Ухвала суду № 76449026, 14.09.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/11951/18

Провадження №1-кс/263/6589/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017050770003423 від 16.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742, ЄДРПОУ 14282829), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

З матеріалів клопотання вбачається, що службова особа, умисно, з корисливих мотивів, будучи засновником та одночасно директором МПП «Галакс», протягом 2011 року вчинив фінансово-господарські операції без мети одержання прибутку направлені на переведення активів підприємства на інших осіб, що призвело до стійкої фінансової неспроможності МПП «Галакс» й завдало великої матеріальної шкоди кредиторам підприємства - ПАТ «Банк Форум» та державі в особі Жовтневої МДПІ.

Також службова особа, умисно, з корисливих мотивів, будучи засновником та одночасно директором МІ Ш «Галакс» вніс до заяви про порушення справи про банкрутство до Господарського суду Донецької області завідомо неправдиві відомості щодо наявності заборгованості підприємства перед третіми особами, яка не відповідає дійсності.

Під час досудового розслідування встановлено, що між МІ 111 «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) та ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) укладений кредитний договір № 0009/08/18-KLI з додатками від 11.03.2008 на суму 20 347 000 гривень та 3 399580 доларів США. Однак МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) взяті на себе зобов’язання за договором кредиту щодо повернення грошових коштів не виконало.

Починаючи з 02.12.2010 року ОСОБА_2 припиняє виконувати зобов’язання та 16.05.2012 року господарський суд Донецької області за заявою власника - директора МПП «Галакс» постановою від 31.05.2012 по справі №5006/27/696/2012 (суддя Тарапата С.С.) МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) визнано банкрутом.

Згідно ухвали Жовтневого районного суду № 263/2589/18 від 12.03.2018 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначено що заява та документи про порушення справи про банкрутство МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) та доданих до заяви документів не було виявлено, у зв’язку проведення на території міста Донецьк та Донецької області антитерористичної операції, матеріали справи втрачені.

Допитана в якості свідка ліквідатор МПП «Галакс» ОСОБА_3, показала, що місце знаходження оригіналів фінансово - господарських документів та установчих документів МПП «Галакс» їй не відомо.

Протоколом огляду статистичної картки МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), отриманої з центральної бази даних АІС «Податковий блок» встановлено, що посадові особи МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) у період з 2008 по 2012 років використовували у господарській діяльності банківські рахунки: №26006900175734 (Євро), №26006900175734 (українська гривня) №26006900175734 (долар США), №2606485 (українська гривня), ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742, ЄДРПОУ 14282829), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

З метою встановлення осіб причетних до фінансово- господарської діяльності МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів перерахування грошей, які можуть бути не відображені у податковому обліку, встановлення факту зняття готівкових грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ до документів за розрахунковими рахунками МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629): №26006900175734 (Євро), №26006900175734 (українська гривня) №26006900175734 (долар США), №2606485 (українська гривня).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по розрахунковими рахунками МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629): №26006900175734 (Євро), №26006900175734 (українська гривня) №26006900175734 (долар США), №2606485 (українська гривня), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому оскільки слідчий не довів належними та допустимими доказами можливість використання саме оригіналів документів як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №12017050770003423 від 16.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч.1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим або прокурорам у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017050770003423 від 16.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч.1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742, ЄДРПОУ 14282829), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме до завірених належним чином копій документів по розрахунковими рахунками МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629): №26006900175734 (Євро), №26006900175734 (українська гривня) №26006900175734 (долар США), №2606485 (українська гривня):

-оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742, ЄДРПОУ 14282829): №26006900175734 (Євро), №26006900175734 (українська гривня) №26006900175734 (долар США), №2606485 (українська гривня), а саме; копії карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

-відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629): №26006900175734 (Євро), №26006900175734 (українська гривня) №26006900175734 (долар США), №2606485 (українська гривня), ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742, ЄДРПОУ 14282829), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

-доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629): №26006900175734 (Євро), №26006900175734 (українська гривня) №26006900175734 (долар США), №2606485 (українська гривня), ПАТ «ПУМБ» 335742, ЄДРПОУ 14282829), з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

-кредитних справ МІДІ «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа