Ухвала суду № 76719937, 25.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18152/16-к

1кс/755/5115/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Сливи Т.І., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.309 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, ПрАТ «ВФ Україна», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес, в приміщеннях, які розташовані за адресами: м. Київ, вул. Г. Хоткевича, 10, м. Київ, вул. Ентузіастів, 7, м. Київ, вул. Якубовського, 11, м. Київ, вул. Зодчих, 52, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, вул. Глушкова, 31-а, в нежитлових приміщеннях, що мають зображення на фасаді з написами «Золота Підкова», та «Лотерея» де замасковано надаються послуги населенню з доступу до заборонених азартних ігор за допомогою відповідного програмного забезпечення «iChampion».

Крім того, згідно висновку експерта Київського міського НДЕКЦ МВС України від 14.12.2015 № 10/ікт (додається) програма «iChampion» є симулятором ігор на гральних автоматах типу «слот-машина», необхідними умовами для запуску якої є введення коду доступу (який одночасно здійснює поповнення ігрового рахунку гравця на певну суму умовних одиниць - «кредитів») та підключення до всесвітньої мережі Інтернет.

Під час виїзду за вищевказаними адресами, ним було виявлено заклади в яких надаються послуги грального бізнесу використовуючи програмне забезпечення з симуляторами азартних ігор, візуалізація «iChampion» на базі програмного забезпечення «Iconnect».

Також встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_3, спільно з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_3, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, який проживає за адресою: АДРЕСА_4, організували діяльність мереж гральних закладів на території міста Києва, де всупереч чинному законодавству населенню надаються послуги грального бізнесу за допомогою програмного забезпечення симуляції азартних ігор на базі програмного забезпечення «Iconnect». З метою забезпечення діяльності гральних закладів ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, орендували вищевказані приміщення та підшукали персонал, який забезпечує постійну діяльність гральних закладів. Крім того, до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, долучили в якості менеджера гральних закладів ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, який проживає за адресою: АДРЕСА_5, який здійснює координацію дій працівників, які забезпечують функціонування гральних закладів. Крім того, встановлено, що вищевказаними особами до злочинної діяльності залучено ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, який проживає за адресою: АДРЕСА_6, який разом з ОСОБА_7, виконує вказівки організаторів мережі гральних закладів що до функціонування гральних залів.

19.07.2018 під час проведення обшуків, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 10.07.2018, за місцем розташування мережі вищевказаних гральних закладів виявлено мобільні термінали, а саме: м. Київ, вул. Зодчих, 52, з ігрового залу було вилучено мобільний термінал марки «Рrestigio» ІМЕІ: НОМЕР_4; м. Київ, вул.. Якубовського, 11, з ігрового залу було вилучено мобільний термінал марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5; м. Київ, вул. Кирилівська, 160 п, з ігрового залу було вилучено мобільні термінали марок: «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_6, «Еrgo» ІМЕІ: НОМЕР_7; м. Київ, пр.-т А. Глушкова, 31а, з ігрового залу було вилучено мобільний термінал марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_8. За місцем мешкання ОСОБА_8: АДРЕСА_1, в ході проведення обшуку, 19.07.2018, було виявлено та вилучено мобільні термінали марок: «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_9 «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_10, «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_11. За місцем мешкання ОСОБА_3: АДРЕСА_2, в ході обшуку, 19.07.2018 було виявлено та вилучено мобільні термінали марок: «Нtc», ІМЕІ1: НОМЕР_12, «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_13. Крім того, під час допиту осіб, які працюють адміністраторами та касирами за вищевказаним адресами, встановлено, що останні користуються номерами мобільних телефонів, а саме: за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 52 - де працює адміністратором ОСОБА_22., яка користується мобільним номером НОМЕР_14, адміністратором ОСОБА_23. , який користується номером НОМЕР_14; за адресою: м. Київ, пр-кт Свободи, 2д - де працює адміністратором ОСОБА_24. який користується номером НОМЕР_15 за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-п - де працює адміністратором ОСОБА_25., який користується номером НОМЕР_16; за адресою: м. Київ, пр-кт А. Глушкова, 31-А - де працює адміністратором ОСОБА_26., який користується номером НОМЕР_17, де працює адміністратором ОСОБА_27., яка користується номером НОМЕР_18 де працює адміністратором ОСОБА_28., який користується номером НОМЕР_17.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в якості свідка допитано співмешканку ОСОБА_2 - ОСОБА_10, яка користується номером НОМЕР_19, ОСОБА_11 - вітчима ОСОБА_3, який користується номером НОМЕР_20, ОСОБА_12 - маму ОСОБА_3, яка користується номером НОМЕР_21, ОСОБА_13 - заступника директора МК «Консалтинг Груп», який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 7-9, 3-й поверх, офіс, 9, де 19.07.2018 було проведено обшуку в рамках вищевказаного кримінального провадження, який користується номером НОМЕР_22, ОСОБА_14, яка є дружиною ОСОБА_8, та користується номером НОМЕР_23; ОСОБА_15 належать номери мобільних операторів (НОМЕР_24; ОСОБА_3 належить номер мобільного оператора (НОМЕР_25 ОСОБА_8 належить номер мобільного оператора (НОМЕР_26 ОСОБА_7 належить номер мобільного оператора (НОМЕР_27.

Також ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, іпн. НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Путивльським РВ ГУДМС в Сумській області 26.12.2013 року, користується мобільним телефоном НОМЕР_28 проживає за адресою: АДРЕСА_7, який разом з ОСОБА_7 також виконує вказівки організаторів мережі гральних закладів, щодо функції залів та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12, іпн. НОМЕР_3 тел. (НОМЕР_29, яка є інформатором ОСОБА_2 щодо подій, які відбуваються всередині персоналу, а також виконує управлінські функції з керування діяльністю гральних закладів. ОСОБА_10 є співмешканкою ОСОБА_2 та користується мобільним номером (НОМЕР_30 ОСОБА_17 є співмешканкою ОСОБА_15 та користується мобільним номером (НОМЕР_31; ОСОБА_18 є дружиною ОСОБА_7 та користується мобільним номером тел. (НОМЕР_32.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від операторів рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Сливи Т.І. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Сливі Т.І., або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12016100040016879 від 10.12.2016 року: Базні Р.В., Лубіну О.О., Солонській Л.Я., або слідчим групи слідчих - Балюку О.Л., Вовку В.В., Перепеченку Д.Є., Прокопенку Д.О., Залуській Ю.О., Лук'яненку Р.В., Мєшковому К.О., Борисенку К.Ю., Каганцю І.В., Ліберді М.В., Цибі О.М., Хоменку Д.Ю., Колеснику В.О., Кантуру І.С., Луценку Я.Б., Остропольському В.Л., тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового /мобільного/ зв'язку ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, ПрАТ «ВФ Україна», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, які містять інформацію, з каналів зв'язку,

-шляхом надання роздруківок щодо дати, часу та тривалості будь-яких з'єднань IMEI терміналів: марки «Рrestigio» ІМЕІ: НОМЕР_4; марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_33 марки «Еrgo» ІМЕІ: НОМЕР_7; марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_8; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_34; марки «Nomi» ІМЕІ1: НОМЕР_35; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_36 «Аnycool» ІМЕІ: НОМЕР_37; планшет марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_38, ТОВ «лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, а саме: відомостей про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами (НОМЕР_39, (НОМЕР_40, за період часу з 01 листопада 2017 року по теперішній час, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначеного терміналу із зазначеним IMEI, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних IMEI терміналів, а також надати інформацію чи обслуговуються номери вказаних IMEI терміналів та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, крім того, надати відомості про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, які знаходяться в даних IMEI терміналах за вказаний період часу, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, якщо поповнення рахунку відбувається через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з абонентського номера, який перебуває у вказаному планшеті, на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах).

-ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 а саме: відомостей про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_41 НОМЕР_42

-ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; а саме: відомостей про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами(НОМЕР_43, в період часу з 01.11.2017 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, у разі поповнення рахунку через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з з вказаних абонентських номерів на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя