Ухвала суду № 76397333, 29.08.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5365/18

1-кс/405/2722/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 29 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП у Кіровоградській області Веретеніна І.В. у кримінальному провадженні №12017120020000943 від 25.01.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, код ЄДРПОУ: 09807750, розташованому за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120020000943 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Максус Лізинг» має філії на території Кіровоградської області, які знаходяться за адресами: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, будинок 37/16, та вул. Яновського, будинок 155. У вказаних приміщеннях ТОВ «Максус Лізинг» перебуває на правах орендарів. Співробітники вказаних вище філій ТОВ «Максус Лізинг» здійснюють діяльність з укладення договорів лізингу на придбання нових автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва, вартість яких, значно нижча офіційних дилерських цін. У філіях ТОВ «Максус Лізинг» будь-які дозвільні документи на здійснення діяльності, відсутні.

Єдиним наданим для ознайомлення документом є ксерокопії прайс-листів на автомобілі марок «Рено», «Сітроен», «Хюндай», «Кіа» «Тойота» та інших марок, затверджені печаткою ТОВ «Максус Лізинг». В наданих для ознайомлення прайс-листах відображені ціни, які значно нижчі, ніж у офіційних дилерів. Умови договору лізингу автомобіля співробітниками ТОВ «Максус Лізинг» озвучуються клієнтам лише в усній формі, для ознайомлення з його змістом лізингоотримувач повинен сплатити перший платіж, який має вноситись готівкою особисто лізингоотримувачем у приміщенні ТОВ «Максус Лізинг», після чого в залежності від розміру платежу, у відсотковому відношенні від вартості предмету лізингу, є можливість здійснення безвідсоткової сплати коштів за вказаним договором. При наполяганні потенційного клієнта на ознайомленні з договором лізингу співробітники ТОВ «Максус Лізинг» надають зразок договору, який суттєво відрізняється від оригіналу та не містить частини основних пунктів.

Після здійснення лізингоотримувачем першого внеску грошових коштів за предмет договору - автомобіль, співробітники ТОВ «Максус Лізинг», посилаючись на різні обставини, які нібито не залежать від них, не надають лізингоотримувачу автомобіль, вказаний у договорі лізингу. У подальшому припиняють будь-які контакти з лізингоотримувачем.

Крім того встановлено, що на протязі 2017-2018 років, на території м. Кропивницького Кіровоградської області, здійснювали свою діяльність ТОВ «Єврокар Україна» та ТОВ «Сігма Автолізинг», в даний час здійснює свою діяльність ТОВ «Авентус фінанс». Дані підприємства діяли за аналогічною схемою та на їх протиправні дії до поліції Кіровоградської області надійшло близько 40 заяв. В усіх трьох підприємствах працювала менеджером ОСОБА_2, а ТОВ «Єврокар Україна» та ТОВ «Максус Лізинг» мають спільного засновника ОСОБА_3, що також свідчить про системність та спрямованість даної діяльності на заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману.

Таким чином даною групою осіб створено умови для введення осіб в оману, шляхом надання їм недостовірних відомостей, та створення позитивного іміджу компанії. В подальшому реалізується злочинна схема по отриманню від осіб грошових коштів у якості, нібито, авансу при укладенні договору фінансового лізингу на придбання автомобіля, тобто вчинення завершеного складу злочину передбаченого ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ТОВ «Максус Лізинг», ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Сігма автолізинг» відкрито розрахункові рахунки в банку АТ "УКРСИББАНК". За результатами проведених тимчасових доступів до банківських документів, а також до руху коштів встановлено, що грошові кошти, які надходять від ошуканих осіб в подальшому переводяться на рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок НОМЕР_3) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, розрахунковий рахунок НОМЕР_4).

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120020000943 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 4 ст.190 КК України (витяг з ЄРДР від 07.08.2018 - а.п. 5-11).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Максус Лізинг» має філії на території Кіровоградської області, які знаходяться за адресами: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, будинок 37/16, та вул. Яновського, будинок 155. Співробітники вказаних вище філій ТОВ «Максус Лізинг» здійснюють діяльність з укладення договорів лізингу на придбання нових автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва, вартість яких, значно нижча офіційних дилерських цін. У філіях ТОВ «Максус Лізинг» будь-які дозвільні документи на здійснення діяльності, відсутні. Єдиним наданим для ознайомлення документом є ксерокопії прайс-листів на автомобілі марок «Рено», «Сітроен», «Хюндай», «Кіа» «Тойота» та інших марок, затверджені печаткою ТОВ «Максус Лізинг». Після здійснення лізингоотримувачем першого внеску грошових коштів за предмет договору - автомобіль, співробітники ТОВ «Максус Лізинг», посилаючись на різні обставини, не надають лізингоотримувачу автомобіль, вказаний у договорі лізингу. У подальшому припиняють будь-які контакти з лізингоотримувачем. Крім того встановлено, що на протязі 2017-2018 років, на території м. Кропивницького Кіровоградської області, здійснювали свою діяльність ТОВ «Єврокар Україна» та ТОВ «Сігма Автолізинг», в даний час здійснює свою діяльність ТОВ «Авентус фінанс». Дані підприємства діяли за аналогічною схемою та на їх протиправні дії до поліції Кіровоградської області надійшло близько 40 заяв. В усіх трьох підприємствах працювала менеджером ОСОБА_2, а ТОВ «Єврокар Україна» та ТОВ «Максус Лізинг» мають спільного засновника ОСОБА_3, що також свідчить про системність та спрямованість даної діяльності на заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману (протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 - а.п. 19-20, договір фінансового лізингу від 13.07.2018 - а.п. 21-28).

При цьому, матеріали клопотання свідчать, що ТОВ «Максус Лізинг», ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Сігма автолізинг» відкрито розрахункові рахунки в банку АТ "УКРСИББАНК". За результатами проведених тимчасових доступів до банківських документів, а також до руху коштів встановлено, що грошові кошти, які надходять від ошуканих осіб в подальшому переводяться на рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок НОМЕР_3) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, розрахунковий рахунок НОМЕР_4) - ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.06.2018 (а.п. 29-30, 33-34, 37-38), виписки по особовим рахункам (а.п. 31-32, 35-36, 39-41), а.п. 48-49.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120020000943 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст.190 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються у АТ "УКРСИББАНК", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення відповідних судових експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок НОМЕР_3) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, розрахунковий рахунок НОМЕР_4) з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області Бєркову Володимиру Володимировичу, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 12.07.2018 та постанови про призначення групи слідчих від 06.08.2018 вказана особа не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №12017120020000943 від 25.01.2017.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП у Кіровоградській області Веретеніна І.В. у кримінальному провадженні №12017120020000943 від 25.01.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області Лисяку Василю Володимировичу, начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудненку Олександру Миколайовичу, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області Роздолянському Володимиру Васильовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області Іщенко Владиславу Володимировичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області Войтовичу Євгену Юрійовичу тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок НОМЕР_3) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, розрахунковий рахунок НОМЕР_4), які перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, код ЄДРПОУ: 09807750, розташованому за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за період часу з 01.01.2016 по 29.08.2018, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;

-карток із зразками підписів, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами фізичної особи підприємця;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень, меморіальних ордерів;

-договорів та додатків і доповнень до них, укладених фізичною особою підприємцем, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунків, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з фізичною особою підприємцем.

-відомості, чи підключено розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валют - 840, 978, 980) до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.09.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий