Ухвала суду № 76644021, 10.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30190/18

Провадження № 1-кс/761/20549/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько Володимир Олегович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В. Тесленком, згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» МФО 300498, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №22016101110000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового слідства встановлено наступне, що службові особи ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» протягом 2015 року уклали ряд договорів з переуступлення права вимоги по кредитних договорах з афілійованими комерційними структурами, зареєстрованими на території Київської області, серед яких, зокрема, ТОВ «Фактор-Комфорт» (код ЄДРПОУ 39845513), ТОВ «Фактор Стандарт» (код ЄДРПОУ 38806726), ТОВ «Фактор Сервіс» (код ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «Профі-Факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970), ТОВ «ФК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку» (код ЄДРПОУ 34615314), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал» (код ЄДРПОУ 38901520) від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 32710395), ТОВ «КУА «Українське інвестиційне товариство» (код ЄДРПОУ 32668390), внаслідок чого вивели з банківської установи високоліквідні активи та кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнтів ПАТ «Банк «Національні Інвестиції», чим вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Крім цього встановлено, що відповідно до постанови Правління НБУ від 01 грудня 2015 р. № 853 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі - АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ») виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02 грудня 2015р. № 214 «Про початок процедури ліквідації АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та делегування повноважень ліквідатора банку». Відповідно до Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2017 року № 4967 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» строк здійснення ліквідації банку продовжено до 02.12.2018 року. Так, в період з 2010р. по 2015р. АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» було укладено 22 (двадцять два) кредитних договора з різними позичальниками (таблиця наведена нижче), в якості забезпечення по яким були надані цінні папери (інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «Гарант» ТОВ КУА «Система Плюс» (код ЄДРПОУ 35197650), інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «Гірперіон» ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (код емітента 35197886) та акції прості емітовані ЗНВКІФ «ЕЛІТ» (код 37500445), заставодавцем яких є ПАТ «Київський завод газового устаткування та приладів» (код ЄДРПОУ 05453410). Кредитні договори до цього часу не погашені, а сумарна заборгованість боржників по ним станом на 01.03.2018р. складала 1 685 965 506,65 грн. Станом на даний час щодо ряду позичальників та їх майнових поручителів порушені кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Так, в рамках кримінальних проваджень було встановлено, що ТОВ «ФОРТАНАЙЛ», ТОВ «ДК «ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ІК «Атланта Капітал» за податковою адресою не знаходяться, не відображають у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснюють продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основними видами діяльності, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, транспортних засобів, відсутні будь-які працівники на підприємстві, тобто їх діяльність має всі ознаки фіктивності. Також, щодо ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт», ТОВ «КУА «Профіт Інвест» у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 28.05.2016р. та щодо ТОВ «КУА «Система Плюс» у кримінальному провадженні № 12016100000000504 від 25.03.2016р. було встановлено, що проведені ними операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються виключно з метою переведення безготівкових коштів у готівку. Тобто, дані юридичні особи були в цілому створені для вчинення незаконних фінансових операцій з коштами, легалізації (відмиванню) доходів, тощо. Враховуючи вищевикладене, дії позичальників та їх майнових поручителів не могли бути реалізовані без участі посадових осіб АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», у т.ч. і тих, що приймали безпосередні рішення щодо кредитування даних позичальників та оформлення саме такого забезпечення по виконанню зобов'язань позичальників за кредитними угодами, які допустили зловживання своїми посадовими обов'язками з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для інших осіб (позичальників) та завдали Банку збитків в особливо великих розмірах, а саме 1 685 965 506,65 грн. На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.

В судове засідання слідчий Носадчий Р.Є. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №22016101110000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» МФО 300498, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» МФО 300498, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Загладьку В.О. (або за його дорученням іншій особі) на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити з них копії у ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» МФО 300498, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, а саме:

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 232-13 від 06.08.2013 укладеного між ТОВ "ФОРТАНАЙЛ",01103, м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 2 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест"код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922, к-сть 121950 , оригінали документів, що подавались ТОВ "ФОРТАНАЙЛ" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ФОРТАНАЙЛ" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ФОРТАНАЙЛ"; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ФОРТАНАЙЛ»;

