Ухвала суду № 76597945, 20.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12872/18

Провадження № 1-кс/520/4473/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за №42018162010000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

06.06.2018 до Одеської місцевої прокуратури №1 з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України у порядку ст. 214 КПК України надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) ОСОБА_5 щодо вимоги депутата Одеської міської ради ОСОБА_6 про передачу неправомірної вигоди йому та директору департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_7 у сумі 158 тисяч гривень у вигляді «відкату» за отримання ТОВ «Спецпромторг-Приморський» підряду та укладання договору на виконання ремонтних робіт за кошти зазначеного Департаменту.

Також встановлено, що суб`єкти господарювання - ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» в період серпня місяцю 2018 року розтратили бюджетні кошті на загальну суму 679 958,72 гривень.

Додатково встановлено, що посадові особи суб`єкта господарювання, які здійснюють свою діяльність в області надання будівельних робіт на території м. Одеси надають неправомірну вигоду за вчинення службовою особою дій в їх інтересах.

З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що 08.07.2017 року він був призначений на посаду директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) та він і ОСОБА_8 є засновниками даного підприємства. У його обов`язки входитиме підписання різних фінансових і інших документів, організація роботи. Як пояснює ОСОБА_5 , що йому відомо, що ОСОБА_8 за родом своєї діяльності знайомий з депутатом Одеської міської ради - ОСОБА_6 . Також йому відомо, що і в 2017 і в 2018 році ОСОБА_6 пропонував ОСОБА_8 виконати підрядні роботи. У 2018 році ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 виконати підрядні роботи на 11 об`єктах, розташованих на території м. Одеси. Розпорядником коштів є Департамент міського господарства Одеської міської ради в особі директора ОСОБА_7 . Умовою отримання такого підряду і підписання договорів є передача ОСОБА_6 після проведення ремонтних робіт неправомірної вигоди у вигляді грошової винагороди в розмірі 10% від суми виділених на проведення робіт, а саме 158 тисяч гривень. ОСОБА_6 пояснив, якщо ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не буде згодне на такі умови, то з ними не укладуть договори. А саме ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати грошову винагороду ОСОБА_6 за 2017 рік у сумі 58 тисяч гривень, так як в 2017 році також укладалися підрядні договори і ТОВ «Спецпромторг-Приморський», повинно передати грошову винагороду ОСОБА_6 за 2018 рік у сумі 100 тисяч гривень. 06.06.2018 року між департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_7 і ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі були підписані договори на проведення капітального ремонту по 11 об`єктам за наступними адресами: АДРЕСА_1 , м. Одеса, ул.Армейская, 11/1, м .Одеса, ул.Армейская, 9, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/8, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/2, м Одеса, пр-т Шевченка, 10/3, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/2, м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/7, м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/8. Термін проведення даних робіт з моменту підписання договорів по кінець липня 2018 року. Про те, що потрібно підписати дані договори про проведення будівельних робіт з департаментом міського господарства ОМР йому стало відомо від ОСОБА_8 . Умовою укладення даних договорів стало те, що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати неправомірну вигоду - грошову винагороду ОСОБА_6 в сумі 158 тисяч гривень. Так, на сьогоднішній момент ТОВ «Спецпромторг-Приморський» закінчило капітальний ремонт по 10 об`єктам і були підписані акти виконаних робіт між ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі і департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_7 , а також начальником технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_9 . З допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що 24.07.2018 йому подзвонив ОСОБА_8 і пояснив, що в департамент міського господарства ОМР потрібно дати неправомірну вигоду в розмірі 7 тисяч гривень, а саме співробітнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР ОСОБА_10 , яка складає акти виконаних робіт. ОСОБА_8 пояснив, що якщо не дамо цю неправомірну вигоду, то департамент міського господарства ОМР не підпише акти виконаних робіт за вищевказаними адресами. Так, 25.07.2018 він з ОСОБА_8 знаходилися в кабінеті начальника технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_9 в будівлі департаменту міського господарства ОМР, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, де ОСОБА_8 передав співробітникові технічного нагляду - ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 7 тисяч гривень за складання актів виконаних робіт. ОСОБА_10 сказала, що такі справи не робляться в приміщенні Департаменту і що є номер її карткового рахунку, відкритого в «Приватбанку» і що грошові кошти потрібно перераховувати на даний картковий рахунок. ОСОБА_8 сказав, що в наступний раз буде все особисто передавати начальнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_9 . Також ОСОБА_8 сказав, що решту коштів він перерахує на картковий рахунок ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_10 взяла кошти в сумі 7 тисяч гривень та вийшла, через деякий час до кабінету зайшов ОСОБА_9 і вони з ОСОБА_8 стали обговорювати питання, що потрібно написати в актах виконаних робіт за даними адресами, так як кошторис не збігалася з виконаними роботами. Також ОСОБА_8 сказав йому, що йому дзвонив депутат ОСОБА_6 і сказав, що після того як будуть підписані акти виконаних робіт за вищевказаними адресами, то ОСОБА_6 також потрібно буде перерахувати кошти нібито за придбані товари, а саме потрібно перерахувати кошти в сумі 110 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», де батько ОСОБА_6 є засновником. 01.08.2018 в ранковий час він перебував у відділенні «Приватбанку» на вул. Успенській в м. Одесі та перерахував на картковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 03 тисячі гривень для підписання актів виконаних робіт. 06.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Спецпромторг-Приморський» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з розрахункового рахунку департаменту міського господарства ОМР надійшли грошові кошти в сумі 580 тисяч гривень за виконані роботи за вищевказаними адресами. 20.08.2018 року він прийшов у відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване по Вул.Черняхівського, 24 в м. Одесі для того, щоб взяти виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» і побачив, що з розрахункового рахунку 08.08. 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» були перераховані грошові кошти в сумі 110 тисяч 795 гривень 88 копійок за придбання товару. Також він виявив, що з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» 14.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 152 тисячі гривень і 15.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 95 тисяч гривень, а 16.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 37 тисяч 582 гривні 42 копійки. Також він виявив, що 20.08.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вігранд» перераховані грошові кошти в сумі 284 тисячі 582 гривні 42 копійки. Як пояснює ОСОБА_5 , що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не укладав жодних договорів з ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», також з даними підприємствами не підписувалися ніякі акти виконаних робіт, ніякі послуги і товари даними підприємствами не надавалися. Від співробітників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» він дізнався, що є ще один електронний ключ, який раніше був виданий бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_12 , яка проживає за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Сталінграду, 34. Після чого він зателефонував ОСОБА_8 і попросив пояснити, що відбувається. 21.08.2018 він зустрівся з ОСОБА_8 в кафе на вул. Армійській в м. Одесі та попросив пояснити, що відбувається, хто і навіщо перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», адже з даними підприємствами не укладались ніякі договору і ніяких робіт і послуг зазначені підприємства не поставляли ТОВ «Спецпромторг-Приморський». ОСОБА_8 пояснив, що 110 тисяч гривень він перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» для ОСОБА_6 , так як останній дав роботу, а саме з нашим підприємством департамент міського господарства ОМР підписав договори на проведення капітального ремонту за вищевказаними адресами. Також ОСОБА_8 пояснив, що також перерахував кошти ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» для того щоб отримати кошти готівкою. ОСОБА_8 сказав, що дав бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_13 розпорядження, щоб вона перерахувала грошові кошти без договорів і актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд».

Так, 19.09.2018, у зв`язку із реальною необхідністю врятувати речі та документи, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України у службовому кабінеті спеціаліста технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси Департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_10 , який розташований у будівлі департаменту міського господарства Одеської міської ради, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, було проведено обшук.

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою були виявлені та вилучені наступні речі:

«Приват-банк» 5168742603039912 без ідентифікації особи;

«Укргазбанк» , «drive start» 5355074012040528 видана на ім`я ОСОБА_14 ;

« ОСОБА_15 » НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_16 ;

« ОСОБА_15 » НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_17 ;

« ОСОБА_15 » НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_17 ;

«Ощадбанк»5167490151484400 видана на ім`я ОСОБА_18 ;

«Ощадбанк» НОМЕР_6 видана на ім`я ОСОБА_17 ;

Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2018року по «Спецпромтор Приморський» на 1 арк.;

Акт приймання виконаних робіт до неї по 4арк. ;

Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк;

Договір №593 від 18.06.2018 на 3 арк.;

Додатки до нього на 2арк.;

Додатки угоди б/н та б/д на 2 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт та витрати на за серпень 2018р ТОВ «Спенпромтор Приморський» на 1арк.;

Акт приймання виконаних робіт до нього на 5арк.;

Підсумкова звітність на 3 арк.;

Договір №596 від 18.06.2018 на 3арк.;

Додатки до нього на 2 арк.;

Бланки додаткової угоди б/н та б/д на 2 арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018р. ТОВ «Спецпромторг- Приморський» на 1арк.;

Акт приймання виконаних робіт до нього на 5 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

Договір №589 від 18.06.2018 на 3 арк. ;

додаток до нього на 2 арк.

Бланк додаткової угоди на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018року на 1 арк.

Акт прийняття виконаних будівельних робіт за2018р на 4 арк.

Підсумкова відомість ресурсівна 2 арк.

Договір№587 від 18.06.18 на 3 арк.

Додатки до нього на 2 арк.

Додаткова угода на 2арк

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 2 арк.

Додатки до нього на 3 арк.

кошторис на будівництво №2-1-1 на 5 арк.

Дефектний акт на 1 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2018 на 1 арк.

Акт прийняття виконаних робіт на 18 рік на 5арк.

Підсумкова відомість ресурсів на 3арк.

Договір №590 від 18.06.18 на 3 арк

Додатки до нього на 3 арк.

Додаткова угода б/н, і без дати на 2арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2018 на 1 арк.

Акт прийняття виконаних будівельних робіт за2018р на 4 арк.

Підсумкова відомість ресурсів

на 2 арк.

Договір №588 від 18.06.18 на 3 арк

Додатки до нього на 2арк.

Додаткова угода б/н, і без дати на 1арк.

Договір №807 від 09.08.18 на 3 арк

Додатки до нього на 2 арк.

Акт додаткової угоди на 6 арк.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 2 арк.

Пояснювальна записка на 1 арк.

Довідка на 2 арк.

Локальна кошторисна на будівельні роботи №2-1-1 на 4 арк.

Дефектний акт на 1арк.

Договір №592 від 18.06.18 на 3 арк.

Додатки до ного на 2 арк.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 2 арк.

Пояснювальна записка на 1арк.

Договірна ціна на 2 арк.

Локальна кошторисна на 4 арк.

Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 1арк.

Дефектний акт на 1 арк.

Додаткові угоди до вказаних договорів у кількості 3шт на 6 арк.

Флеш- накопичувач марки «Colorturn» в корпусі коричневого кольору з металевим чохлом, що містить документи в електронному вигляді, які відображають взаємовідносини між ДМГ ОМР та ТОВ «Спецпромторг- Приморський»

Грошові кошти у розмірі 4800грн наступними банкнотами:

Номіналом 500грн. ФБ 8993859

Номіналом 200грн. ЕГ7505274

Номіналом 200грн. ЕБ2861488

Номіналом 100грн. МЛ9053848

Номіналом 100грн. СЕ1959800

Номіналом 100грн. КЕ3129479

Номіналом 100грн.ЕЄ2119211

Номіналом 100грн.СГ6094141

Номіналом 100грн.ЕЖ2584422

Номіналом 100грн.МЗ2430542

Номіналом 100грн.УС6342135

Номіналом 100грн.МД2305407

Номіналом 100грн.ВЄ0945712

Номіналом 100грн.УЛ4672481

Номіналом 100грн.СБ8117538

Номіналом 100грн.ГЖ7152375

Номіналом 100грн.УМ8615410

Номіналом 100грн.УЗ8012113

Номіналом 100грнУБ0368686

Номіналом 100грнУГ2504685

Номіналом 100грн.УА7909745

Номіналом 100грн.УР2218127

Номіналом 100грн.СИ4833158

Номіналом 100грн.УР7386858

Номіналом 100грн.УВ9273631

Номіналом 100грнУМ2630198

Номіналом 100грн.УБ4847672

Номіналом 100грн.УШ6137482

Номіналом 100грн.УУ9130008

Номіналом 100грн.УЖ7296671

Номіналом 200грн.ЕЖ3623541

Номіналом 50грн.СЮ9986812

Номіналом 50грн.ЕЕ4353912

Вилучені вході проведенняобшуку у службовому кабінеті спеціаліста технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси Департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_10 , речі мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує задоволення клопотання, оцінивши надані докази у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину..

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

З урахуванням вищезазначених обставин, з метою збереження речових доказів та проведення ряду невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також те, що вказані предмети мають суттєве значення для подальшого розслідування зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.93, 167, 168, 233, 234, 237, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у службовому кабінеті № 27 спеціаліста технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси Департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_10 , який розташований у будівлі Департаменту міського господарства Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, який фактичнобув проведений 19.09.2018 року слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та під час якого було виявлено та вилучено майно, згідно протоколу обшуку від 19.09.2018 року.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1