Ухвала суду № 76713337, 26.09.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 26.09.2018

Справа № 501/2614/18

1-кс/501/787/18

У Х В А Л А

25 вересня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко А.М.,

слідчого – Андрієшина В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018160160000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, в якому слідчий Андрієшин В.В. просить надати йому або головному о/у ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, або за дорученням прокурора чи слідчого іншим співробітникам ГУНП в Одеській області та ДЗЕ НПУ дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахункам ПП «Югшипсервіс»:

№ 26009455017328, відкритому у АТ "ОТП БАНК";

№ 26002555602400, відкритому у АТ "УКРСИББАНК";

№ 37515000118887, відкритому у Державній казначейській службі України,

а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа, з можливістю вилучення копій цих документів за період з 28 грудня 2015 року по 01 вересня 2018 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160160000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2018 року до СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Одеській області за фактом можливого сприяння з боку службових осіб Іллічівської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – ІФ ДП «АМПУ»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, приватному підприємству «Югшипсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35348062) у здійсненні господарської діяльності у сфері ремонтних робіт судна, що могло призвести до привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами ІФ ДП «АМПУ» службовими особами ІФ ДП «АМПУ» та ПП «Югшипсервіс». При цьому з матеріалів перевірки вбачається, що виконувати зазначені роботи ПП «Югшипсервіс» фактично не спроможне.

Так, 15 вересня 2017 року було укладено договір про надання послуг з докового ремонту т/х «СЛВ-359» між ДП «АМПУ» в особі в.о. начальника Іллічівської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_4 та ПП «Югшипсервіс» в особі директора ОСОБА_5 Відповідно до відомостей податкової інспекції в кінці грудня 2017 року на розрахункові рахунки ПП «Югшипсервіс» були перераховані усі грошові кошти (3872686 грн) за виконання робіт відповідно до вказаного договору. Після надходження даних грошових коштів на рахунок ПП «Югшипсервіс», їх було перераховано на рахунки інших юридичних осіб.

Встановлено, що для отримання від ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» (надалі - Регістр) свідоцтва про відповідність підприємства, свідоцтва про визнання, чому передували огляди підприємства службовою особою Регістра, про що складались відповідні акти, ПП «Югшипсервіс» надавало до Регістра копії реєстраційних документів підприємства, а також копії інших облікових документів, які на теперішній час у Регістра відсутні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Югшипсервіс» укладало цивільно-правові договори про виконання робіт у сфері технічного обслуговування та ремонту суден із сторонніми особами: № 26-6/15 від 01 лютого 2016 року із ОСОБА_6 та № 25-6/15 від 01 лютого 2015 року із ОСОБА_7, проте зазначені особи, допитані в якості свідків, заперечили факт укладання вказаних договорів та зазначили, що жодних цивільно-правових та трудових відносин із ПП «Югшипсервіс» не мали.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за юридичним (фактичними) адресами, які були вказані ПП «Югшипсервіс» (Одеська область, Комінтерновський р-н, смт. Комінтернівське, вул. Піонерська, 1а; м. Одеса, вул. Приморська, буд. 47; м. Одеса, вул. М. Говорова, 7, оф. 11), дане підприємство господарську діяльність не здійснювало та не здійснює.

Відповідно до відомостей, наявних у ГУ ДФС в Одеські області та інших матеріалів досудового розслідування, ПП «Югшипсервіс» з 28 грудня 2015 року по теперішній час має відкритий банківський рахунок № 26009455017328 (валюта – гривня, євро, долар США) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ОТП БАНК", з 10 березня 2015 року по теперішній час має відкритий банківський рахунок № 26002555602400 (валюта – гривня) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "УКРСИББАНК", з 24 грудня 2014 року по теперішній час має відкритий банківський рахунок № 37515000118887 (валюта – гривня)у Державній казначейській службі України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках ПП «Югшипсервіс» з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказана інформація, у зв’язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаного документу.

В судовому засіданні слідчий Андрієшин В.В. підтримав клопотання.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, щовідомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніі довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, з огляду на вищенаведені законодавчі положення,не є можливим.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018160160000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Дозволити розкрити банківську таємницю: АТ "ОТП БАНК" - щодо банківського рахунку ПП «Югшипсервіс» № 26009455017328, АТ "УКРСИББАНК" - щодо банківського рахунку ПП «Югшипсервіс» №26002555602400, Державній казначейській службі України - щодо банківського рахунку ПП «Югшипсервіс» № 37515000118887.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, (ОДП 008381), головному о/у ДЗЕ НПУ ОСОБА_3 (АНП 005700) або за дорученням прокурора чи слідчого іншим співробітникам ГУНП в Одеській області та ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахункам ПП «Югшипсервіс»:

№ 26009455017328, який з 28 грудня 2015 року по теперішній час відкритий у Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи – 21685166, місцезнаходження юридичної особи - 01033, м. Київ, вул.Жилянська, 43, МФО банку – 300528),

№ 26002555602400, який з 10 березня 2015 року по теперішній час відкритий у Публічному акціонерному товаристві "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807750, місцезнаходження юридичної особи - 04070, м. Київ, вул.Андріївська, 2/12, МФО банку – 351005),

№ 37515000118887, який з 24 грудня 2014 року по теперішній час відкритий у Державній казначейській службі України(ідентифікаційний код юридичної особи – 37567646, місцезнаходження юридичної особи - 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, МФО банку – 899998),

а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення копій даних документів за період з 28 грудня 2015 року до 01 вересня 2018 року, включно.

Роз’яснити керівництву АТ "ОТП БАНК", АТ "УКРСИББАНК", Державної казначейської служби України наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя