР_569 (Українська гривня), ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_106р.н., ІПН НОМЕР_297, банківські рахунки № НОМЕР_298 (Українська гривня), № НОМЕР_299 (Євро), ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_300, банківські рахунки № НОМЕР_570 (Українська гривня), № НОМЕР_571 (долар США), № НОМЕР_301 (долар США), № НОМЕР_572(Євро), № НОМЕР_302 (Євро), ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_303, банківський рахунок № НОМЕР_573 (Українська гривня), ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_304, банківські рахунки № НОМЕР_305 (Українська гривня), № НОМЕР_306 (долар США), № НОМЕР_574 (долар США), № НОМЕР_307 (Євро), ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_308, банківський рахунок № НОМЕР_309(Українська гривня), ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_310, банківські рахунки № НОМЕР_311 (Українська гривня), № НОМЕР_312 (Українська гривня), № НОМЕР_575 (Українська гривня), № НОМЕР_576 (Українська гривня), № НОМЕР_577 (Українська гривня), № НОМЕР_578 (Українська гривня), № НОМЕР_579 (Євро), № НОМЕР_580 (Євро), № НОМЕР_581 (Євро), № НОМЕР_582 (Євро), ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_313, банківські рахунки № НОМЕР_583 (Євро), № НОМЕР_314 (Євро), № НОМЕР_584 (Євро), ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_315, банківські рахунки № НОМЕР_316 (Українська гривня), № НОМЕР_317 (Українська гривня), № НОМЕР_318 (Українська гривня), ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_319, банківські рахунки № НОМЕР_320 (Українська гривня), № НОМЕР_585 (Українська гривня), № НОМЕР_586(Українська гривня), № НОМЕР_587 (Українська гривня), ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_321, банківський рахунок № НОМЕР_588 (долар США), ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_322, банківські рахунки № НОМЕР_323 (Євро), № НОМЕР_589 (Євро), № НОМЕР_590 (Українська гривня), № НОМЕР_591 (долар США), ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_324, банківський рахунок № НОМЕР_325 (Українська гривня), ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_326, банківські рахунки № НОМЕР_592 (Євро), № НОМЕР_593 (долар США), ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_327, банківські рахунки № НОМЕР_328 (Українська гривня), № НОМЕР_594 (Українська гривня), № НОМЕР_595 (долар США), № НОМЕР_329 (долар США), № НОМЕР_596 (долар США), № НОМЕР_597 (долар США), № НОМЕР_598 (долар США), № НОМЕР_599 (долар США), № НОМЕР_600(Євро), № НОМЕР_330 (Євро), № НОМЕР_601 (Євро), № НОМЕР_602 (Українська гривня), № НОМЕР_331 (Українська гривня), № НОМЕР_603 (Українська гривня), № НОМЕР_333 (Українська гривня), № НОМЕР_604 (Українська гривня), ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_334, банківські рахунки № НОМЕР_605 (Євро), № (Євро), №НОМЕР_606 (Євро), №НОМЕР_607 (Євро), № НОМЕР_608 (долар США), № НОМЕР_335 (долар США), № НОМЕР_609 (долар США), № НОМЕР_610 (Українська гривня), № НОМЕР_336 (Українська гривня), № НОМЕР_611 (Українська гривня), ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_337, банківські рахунки № НОМЕР_338 (Українська гривня), №НОМЕР_612 (Українська гривня), №НОМЕР_613 (Українська гривня), № НОМЕР_339 (Українська гривня), № НОМЕР_614 (Українська гривня), № НОМЕР_340 (Євро), № НОМЕР_615 (Євро), № НОМЕР_341 (долар США), № НОМЕР_616 (долар США), ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_342, банківські рахунки № НОМЕР_617 (долар США), № НОМЕР_618 (Євро), ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_343, банківські рахунки № НОМЕР_619 (Українська гривня), № НОМЕР_620 (Українська гривня), № НОМЕР_344 (Українська гривня), № НОМЕР_345 (Українська гривня), № НОМЕР_621 (Українська гривня), ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_346, банківський рахунок № НОМЕР_347 (Українська гривня), ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_348, банківські рахунки № НОМЕР_349 (Українська гривня), № НОМЕР_350 (Українська гривня), № НОМЕР_622 (Євро), № НОМЕР_351 (Євро), № НОМЕР_623 (Євро), № НОМЕР_624 (Українська гривня), № НОМЕР_625 (долар США), № НОМЕР_352 (долар США), № НОМЕР_353 (Російський рубль), № НОМЕР_626 (Російський рубль), ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_354, банківські рахунки № НОМЕР_355 (Українська гривня), № НОМЕР_356 (Українська гривня), № НОМЕР_627 (Українська гривня), № НОМЕР_628 (Євро), № НОМЕР_629 (долар США), № НОМЕР_357 (долар США), № НОМЕР_358 (Євро), ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_359, банківські рахунки № НОМЕР_360 (Українська гривня), № НОМЕР_361 (Українська гривня), № НОМЕР_362 (Українська гривня), № НОМЕР_630 (Українська гривня), ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_363, банківські рахунки № НОМЕР_364 (Євро), №НОМЕР_631 (Українська гривня), № НОМЕР_632 (Євро), № НОМЕР_633 (долар США), №НОМЕР_634 (Євро), ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_365, банківський рахунок № НОМЕР_366 (Євро).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39725/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Григор'єву Е.В.

Копія - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805)

Слідчий суддя В.В. Підпалий