Ухвала суду № 76734256, 21.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19101/18

УХВАЛА

21 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Вепрука М.М. розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ ХВП ГУНП у Хмельницькій області Вепрука М.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010003512,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2018 року слідчий 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції Вепрук М.М., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1д), АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), АТ «А - Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.05.2018 року до Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_3 із заявою, в якій просить прийняти міри до гр-на ОСОБА_4, якому він 06.05.2018 року передав свою банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, після чого останній використав дану картку в шахрайських цілях.

Дане кримінальне правопорушення 26.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010003512, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд осіб та допитано в якості потерпілих громадян ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця м.Києва, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця м.Києва, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканця м.Києва, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканку м.Харкова, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканця м.Чернігова, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешканця м.Горішні Плавні. Вищеперелічені особи в ході допитів повідомили, що під час перегляду веб-сайту «olx.ua» знайшли оголошення щодо продажу фреону та в ході телефонних розмов з автором оголошення домовились щодо купівлі даного товару, після чого перерахували грошові кошти в якості завдатку на вказаний продавцем номер картки НОМЕР_2. Однак після перерахування передоплати товар їм не поставлено та кошти потерпілим не повернуто. В ході подальшого розслідування встановлено, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні гр-ни ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11

Так, під час досудового розслідування, слідчим, у відповідності до ст. 233, 234, 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1. В ході обшуку слідчим було вилучено, зокрема, банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3

Крім того, в ході досудового розслідування слідчим, за добровільної згоди ОСОБА_4 проведено огляд банківської картки АТ «Акцент-Банк» НОМЕР_4, яка в подальшому була належним чином вилучена.

Так, під час досудового розслідування, слідчим, у відповідності до ст. 233, 234, 236 КПК України, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук за адресою м. Хмельницький про. Північний, 1 кв. 28. Під час вказаного обшуку, виявлено та вилучено, зокрема, банківська картка АТ «Акцент-банк» НОМЕР_5.

Крім того, відповідно до ухвали слідчого суді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було проведено обшук в житловому приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул.Філіпова, 35/1. Під час вказаного обшуку, виявлено та вилучено, зокрема, банківська картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6.

В ході досудового розслідування вилучені під час обшуку вищевказані речі визнані речовими доказами та рішеннями суду на них накладено арешт.

На підставі викладеного, з метою перевірки руху коштів по особовим рахункам банківських карт, вилучених в ході проведення обшуків по місцю проживання ОСОБА_4І та ОСОБА_11, оскільки відповідні банківські картки могли використовуватись під час вчинення шахрайських дій, та дані відомості мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Вепруку Миколі Миколайовичу або за його дорученням іншим працівникам Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області та працівникам ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО-305299, ЄДРПОУ-14360570 м. Київ, вул.Грушевського, 1д), з можливістю здійснити їх вилучення у філії банку в м.Хмельницький, а саме: виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3, в період часу з 01.03.2018 року по 01.08.2018 року, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.03.2018 по 01.08.2018 по рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3;

- АТ «Ощадбанк» (МФО-300465, ЄДРПОУ-00032129 м. Київ, вул.Госпітальна, 12г), з можливістю здійснити їх вилучення у філії банку в м.Хмельницький, а саме: виписки про рух коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6, в період часу з 01.03.2018 року по 01.08.2018 року, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.03.2018 по 01.08.2018 року по рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6;

- АТ «А - Банк» (МФО-307770, ЄДРПОУ-14360080 м. Дніпро, вул.Батумська, 11, з можливістю здійснити їх вилучення у філії банку в м.Хмельницький, а саме: виписки про рух коштів по рахункам АТ «А - Банк» НОМЕР_4, НОМЕР_5, в період часу з 01.03.2018 року по 01.08.2018, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період часу з 01.03.2018 по 01.08.2018 року по рахункам АТ «А - Банк» НОМЕР_4, НОМЕР_5.

Службовим особам АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул.Грушевського, 1д), АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул.Госпітальна, 12г), АТ «А - Банк» (м. Дніпро, вул.Батумська, 11), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя