Ухвала суду № 76733106, 26.09.2018, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/835/18

провадження №1-кс/457/315/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Марчук В.І., секретар судового засідання: Кушнір М.М.,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Бориса Р.В., погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури Романським Н.Я., у кримінальному провадженні № 12018140110000264 та яке надійшло до суду 24 вересня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

У провадженні Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018140110000264 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2018 приблизно о 13:20 год. невстановлена особа звернулася в ТВБВ № 10013/0225 (м. Самбір) з проханням відкрити картковий рахунок («Моя картка») на ім'я ОСОБА_3. Провідний економіст ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_4, отримавши картку «Моя картка» НОМЕР_1 від завідувача сектору касових операцій ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_5,, відкрила картковий рахунок по копіях без оригіналів документів, оскільки дана особа стверджувала, що оригінали пред'явить пізніше протягом дня, так як вони знаходяться у нотаріуса. Встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (відкритий в ТВБВ №10013/0242 (м. Дрогобич) списано кошти за допомогою Web-банкінгу на картковий рахунок НОМЕР_1, відкритий 05.01.2018р. в ТВБВ №10013/0225 (м. Самбір), у сумі 20 000 грн., а в подальшому перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 (відкритий 27.07.2017 р. в ТВБВ IV типу №10013/016 м. Трускавець) в сумі 19 500 грн. Кошти у сумі 478,50 грн повернуті назад на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_3 при цьому комісія за переказ коштів з рахунку через систему Web-банкінг склала 21,50 гривень. Кошти в сумі 16 000,00грн. були зняті з карткового рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_6 в банкоматі AT «Ощадбанк». Таким чином не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_3 Крім цього з карткового рахунку № НОМЕР_4 та поточного рахунку НОМЕР_5 - відкриті у ТВБВ II-А типу №10013/018 м. Борислав), по якому довгий час не проводились видаткові операції, виявлено списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 158 214.00 грн., на рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_6, відкритого у ТВБВ 10013/016 м. Трускавець. Так, 27.07.2017 до старшого контролера - касира ТВБВ № 10013/016 (Трускавець, відділення по вул. Довженка,1) ОСОБА_7 звернулася особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, пред'явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_6 Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім'я ОСОБА_6, було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6. Окрім цього, клієнту видано платіжний засіб - банківську платіжну картку MasterCard Debit Standart. Шляхом візуального аналізу документів долучених при відкритті рахунку у ТВБВ № 10013/016, фото особи яка звернулась у відділення та взірець підпису при відкритті рахунку № НОМЕР_6 несхожі на фото та підпис, на копії паспорта отриманого із ПК «Електронний Архів». Також встановлено ряд розбіжностей по даті народження, даті видачі паспорта та місця народження.

Таким чином не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_6 В подальшому невстановлені особи, з використанням Web-банкінгу здійснили переказ коштів між картками ОСОБА_6, а кошти були зняті в банкоматах AT «Ощадбанк» на загальну суму 158 110,00 грн. З метою встановлення причин та обставин списання коштів з рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_6 службовими особами АТ «ОщадБанк» проводилось службове розслідування, матеріали якого вилучено згідно ухвал слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області Марчука В.І. від 10.08.2018 «про тимчасовий доступ до речей і документів», однак у володінні АТ «Ощадбанк» знаходяться інші матеріали, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та які слід вилучити, а саме: оригінал розписки про отримання картки ОСОБА_6 від 27.07.2017, оригінал розписки про отримання картки ОСОБА_3 від 05.01.2018, Ip адреси входу в систему Веб-банкінг клієнта ОСОБА_3 за період незаконного списання коштів, оригінал юридичної справи з оформлення рахунку № НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_3 Також для проведення почеркознавчої експертизи у АТ «Ощадбанк» слід вилучити документи на яких містяться взірці підписів та почерку діючих та колишніх працівників банку: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12. ОСОБА_7, ОСОБА_4 - заяви про прийняття на роботу/переведення/звільнення, заяви на відпустку, інші заяви, пояснення, посадові інструкції, накази про призначення/переведення/звільнення, договір про повну матеріальну відповідальність тощо.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У клопотанні зазначено, що у зв'язку з запобіганням заміни або знищення вказаних документів є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування та здобуття доказів у кримінального провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити оригінали вище перелічених документів.

Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення оригіналів перелічених вище документів проведення ефективного досудового розслідування буде неможливим.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції Борису Роману Владиславовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ «Ощадбанк»), код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса : 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: оригінал розписки про отримання картки ОСОБА_6 від 27.07.2017, оригінал розписки про отримання картки ОСОБА_3 від 05.01.2018, Ip адреси входу в систему Веб-банкінг клієнта ОСОБА_3 за період незаконного списання коштів, оригінал юридичної справи з оформлення рахунку № НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_3, документи на яких містяться взірці підписів та почерку діючих та колишніх працівників банку: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12. ОСОБА_7, ОСОБА_4 - заяви про прийняття на роботу/переведення/звільнення, заяви на відпустку, інші заяви, пояснення, посадові інструкції, накази про призначення/переведення/звільнення, договір про повну матеріальну відповідальність тощо.

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Марчук