Ухвала суду № 76457958, 14.09.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/2598/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку домоволодіння, за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні «ТОВ СМНК -37».

Установлено, Так, упродовж 2017 року ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_7 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_5 ОСОБА_8 .

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_7 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_7 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_7 .

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_8 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_4 №1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги. В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ«Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства. В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 4млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації та ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823), яке використовувалося в протиправній схемі: м.Полтава,вул.Котляревського,22-Б,офіс 136 знаходяться фінансово-господарські та реєстраційні документи, які стосуються діяльності ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) та ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823), в тому числі договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні у.т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у.т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у.т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, мобільні термінали та телефони, чорнові записи, печатки, штампи, банківські картки, інші документи, предмети і речі, які можуть мати доказове значення.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136934635 від 07.09.2018 року встановлено, що приміщення (офісний центр) за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б належить на праві власності ТОВ «Сучасний Дім» (код ЄДРПОУ 32690096).

В той же час офісне приміщення № 136 за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (№ 136934635 від 07.09.2018 року) індивідуального власника не має.

Згідно інформації ГУ ДФС у Полтавській області № 17812/10/16-31-08-01-18 від 16.08.2018 року ТОВ «Логосс» розташоване за юридичною адресою: м. полтава, вул. Котляревського, 22-б, квартира (офіс) 136.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 винесено ухвалу від 10.06.2018 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, офіс 136.

В ході виконання даної ухвали, 13.09.2018, установлено, що в приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, відсутні номерні позначення на офісах, а в разі їх присутності не відповідають дійсності.

Так, на п`ятому поверсі вказаного приміщення слідчому ВП№1 ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 особа, як представилась начальник складу ТОВ «Логосс» ОСОБА_11 , повідомила, що ТОВ «Логосс» займає офіси на на п`ятому поверсі приміщення. В зв`язку з цим було прийнято рішення про початок проведення обшуку в офісах, на які вказав ОСОБА_11 .

Однак, в подальшому, після надання копії технічного паспорта будівлі, було установлено, що офіс, в якому розпочато обшук, має номер 166, та перебуває у користуванні «ТОВ СМНК -37», а офіс №136 знаходиться на четвертому поверсі.

Після отриманняданих відомостейобшук заадресою:м.Полтава,вул.Котляревського,22Б,оф.166було негайноприпинено,в ходіобшуку нічогоне вилучено,а тому просив, клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, щодо службових осіб ПрАТ «Полтавасадвинмаркет».

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В наданих до слідчого судді матеріалах не містяться дані щодо вчинення будь-якого правопорушення посадовими особами «ТОВ СМНК -37», яким належить офіс №166, а тому в задоволенні клопотання про проведення обшуку слід відмовити.

Керуючись ст. 234-235 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, офіс 166, який перебуває у користуванні «ТОВ СМНК -37», - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1