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 201-10 від 18.05.2010 укладеного між ТОВ "ТВМ-2007",40020, обл. Сумська, м. Суми, вул. Воровського, буд. 20/1 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть2809017, оригінали документів, що подавались ТОВ "ТВМ-2007" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ТВМ-2007" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ТВМ-2007";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 312-10 від 02.08.2010 укладеного між ТОВ "ЛД Груп",40007, обл. Сумська, м. Суми, вул. Миру, буд. 26 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код емітента 37500445, код ЦП UA4000104830, к-сть 2546729, оригінали документів, що подавались ТОВ "ЛД Груп" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ЛД Груп" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ЛД Груп";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 217-13 від 29.07.2013 укладеного між ТОВ "Стінгрей-Сіті",02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, кв. крп.61 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест"код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922,к-сть 82920, оригінали документів, що подавались ТОВ "Стінгрей-Сіті" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Стінгрей-Сіті" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Стінгрей-Сіті";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 221-13 від 31.07.2013 укладеного між ТОВ "Рішон Україна",04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 26 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест"код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922,к-сть 82970 та акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830 , к-сть 595239, оригінали документів, що подавались ТОВ "Рішон Україна" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Рішон Україна" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Рішон Україна";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 248-13 від 16.08.2013 укладеного між ТОВ "Майфіт" ,01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 34 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест"код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922,к-сть 89980, оригінали документів, що подавались ТОВ "Майфіт" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Майфіт" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Майфіт";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 249-13 від 16.08.2013 укладеного між ТОВ "КЛУБ СЕРВІС",01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 34 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 642858, оригінали документів, що подавались ТОВ "КЛУБ СЕРВІС" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "КЛУБ СЕРВІС" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "КЛУБ СЕРВІС";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 282-13 від 09.09.2013 укладеного між ТОВ ДК "ПРОФІТ ГРУП",01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 11 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 1142858., оригінали документів, що подавались ТОВ ДК "ПРОФІТ ГРУП" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ ДК "ПРОФІТ ГРУП" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ ДК "ПРОФІТ ГРУП";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 285-13 від 10.09.2013 укладеного між ТОВ "АВ ФІТНЕС",м. Київ, вул. Смілянська, буд. 15 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест" "код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922 к-сть 89990 та акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2381, оригінали документів, що подавались ТОВ "АВ ФІТНЕС" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "АВ ФІТНЕС" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "АВ ФІТНЕС";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 192-13 від 04.07.2013 укладеного між ТОВ "Ренаксон",04073, м. Київ, вул. Куренівський, буд. 19/5 оф.351 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2 119 049, оригінали документів, що подавались ТОВ "Ренаксон" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Ренаксон" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Ренаксон";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 265-14 від 17.11.2014 укладеного між ТОВ "НАРІДА" , 04108 , м. Київ, Проспект Правди, буд. 31А, кв. Приміщення, 511 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гарант" ТОВ "КУА "Система Плюс" "код емітента ЄДР 35197650 ,код ЦП UAUА4000069306, к-сть15 000 та акції прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код емітента 37500445, код ЦП UA4000104830, к-сть 716048, оригінали документів, що подавались ТОВ "НАРІДА" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "НАРІДА" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "НАРІДА";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 329-13 від 11.10.2013 укладеного між ТОВ "ІК "Атланта Капітал",04073, м. Київ, пр-т.Московський, буд. 9-В та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 428572., оригінали документів, що подавались ТОВ "ІК "Атланта Капітал" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "НАРІДА" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ІК "Атланта Капітал";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 338-14 від 31.10.2014 укладеного між ТОВ "ІНВЕСТСТАР",01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 9, кв. офіс 20 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 214286, оригінали документів, що подавались ТОВ "ІНВЕСТСТАР" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ІНВЕСТСТАР" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ІНВЕСТСТАР";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 200-15 від 02.09.2015 укладеного між ТОВ "ІНВЕСТСТАР",01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 9, кв. офіс 20 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 1782548, оригінали документів, що подавались ТОВ "ІНВЕСТСТАР" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ІНВЕСТСТАР" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ІНВЕСТСТАР";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 140-15 від 29.05.2015 укладеного між ТОВ "М2-ІНВЕСТ", 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-Б та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть1876191, оригінали документів, що подавались ТОВ "М2-ІНВЕСТ" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "М2-ІНВЕСТ" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "М2-ІНВЕСТ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 82-15 від 19.03.2015 укладеного між ТОВ"БРАНДІС ТРЕЙД", 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 82, кв. 256 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2347727, оригінали документів, що подавались ТОВ"БРАНДІС ТРЕЙД" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ"БРАНДІС ТРЕЙД" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ"БРАНДІС ТРЕЙД";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 125-15 від 20.04.2015 укладеного між ТОВ «ВЕЛЕС В", 01114,м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 89-А, кв. 85 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2 348447., оригінали документів, що подавались ТОВ «ВЕЛЕС В", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ «ВЕЛЕС В" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ «ВЕЛЕС В";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 402-13 від 23.12.2013 укладеного між ТОВ "Агросіті" ,01004, м. Київ, вул. Терещенківська, буд. 13 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 476191, оригінали документів, що подавались ТОВ "Агросіті", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Агросіті" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Агросіті";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 65-14 від 17.03.2014 укладеного між ТОВ "ВЕЛФЕСТ ТРЕЙДІНГ",03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 238096, оригінали документів, що подавались ТОВ "ВЕЛФЕСТ ТРЕЙДІНГ", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ВЕЛФЕСТ ТРЕЙДІНГ" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ВЕЛФЕСТ ТРЕЙДІНГ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 384-13 від 04.12.2013 укладеного між ТОВ "Фітнес Сервіс",01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 34 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 226191, оригінали документів, що подавались ТОВ "Фітнес Сервіс", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Фітнес Сервіс" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Фітнес Сервіс";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 314-13 від 30.09.2013 укладеного між ТОВ "АВ ФІТНЕС", 03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 15 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2929, оригінали документів, що подавались ТОВ "АВ ФІТНЕС", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "АВ ФІТНЕС" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "АВ ФІТНЕС";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 391-13 від 12.12.2013 укладеного між ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ",04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть119048, оригінали документів, що подавались ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ";.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: