Ухвала суду № 76503765, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36409/18-к

У Х В А Л А

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. від 25.07.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, а саме: ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (код ЄДРПОУ 41630975) №26006300770825; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (код ЄДРПОУ 41641332) №26008300735578; ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41857477) № 26007300794963; ТОВ "КЛЕЙМАР" (код ЄДРПОУ 41697757) № 26002300807703, № 26056301807703; ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41697715) № 26009300812702;

- відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, а саме: ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 41916610) №26006300294135, ТОВ "БАРТОН К" (код ЄДРПОУ 41386467) № 26009300352201; ТОВ "ДОМІНОН" (код ЄДРПОУ 41386509) № 26001300330845; ТОВ "МЕЛИСАНДРА" (код ЄДРПОУ 41697825) № 26002300318264; ТОВ "МІКСБІ" (код ЄДРПОУ 41698897) № 26009300318052; ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41645646) № 26000300345596;

- відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме: ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (код ЄДРПОУ 41630975) №26005000167949, № 26006013067949, №26051013067949; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (код ЄДРПОУ 41641332) № 26000000167881, № 26001013067881, № 26056013067881; ТОВ "БАРТОН К" (код ЄДРПОУ 41386467) № 26000000164505, № 26001013064505, № 26056013064505; ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (код ЄДРПОУ 41011129) № 26006000166745, № 26007013066745, № 26052013066745; ТОВ "БРЕЙНКАМ" (код ЄДРПОУ 41596835) № 26002000163742, № 26003013063742, № 26058013063742; ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41857477) № 26058013065074, № 26002000165074, № 26003013065074; ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" (код ЄДРПОУ 41684329) № 26004000168336, № 26005013068336, № 26050013068336; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (код ЄДРПОУ 41857325) № 26007000164962, № 26053013064962, № 26008013064962; ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41645619) № 26007000164423, № 26008013064423, № 26053013064423; ТОВ "ДОМІНОН" (код ЄДРПОУ 41386509) № 26055013064528; ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (код ЄДРПОУ 41090516) № 26007000163565, № 26008013063565, № 26053013063565; ТОВ "КЛЕЙМАР" (код ЄДРПОУ 41697757) № 26002000167180, № 26003013067180, № 26058013067180; ТОВ "МІКСБІ" (код ЄДРПОУ 41698897) № 26056013067137, № 26000000167137, № 26001013067137; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" (код ЄДРПОУ 41856892) № 26050013065113; ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41697338) № 26000000168277, № 26001013068277, № 26056013068277; ТОВ "РАЙМОНДАС" (код ЄДРПОУ 41697867) № 26003000166997, № 26004013066997, № 26059013066997; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41862995) № 26002000164923, № 26003013064923, № 26058013064923; ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41697715) № 26008000167214, № 26009013067214, № 26054013067214; ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41645646) № 26007000165273, № 26008013065273, № 26053013065273;

- відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме: ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41901777) №2600746859, № 2600144884; ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42060046) №2600748307; ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41916700) № 2600346927, № 2600346871; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41862995) № 2600446133, № 2605922896, № 2600346246; ТОВ "СД-ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 41698698) № 2605722618, № 2600745616; № 2600046171;

- відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, а саме: ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42060046) № 26005025644101; ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 41700874) № 26004025559101; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41862995) №26003025188001;

- відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, а саме: ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" (код ЄДРПОУ 41684329) № 26005787202001; ТОВ "МЕЛИСАНДРА" (код ЄДРПОУ 41697825) №26002791600001; ТОВ "САП ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41439115) № 26009792099001;

- відкритих в АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, а саме: ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (код ЄДРПОУ 41090516) № 26006101020103; ТОВ "ЛОРАНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41709877) № 26008101018641; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" (код ЄДРПОУ 41856892) № 26005102019880;

- відкритих в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, а саме: ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (код ЄДРПОУ 41090516) № 2600513539901; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" (код ЄДРПОУ 41856892) № 2600413490401; ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41562827) № 2600813299101;

- відкритих в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме: ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41862995) № 26008500312168; ТОВ "САП ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41439115) № 26009500312264;

- відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме: ТОВ "САП ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41439115) № 26004455045975;

- відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5, а саме: ТОВ "САП ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41439115) №26002001072121 - в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий