Ухвала суду № 76468136, 14.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45237/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633, адреса місцезнаходження: 49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 4).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2014 - 2015 років групою невстановлених осіб, діючих з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном (нерухомістю, транспортними засобами, товарно-матеріальними цінностями), яке належало ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу суб'єктів господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаних підприємств, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, незаконно отримано права на адміністративне управління підприємствами та привласнено частки у їх статутному капіталі, які належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал» (код ЄДРПОУ - 33838219), комерційним компаніям Lorley Investments Limited (HE 182685, республіка Кіпр) та Miramilis LTD (HE 322944, Республіка Кіпр).

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, у тому числі, доведення до банкрутства підприємств групи компаній ТОВ «Амстор», а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633) щодо операцій з купівлі-продажу 16 векселів, емітованих ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), номіналом по 10 млн. грн. кожний, що знаходяться у володінні ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633, адреса місцезнаходження: 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 4), з наданням володільцем завірених копій документів на паперових та електронних носіях, у тому числі зазначених векселів; договорів купівлі-продажу цих цінних паперів (з усіма додатками та внесеними до них змінами) з ТОВ «Амстор-М» (код ЄДРПОУ - 33589085), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецьпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ПП «Ехмея» (код ЄДРПОУ - 35637386), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Моноплай» (код ЄДРПОУ - 34586116), ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ - 34604166), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Облкопринкторг-2» (код ЄДРПОУ - 33251030), ТОВ «Чумацький Шлях» (код ЄДРПОУ - 21681856), ТОВ «Будіндустріясервіс» (код ЄДРПОУ - 33878246), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33828245), ТОВ «Юр-Тект-Консалтинг» (код ЄДРПОУ - 33443956), ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534); актів виконаних зобов'язань за договорами купівлі-продажу зазначених цінних паперів; актів приймання-передачі цінних паперів; доручень на купівлю та продаж зазначених векселів, у тому числі рішень загальних зборів учасників вказаних підприємств з цього питання; платіжних доручень, розрахункових квитанцій, інших документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; актів пред'явлення векселів до платежу; документів, що свідчать про відображення операцій купівлі-продажу цінних паперів у бухгалтерському і податковому обліках ТОВ «Нью Сенд»; листування з приводу операцій купівлі-продажу цінних паперів між сторонами правочинів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100050011851 - старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Возовик Оксані Олегівні, Бережнику Віктору Володимировичу, Сьомичу Андрію Андрійовичу, Клюшникову Денису Геннадійовичу, Легеньковському Андрію Олександровичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633, адреса місцезнаходження: 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 4), з наданням володільцем завірених копій документів на паперових та електронних носіях щодо операцій з купівлі-продажу 16 векселів, емітованих ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), номіналом по 10 млн. грн. кожний: АА 0163809 від 17.06.2010, АА 0163810 від 17.06.2010, АА 0163811 від 17.06.2010, АА 0163812 від 17.06.2010, АА 0163813 від 17.06.2010, АА 0163814 від 17.06.2010, АА 0163815 від 17.06.2010, АА 0163816 від 17.06.2010, АА 0163817 від 17.06.2010, АА 0163821 від 31.08.2010, АА 0163844 від 31.01.2012, АА 0163845 від 31.01.2012, АА 0163846 від 31.01.2012, АА 0163847 від 31.01.2012, АА 0163848 від 31.01.2012, АА 0163849 від 31.01.2012, у тому числі зазначених векселів; договорів купівлі-продажу цих цінних паперів (з усіма додатками та внесеними до них змінами) з ТОВ «Амстор-М» (код ЄДРПОУ - 33589085), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецьпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ПП «Ехмея» (код ЄДРПОУ - 35637386), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Моноплай» (код ЄДРПОУ - 34586116), ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ - 34604166), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Облкопринкторг-2» (код ЄДРПОУ - 33251030), ТОВ «Чумацький Шлях» (код ЄДРПОУ - 21681856), ТОВ «Будіндустріясервіс» (код ЄДРПОУ - 33878246), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33828245), ТОВ «Юр-Тект-Консалтинг» (код ЄДРПОУ - 33443956), ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534); актів виконаних зобов'язань за договорами купівлі-продажу зазначених цінних паперів; актів приймання-передачі цінних паперів; доручень на купівлю та продаж зазначених векселів, у тому числі рішень загальних зборів учасників вказаних підприємств з цього питання; платіжних доручень, розрахункових квитанцій, інших документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; актів пред'явлення векселів до платежу; документів, що свідчать про відображення операцій купівлі-продажу цінних паперів у бухгалтерському і податковому обліках ТОВ «Нью Сенд»; листування з приводу операцій купівлі-продажу цінних паперів між сторонами правочинів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45237/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя: С.І. Смик