Ухвала суду № 76654616, 31.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11416/18

1-кс/295/5414/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Ведмідь Н.В., за участю секретаря судового засідання Скришевської О.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, яке внесене слідчим Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кондратюка Ю.Б., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Лугинець О.С. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060020003929 від 20 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», мотивуючи це наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2017 року близько 10 год. 18 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши на мобільний телефон заявника з номеру № 091 959 76 81 та представившись працівниками служби безпеки банку АТ «Ощадбанк», під приводом здійснення шахрайських операцій з карткою банку «Ощадбанк» № 5167 4901 2998 1131, шахрайським шляхом заволоділи коштами гр. ОСОБА_3 у загальній сумі 49 300 грн. 00 коп., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на зазначену суму. По факту 20.07.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020003929 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію від ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_3, 1974 року народження, загальною сумою 49300 гривень були списані з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я потерпілого в АТ «Ощадбанку». Вищевказані грошові кошти були списані трьома транзакціями, оперативним шляхом встановлено, що:

Картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «А-Банк» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. З даної картки кошти обготівкували за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мкр. Сонячний, буд. 22а, «ТЦ ДВОР»;

Картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «А-Банк» на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3. З даної картки кошти обготівкували за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Карла Маркса, буд. 16, «Монарх»;

Картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4. З даної картки кошти обготівкували за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, буд. 31б.

На даний час для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та особи (осіб), що вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному рахунку.

У зв'язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовому рахунку до банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», по якій здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести причетність невстановленої слідством особи на даний час до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, до яких потрібен тимчасовий доступ, за наведених слідчим підстав.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація знаходиться у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», а також те, що такі документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомостей, що містяться у них та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів та інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, за місцем їх фактичного надання працівнику поліції або у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

про відкриття особового рахунку до банківської картки, а саме: № НОМЕР_2;

копій договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку, про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

копій договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2, а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку, а також усіх інших карток до даних рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

копій банківської картки зі зразками підписів особи володільця особового рахунку;

копій фото, відео матеріалів під час зняття грошових коштів, які було здійснено о 10 годині 20 хвилин 17 секунд 20.07.2017 року, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мкр. Сонячний, буд. 22а, «ТЦ ДВОР»;

копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття особового рахунку по яких у подальшому відкрито банківську картку № НОМЕР_2, а також інші картки, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в копії за кредитним договором наступним працівникам: інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції Сірику Миколі Григоровичу (посвідчення АНП №000998 від 21.09.2016 року); інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції Присяжнюк Наталії Андріївні.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ведмідь