Ухвала суду № 76600384, 20.09.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5405/18

Провадження № 1-кс/552/2658/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Рибальченко О.П., слідчого - Криштифор А.В. розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Криштифор А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Криштифор А.В. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк» та ПрАТ «ВФ Україна». Клопотання обгрунтовувала тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020001842 від 31.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 30.07.2018 року до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_1, про те, що 11.07.2018 року приблизно о 14:00 год. невідома особа під приводом працівника служби безпеки ПАТ «Альфа-Банк» заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_2 в сумі 19200 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_2, яка повідомила, що їй зателефонували на номер телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1, з невідомого мобільного номеру телефонного оператора, який в неї не зберігся, та представившись Службою Безпеки «Альфа-Банку», повідомили, що картка заблокована, додавши, при цьому що необхідно назвати номер картки. На що ОСОБА_2 повідомила номер картки та чоловік, який представився ОСОБА_1 повторно пере телефонував через 1-2 хв, і ОСОБА_2 повідомила чотири цифри, які надійшли їй смс-повідомленням на мобільний номер телефонного оператора ПрАТ «ВФ Україна».

Крім цього, матеріали кримінального провадження містять виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 кредитної картки «World Debit Master Card» (платіжна карта НОМЕР_3), отримана ОСОБА_2 у ПАТ «Альфа-банк». Із змісту виписки вбачається, що інформація надана за наступними графами: дата здійснення операції, дата проведення операції по рахункам, операції по картці та сума операції.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020001842 від 31.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Альфа-Банк» (Код за ЄДРПОУ: 23494714; юридична адреса: 01025, м.Київ вулиця Десятинна, 4/6, ПрАТ «ВФ Україна»(ідентифікаційний код юридичної особи 14333937)., а також відділення ПАТ «Альфа-Банк», яке знаходиться за адресою: вул. В. Чоновола, 19, м. Полтава, 36000, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_4, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансові номери телефонів» НОМЕР_5 за весь період їх існування, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати ПАТ «Альфа-Банк» (Код за ЄДРПОУ: 23494714; юридична адреса: 01025, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6; надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ «Альфа-Банк», яке знаходиться за адресою: вул. В. Чоновола, 19, м. Полтава, 36000.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону НОМЕР_5 (абонента «А2») за період з 11.07.2018 по 20.09.2018 року, з вказівкою:

3.1дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо;

3.2абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо;

3.3всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_5 (абонента «А1»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

3.3.1дати та часу поповнення;

3.3.2суми поповнення;

3.3.3платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

3.4реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

3.5здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_5 (абонентом «А1»), з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

3.5.1найменування операції;

3.5.2дати та часу операції;

3.5.3грошової суми;

3.5.4номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

3.5.5номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

3.5.6платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

3.5.7реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Криштифор Анастасії Вячеславівні Паламар Тетяні Михайлівні, Лазьку Максиму Петровичу, Кравченку Дмитру Станіславовичу, Грінченку Михайлу Вікторовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Кравченку Євгену Вікторовичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Пугіну Сергію Євгенійовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Шульгі Євгену Олександровичу, Суржинській Ксенії Олександрівні, Мішурінській Юлії Михайлівні, Лончаковій Інні Сергіївні, Будякову Сергію Олександровичу, Мисечку Андрію Володимировичу, , Сидоренко Марині Олегівні, Маштакову Артему Олександровичу, та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Миргородському Євгенію Володимировичу.

Строк дії ухвали до 20.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець