Ухвала суду № 76468137, 14.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45253/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В. про надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ про банкрутство, які перебувають у володінні господарського суду Дніпропетровської області (юридична адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

З метою прикриття протиправного заволодіння майном підприємств групи компаній «Амстор» шляхом виведення активів на інші підконтрольні мажоритарним учасникам компанії та ухилення від сплати боргів перед державою та банківськими установами, в тому числі, АТ «Укрексімбанк», особами, що захопили управління справами товариств, ініційовані банкрутства юридичних осіб групи компаній «Амстор».

При цьому, у випадку з Об'єднанням «Донецькпродторг» вчинено дві спроби банкрутства шляхом звернень самого боржника та ініціюючих кредиторів.

Так, в першому випадку, неуповноваженим складом Загальних зборів учасників підприємств групи компаній «Амстор» 12.05.2015 були прийняті рішення про припинення Об'єднання «Донецькпродторг» та інших підприємств групи компаній «Амстор» в результаті ліквідації.

За результатами проведених інвентаризацій виявлена недостатність вартості активів вказаних підприємств для погашення кредиторської заборгованості.

Власниками були прийняті рішення про звернення до суду, за результатами яких господарським судом Дніпропетровської області ухвалено ряд судових рішень, внаслідок яких підприємства групи компаній «Амстор» визнано банкрутами, зокрема, постановою господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2015 у справі № 904/7676/15 Об'єднання «Донецькпродторг» визнано банкрутом.

В подальшому постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду зазначене судове рішення було скасовано, а провадження у вказаній справі припинене, у зв'язку з недотриманням вимог діючого законодавства, що регулює порядок ліквідації юридичних осіб.

При цьому, в рішенні суду апеляційної інстанції зазначено про відсутність доказів проведення боржником заходів з виявлення всіх активів підприємства та підтвердження відомостей про відсутність майна в останньому лише внутрішніми бухгалтерськими документами, що складені з численними порушеннями вимог нормативно-правових актів.

Крім того, постановами господарського суду Дніпропетровської області упродовж 2015 року ряд підприємств групи компаній «Амстор» визнано банкрутами та відкрито ліквідаційні процедури у наступних справах:

- постанова господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015 у справі № 904/7678/15 про банкротство ТОВ «Чумацький шлях»;

- постанова господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2015 у справі № 904/7686/15 про банкротство ТОВ «Фудторг».

Надумана неплатоспроможність підприємств групи компаній «Амстор» з оперативним переходом до судової процедури банкрутства стала наслідком діяльності нових власників вказаних підприємств.

Спільною рисою зазначених справ є те, що до суду були подані матеріали, що свідчать про невідповідність даних проміжних ліквідаційних балансів вимогам нормативно-правових актів, зокрема ст. 111 ЦК України, які спочатку лягли в основу обґрунтування судових рішень про визнання підприємств групи компаній «Амстор» банкрутами.

Після припинення справ про банкрутство за зверненнями боржників порушено нові справи про банкрутство ряду компаній «Амстор» за ініціативою ТОВ «Фрілайн Трейд» (код ЄДРПОУ - 38902063), яке є пов'язаним з вказаною групою компаній.

Зокрема, на даний час господарським судом Дніпропетровської області за заявою ТОВ «Фрілайн Трейд» відкрите провадження у справі № 904/270/17 про банкрутство Об'єднання «Донецькпродторг».

Як і в першому випадку, обставини наведених справ можуть свідчити про неповноту чи недостовірність інвентаризаційних документів, даних проміжних ліквідаційних балансів зазначених підприємств.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, у тому числі, доведення до банкрутства підприємств групи компаній ТОВ «Амстор», а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судових справ про банкрутство, з наданням володільцем завірених копій всіх документів та аудіозаписів про хід судових засідань у цих справах, що знаходяться в господарському суді Дніпропетровської області (адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100050011851 - старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Возовик Оксані Олегівні, Бережнику Віктору Володимировичу, Сьомичу Андрію Андрійовичу, Клюшникову Денису Геннадійовичу, Легеньковському Андрію Олександровичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні господарського суду Дніпропетровської області (адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1), з наданням володільцем завірених копій всіх документів та аудіозаписів про хід судових засідань на паперових та електронних носіях у наступних судових справах про банкрутство:

- справі № 904/7686/15 про банкрутство ТОВ «Фудторг» (суддя Полєв Д.М);

- справі № 904/7678/15 про банкротство ТОВ «Чумацький шлях» (суддя Владимиренко І.В.);

- справі № 904/270/17 про банкрутство Об'єднання «Донецькпродторг» (суддя

Камша Н.М.).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45253/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя: С.І. Смик