Ухвала суду № 76449029, 13.09.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/11593/18

Провадження №1-кс/263/6423/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого Центрального ВІТ ГУНП в Донецькій області Кононова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050770002106 від 22 серпня 2018 року, за ознаками ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий Центрального ВІТ ГУНП в Донецькій області Кононов Д.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.08.2018 року ЧЧ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся гр-н ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. ІНФОРМАЦІЯ_2, який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.08.2018 року приблизно об 15.30 годин таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної картки потерпілого банка «ГТУМБ» № 5167 9100 0186 6100 на банківську карту № 5169 1573 0952 4431 в сумі 8 590 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

З метою встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, слідчий звернувся до суду з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ до розрахункових операцій карти 1ІАТ КБ «ПриватБанк» з використанням розрахункового рахунку № 5169 1573 0952 4431.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо розрахункових операцій карти 1ІАТ КБ «ПриватБанк» з використанням розрахункового рахунку № 5169 1573 0952 4431 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 12018050770002106 від 22 серпня 2018 року, за ознаками ч.1 ст. 185 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому Центрального ВІТ ГУНП в Донецькій області Кононова Д.О. та іншим слідчим або прокурорам у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050770002106 від 22 серпня 2018 року, за ознаками ч.1 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, зобов’язавши ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, надати у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) тимчасовий доступ до документів які містять інформацію:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № 5169 і 573 0952 4431, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунка пластикова платіжна картка;

-інформацію про зміну даних банківської картки № 5169 1573 0952 4431, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закришеного за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ «ПриватБанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 21.08.2018 по теперішній час, з чиєї ініціативи;

-інформацію про блокування банківської картки № 5169 1573 0952 4431 в період з 21.08.2018 по теперішній час , ініціатора вказаної операції;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку № 5169 1573 0952 4431, із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку;

-дати зняття та суми грошей, що були зняті з розрахункового рахунку № 5169 1573 0952 4431 в період з 21.08.2018 по теперішній час та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомат або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому № 5169 1573 0952 4431 в період з 21.08.2018 по теперішній час;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа