Ухвала суду № 76663205, 27.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5152/18

Провадження № 1-кс/202/4864/2018

УХВАЛА

27 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2017 року за № 12017040630002227, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

23 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий просить: надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні – інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3: що перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54\19, а саме: - довідки – інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам оформлених на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 Новомосковським МВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія АН 491777) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; - первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам оформлених на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 Новомосковським МВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія АН 491777) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім’я та по – батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; - інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам оформлених на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 Новомосковським МВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія АН 491777), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; - даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам оформлених на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 Новомосковським МВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія АН 491777); - ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам оформлених на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 Новомосковським МВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія АН 491777) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за аналогічний період; - оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам оформлених на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 Новомосковським МВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія АН 491777), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судове засідання не з'явилась, в матеріалах клопотання наявна її заява про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим не обґрунтовано яке мають значення вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких він просить отримати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко