Ухвала суду № 76733109, 26.09.2018, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/834/18

провадження №1-кс/457/314/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Марчук В.І., секретар судового засідання: Кушнір М.М.,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Бориса Р.В., погодженого прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури Матолич О.О., у кримінальному провадженні № 12018140110000420 та яке надійшло до суду 24 вересня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділенням Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140140000420 від 05 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 200692008 років невідома особа, від імені працівників ПП «У Люби» вчинила службові підроблення у договорах про відкриття кредитних лімітів зарплатних карток банку «Укрсоцбанк», внаслідок чого працівники вказаного підприємства отримали кредит, договори на який вони не оформляли. 13 серпня 2018 року в порядку ст. 93 КПК України на адресу ПАТ «Укрсоцбанк» скеровано запит щодо надання інформації по борговим зобов'язанням по договорам «про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки», укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» та наступними громадянами: ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17. На вказаний запит у СВ Трускавецького ВП лише 13 серпня 2018 року надійшла відповідь про неможливість виконання вказаного запиту у зв'язку із віднесення вказаної інформації до банківської таємниці. З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації щодо боргових зобов'язань по договорам «про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки», укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» та наступними громадянами: ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17. Зокрема слід отримати інформацію щодо погашення боргових зобов'язань по вказаним договорам (рух коштів по рахунку), інформацію щодо розміру заборгованості станом на 17.09.2018, чи подані ПАТ «Укрсоцбанк» цивільні позови в суд про стягнення заборгованості (якщо так, надати наявні у банку копії документів з цивільної справи). У зв'язку з можливістю реалізації або ж приховання вказаних документів їх слід терміново вилучити у стислі строки, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі (документи), до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У клопотанні зазначено, що у зв'язку з запобіганням заміни або знищення вказаних документів є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування та здобуття доказів у кримінального провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити оригінали документів, перелічених у клопотанні.

Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення оригіналів перелічених вище документів проведення ефективного досудового розслідування буде неможливим.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції Борису Роману Владиславовичу, іншому слідчому який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014140140000420, а також заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліцію Баху Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції Шлярпу Роману Івановичу, старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції Ковалю Сергію Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрсоцбанк" (АТ «Укрсоцбанк»), код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса : 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме інформації щодо боргових зобов'язань по договорам «про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки», укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» та наступними громадянами: ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17, зокрема інформації щодо погашення боргових зобов'язань по вказаним договорам (рух коштів по рахунку), інформації щодо розміру заборгованості станом на 17.09.2018, чи подані ПАТ «Укрсоцбанк» цивільні позови в суд про стягнення заборгованості (якщо так, надати наявні у банку копії документів з цивільної справи).

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Марчук