Ухвала суду № 76597938, 20.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12872/18

Провадження № 1-кс/520/4472/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за №42018162010000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

06.06.2018 до Одеської місцевої прокуратури №1 з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України у порядку ст. 214 КПК України надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) ОСОБА_5 щодо вимоги депутата Одеської міської ради ОСОБА_6 про передачу неправомірної вигоди йому та директору департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_7 у сумі 158 тисяч гривень у вигляді «відкату» за отримання ТОВ «Спецпромторг-Приморський» підряду та укладання договору на виконання ремонтних робіт за кошти зазначеного Департаменту.

Також встановлено, що суб`єкти господарювання - ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» в період серпня місяцю 2018 року розтратили бюджетні кошті на загальну суму 679 958,72 гривень.

Додатково встановлено, що посадові особи суб`єкта господарювання, які здійснюють свою діяльність в області надання будівельних робіт на території м. Одеси надають неправомірну вигоду за вчинення службовою особою дій в їх інтересах.

З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що 08.07.2017 року він був призначений на посаду директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) та він і ОСОБА_8 є засновниками даного підприємства. У його обов`язки входитиме підписання різних фінансових і інших документів, організація роботи. Як пояснює ОСОБА_5 , що йому відомо, що ОСОБА_8 за родом своєї діяльності знайомий з депутатом Одеської міської ради - ОСОБА_6 . Також йому відомо, що і в 2017 і в 2018 році ОСОБА_6 пропонував ОСОБА_8 виконати підрядні роботи. У 2018 році ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 виконати підрядні роботи на 11 об`єктах, розташованих на території м. Одеси. Розпорядником коштів є Департамент міського господарства Одеської міської ради в особі директора ОСОБА_7 . Умовою отримання такого підряду і підписання договорів є передача ОСОБА_6 після проведення ремонтних робіт неправомірної вигоди у вигляді грошової винагороди в розмірі 10% від суми виділених на проведення робіт, а саме 158 тисяч гривень. ОСОБА_6 пояснив, якщо ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не буде згодне на такі умови, то з ними не укладуть договори. А саме ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати грошову винагороду ОСОБА_6 за 2017 рік у сумі 58 тисяч гривень, так як в 2017 році також укладалися підрядні договори і ТОВ «Спецпромторг-Приморський», повинно передати грошову винагороду ОСОБА_6 за 2018 рік у сумі 100 тисяч гривень. 06.06.2018 року між департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_7 і ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі були підписані договори на проведення капітального ремонту по 11 об`єктам за наступними адресами: АДРЕСА_1 , м. Одеса, ул.Армейская, 11/1, м .Одеса, ул.Армейская, 9, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/8, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/2, м Одеса, пр-т Шевченка, 10/3, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/2, м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/7, м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/8. Термін проведення даних робіт з моменту підписання договорів по кінець липня 2018 року. Про те, що потрібно підписати дані договори про проведення будівельних робіт з департаментом міського господарства ОМР йому стало відомо від ОСОБА_8 . Умовою укладення даних договорів стало те, що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати неправомірну вигоду - грошову винагороду ОСОБА_6 в сумі 158 тисяч гривень. Так, на сьогоднішній момент ТОВ «Спецпромторг-Приморський» закінчило капітальний ремонт по 10 об`єктам і були підписані акти виконаних робіт між ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі і департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_7 , а також начальником технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_9 . З допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що 24.07.2018 йому подзвонив ОСОБА_8 і пояснив, що в департамент міського господарства ОМР потрібно дати неправомірну вигоду в розмірі 7 тисяч гривень, а саме співробітнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР ОСОБА_10 , яка складає акти виконаних робіт. ОСОБА_8 пояснив, що якщо не дамо цю неправомірну вигоду, то департамент міського господарства ОМР не підпише акти виконаних робіт за вищевказаними адресами. Так, 25.07.2018 він з ОСОБА_8 знаходилися в кабінеті начальника технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_9 в будівлі департаменту міського господарства ОМР, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, де ОСОБА_8 передав співробітникові технічного нагляду - ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 7 тисяч гривень за складання актів виконаних робіт. ОСОБА_10 сказала, що такі справи не робляться в приміщенні Департаменту і що є номер її карткового рахунку, відкритого в «Приватбанку» і що грошові кошти потрібно перераховувати на даний картковий рахунок. ОСОБА_8 сказав, що в наступний раз буде все особисто передавати начальнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_9 . Також ОСОБА_8 сказав, що решту коштів він перерахує на картковий рахунок ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_10 взяла кошти в сумі 7 тисяч гривень та вийшла, через деякий час до кабінету зайшов ОСОБА_9 і вони з ОСОБА_8 стали обговорювати питання, що потрібно написати в актах виконаних робіт за даними адресами, так як кошторис не збігалася з виконаними роботами. Також ОСОБА_8 сказав йому, що йому дзвонив депутат ОСОБА_6 і сказав, що після того як будуть підписані акти виконаних робіт за вищевказаними адресами, то ОСОБА_6 також потрібно буде перерахувати кошти нібито за придбані товари, а саме потрібно перерахувати кошти в сумі 110 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», де батько ОСОБА_6 є засновником. 01.08.2018 в ранковий час він перебував у відділенні «Приватбанку» на вул. Успенській в м. Одесі та перерахував на картковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 03 тисячі гривень для підписання актів виконаних робіт. 06.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Спецпромторг-Приморський» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з розрахункового рахунку департаменту міського господарства ОМР надійшли грошові кошти в сумі 580 тисяч гривень за виконані роботи за вищевказаними адресами. 20.08.2018 року він прийшов у відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване по Вул.Черняхівського, 24 в м. Одесі для того, щоб взяти виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» і побачив, що з розрахункового рахунку 08.08. 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» були перераховані грошові кошти в сумі 110 тисяч 795 гривень 88 копійок за придбання товару. Також він виявив, що з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» 14.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 152 тисячі гривень і 15.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 95 тисяч гривень, а 16.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 37 тисяч 582 гривні 42 копійки. Також він виявив, що 20.08.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вігранд» перераховані грошові кошти в сумі 284 тисячі 582 гривні 42 копійки. Як пояснює ОСОБА_5 , що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не укладав жодних договорів з ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», також з даними підприємствами не підписувалися ніякі акти виконаних робіт, ніякі послуги і товари даними підприємствами не надавалися. Від співробітників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» він дізнався, що є ще один електронний ключ, який раніше був виданий бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_12 , яка проживає за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Сталінграду, 34. Після чого він зателефонував ОСОБА_8 і попросив пояснити, що відбувається. 21.08.2018 він зустрівся з ОСОБА_8 в кафе на вул. Армійській в м. Одесі та попросив пояснити, що відбувається, хто і навіщо перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», адже з даними підприємствами не укладались ніякі договору і ніяких робіт і послуг зазначені підприємства не поставляли ТОВ «Спецпромторг-Приморський». ОСОБА_8 пояснив, що 110 тисяч гривень він перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» для ОСОБА_6 , так як останній дав роботу, а саме з нашим підприємством департамент міського господарства ОМР підписав договори на проведення капітального ремонту за вищевказаними адресами. Також ОСОБА_8 пояснив, що також перерахував кошти ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» для того щоб отримати кошти готівкою. ОСОБА_8 сказав, що дав бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_13 розпорядження, щоб вона перерахувала грошові кошти без договорів і актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд».

Так, 19.09.2018, у зв`язку із реальною необхідністю врятувати речі та документи, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України у службовому кабінеті без номеру, начальника технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси Департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_9 , який розташований на третьому поверсі біля кабінету № 26, у будівлі департаменту міського господарства Одеської міської ради, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, було проведено обшук.

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою були виявлені та вилучені наступні речі:

?200 гривень ( УЖЕ1619008) ;

?200 гривень (СН5986887) ;

?200 гривень ( СМ3403918) ;

?200 гривень (СЄ1483793) ;

?200 гривень ( СЛ8431746) ;

?200 гривень .(СЗ1356972) ;

?200 гривень (ТБ 4229280) ;

?200 гривень (ПЄ6858412) ;

?200 гривень( ЄЕ5781312) ;

?200 гривень .(МА 4574385) ;

?200 гривень (ЄЮ 8031878) ;

?200 гривень (ЄЖ1686395) ;

?200 гривень (КН142402) ;

?200 гривень (КЄ3887143) ;

?200 гривень(СД 4617255) ;

?200 гривень (КД0348398) ;

?200 гривень (АЄ9839473) ;

?200 гривень (УЕ8436603) ;

?200 гривень (КК 3116313) ;

?200 гривень (ЄИ7961241) ;

?200 гривень (ТЕ8774776) ;

?200 гривень (ПЕ4596931) ;

?200 гривень (МБ1634948) ;

?200 гривень (ЄА2673304) ;

?200 гривень (УЕ4032473) ;

?200 гривень (МВ3212460) ;

?200 гривень (КІ3174198) ;

?200 гривень (УМ9064182) ;

?200 гривень (ЗЕ7068926) ;

?200 гривень ( СЛ5503426) ;

?200 гривень (УЄ4373369) ;

?200 гривень (КК7343606) ;

?200 гривень ( ТЖ5616319) ;

?200 гривень (ЕЖ3196240) ;

?200 гривень (ТЄ8670207) ;

?200 гривень (ХЗ9949852) ;

?200 гривень (УМ0765880) ;

?200 гривень (УН3876434) ;

?200 гривень (ЕА8701337) ;

?200 гривень (ЕШ7004249) ;

?200 гривень (КІ1547701) ;

?200 гривень (ВФ5564742) ;

?200 гривень (ЄА4378419) ;

?200 гривень (КГ9566927) ;

?200 гривень (ЄЗ2071880) ;

?200 гривень (ЄВ5801560) ;

?200 гривень (ПВ5306329) ;

?200 гривень (ГЖ190816);

?200 гривень (ПЕ5068738) ;

?200 гривень (ТГ1471040) ;

?200 гривень (КД4610821) ;

?200 гривень (ЄЕ2833674) ;

?200 гривень (ХГ8672567) ;

?200 гривень (ХГ8672565) ;

?200 гривень (ХГ8672566) ;

?200 гривень (СК1791481) ;

?200 гривень (АГ4825859) ;

?500 гривень (УІ6750665) ;

?500 гривень (ФГ8414238) ;

?100 гривень (ЄД7835611) ;

?50 гривень (КВ9194677) ;

?50 гривень (УЖ8657071) ;

?50 гривень (КС4651428) ;

?50 гривень (СГ6540178) ;

?50 гривень (РЖ1982953) ;

?50 гривень (ГП5576159) ;

?10 гривень (ПД6567520) ;

?5 гривень (РА3290410) ;

?1 гривня(УН1388571) ;

?1 гривня (УЄ0879883) ;

?1 гривня (УТ5559758) ;

?100 доларов США (КВ41347606R), які вилучені та запаковані в експертний пакет №0000463;

?500 гривень(СЖ3145560),

?500 гривень (ВЗ5945616) ;

?500 гривень (ФЖ2751404) ;

?500 гривень (ВФ2720141) ;

?500 гривень (БР4444530) на яких виявлено свічення зеленого кольору, вилучені та упаковані в експертний пакет №0000464;

?Мобільйни телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_3 , серійний номер: НОМЕР_4 з однією сім-картою;

?Посвідчення №59 на ім`я ОСОБА_9 , які упаковані в експертний пакет №0000466;

?Ксерокопія трудової книжки НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 на 6 стр.;

?Ксерокопія паспорта серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 . НА 2 аркушах;

?Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва за адресою: м.Одеса, ро-т Шевченка,8а на 2 арк.;,

?Пояснювальна записка «Капітальний ремонт» за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка,8А на 1 арк. ;

?Договірна ціна на капітальний ремонт за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка,8А на 2 арк. ;

?Локальний кошторис на будівельні роботи за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка,8А на 4 арк. ;

?Відомість ресурсів до локального кошторису за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка,8А на 2 арк. ;

?Дефектний акт на капітальний ремонт за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка,8А на 1 арк. ;

?Договір без номеру та дати, укладений між Департаментом міського господарства ОМР та ТОВ «Паритет» з додатками на 5 арк., з відбитком печатки ТОВ «Паритет» у 3 примірниках;

?Титульний список об`єктів капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік (ксерокопія на 17 арк.) ;

?500 гривень (ВБ3650147), які вилучені та запаковані в експертний пакет №ЕХР0206354.

Вилучені вході проведенняобшуку у службовому кабінеті без номеру, начальника відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси Департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_9 , речі мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує задоволення клопотання, оцінивши надані докази у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину..

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

З урахуванням вищезазначених обставин, з метою збереження речових доказів та проведення ряду невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також те, що вказані предмети мають суттєве значення для подальшого розслідування зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.93, 167, 168, 233, 234, 237, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у службовому кабінеті б/н начальника відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси Департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_9 , який розташований на третьому поверсі біля кабінету № 26, у будівлі Департаменту міського господарства Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, який фактичнобув проведений 19.09.2018 року старшим слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , та під час якого було виявлено та вилучено майно, згідно протоколу обшуку від 19.09.2018 року.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1