Ухвала суду № 76348561, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31224/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерний банк «Південний»; ПАТ «Унівесрал Банк»; ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); ПАТ «Вернум Банк»; Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711); АТ «Укрексімбанк»; Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» місто Львів; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» місто Київ (МФО 380281);ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168); ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012); АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк» (380269); АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478); АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); ПАТ «ПтБ» (МФО 380388); АТ «Райффайзен банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805); ПАТ КБ «Приватбанк»; ПАТ «Кристал банк» (МФО 339050).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 42017000000002780, внесеного до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб вищезазначених банківських установах, з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах в електронному та паперовому вигляді для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просив задовольнити.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкову А.В., прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи, а саме: Яковлєву Р.М., Терещенко С.М., Тарасенко А.С., Сміяну П.О., Чекрижеву А.В., Дуляницькому Ю.В., Шумик Ю.А., Ревері Н.О., Чорному І.О., Чубаровій К.С., Баріновій М.В., Хіміч С.В. та Жовнерчуку Я.В., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:

1. Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

рахунки №№ 26004010011378(980), 26004010011378(978), 26004010011378(840), які належать ТОВ «ТК Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 40114707);

рахунки №№ 26008010011705(980), 26008010011705(978), 26008010011705(840), які належать ТОВ «Чарівний світ іграшок» (код ЄДРПОУ 40291453);

рахунки №№26002010009821(980), 26002010009821(978), 26002010009821(840), які належать ТОВ «Укрінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40060573);

2. ПАТ «Унівесрал Банк» (МФО 322001):

рахунок №26000210000022, який належить ТОВ «ТК Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 40114707);

рахунки №№26005001443332, 26002001443324, 26003001443334, які належать ТОВ «Тамп сервіс» (код ЄДРПОУ 40566160);

рахунки №№26008001466770, 26006001466772, 26008001466769, які належать ТОВ «Південий інвест строй» (код ЄДРПОУ 40904541);

3. ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123):

рахунки №№26007010386123(978), 26007010386123(840), 26007010386123(980), які належать ТОВ «ТК Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 40114707);

рахунки №№26007010388284(978), 26007010388284(840), 26007010388284, які належать ТОВ «Чарівний світ іграшок» (код ЄДРПОУ 40291453);

рахунки №№26008010375081(980), 26008010375081(978), 26008010375081(840), які належать ТОВ «Укрінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40060573);

рахунки №№26002010512969(840), 26002010512969(978), 26002010512969(980), які належать ТОВ «Бефініт Ком» (код ЄДРПОУ 41571035);

рахунки №№26005010498228(840), 26005010498228(980), 26005010498228(978), які належать ТОВ «Бронкс-Трейд» (код ЄДРПОУ 41383210);

рахунки №№26006010412418(980), 26006010412418(840), 26006010412418(978), які належать ТОВ «Тамп сервіс» (код ЄДРПОУ 40566160);

рахунки №№26001010438549(840), 26001010438549(978), 26001010438549((980), які належать ТОВ «Південий інвест строй» (код ЄДРПОУ 40904541);

рахунки №№ 26006010440532(980), 26006010440532(978), 26006010440532(840), які належать ТОВ «Комапнія «Сарекс» (код ЄДРПОУ 40928143);

рахунки №№ 26006010513050(840), 26006010513050(980), 26006010513050(840), які належать ТОВ «Алансфорд» (код ЄДРПОУ 41628479);

рахунки №№26004010436720(980), 26004010436720(978), 26004010436720(840), які належать ТОВ «Інвентпром» (код ЄДРПОУ 40892767);

4. ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689):

рахунки №№26004010106711(978), 26004010106711(840), 26004010106711(980), які належать ТОВ «Тамп сервіс» (код ЄДРПОУ 40566160);

5. Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711):

рахунки №№26002052619754, 26002052624620, які належать ТОВ «Бефініт Ком» (код ЄДРПОУ 41571035);

6. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

рахунки №№26002000038356(840), 26002000038356(980), 26002000038356(978), які належать ТОВ «Бефініт Ком» (код ЄДРПОУ 41571035);

рахунки №№26008000038286(978), 26008000038286(980), 26008000038286(840), які належать ТОВ «Інвентпром» (код ЄДРПОУ 40892767);

7. Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» місто Львів (МФО 325321):

рахунки №26009053719894, 26005053725097, 26007053733515, які належать ТОВ «Інтер - Компані» (код ЄДРПОУ 40880772);

8. ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» місто Київ (МФО 380281):

рахунки №№2610811405701, 2600111405701, які належать ТОВ «Інтер - Компані» (код ЄДРПОУ 40880772);

9. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168):

рахунки №№26002430301, 26057430301, які належать ТОВ «Інтер - Компані» (код ЄДРПОУ 40880772);

10. ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012):

рахунки №№26007840000076, 26006980000186, 26004978000059, які належать ТОВ «Інтер - Компані» (код ЄДРПОУ 40880772);

рахунки №№26009619949742, 26001619949740, 26000619949741, які належать ТОВ «Брістоль - Красная» (код ЄДРПОУ 37350005);

11. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

рахунки №№26004572395602, 26040572395600, 26006572395600(980), 26006572395600(978), 26006572395600(840), 26006572395600(643), які належать ТОВ «Сектор» (код ЄДРПОУ 39912549);

12. Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк» (380269):

рахунки №№26008056211570, 26005056214343, 26007056209174, які належать ТОВ «Сектор» (код ЄДРПОУ 39912549);

13. АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478):

рахунки №№26000924430833(840), 26000924430833(980), 26000924430833(978), які належать ТОВ «Дельтатрек» (код ЄДРПОУ 40054109);

рахунок №26008212006993, який належить ТОВ «Брістоль - Красная» (код ЄДРПОУ 37350005);

рахунки №№26005924419105, 26047903291034, які належать ТОВ «Чорноморгідробут» (код ЄДРПОУ 36610868);

рахунок №26001268273, який належить ТОВ «Будінтрейд» (код ЄДРПОУ 39750402);

рахунки №№26000266492, 26044266492

14. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

рахунки№№26006455046154(980), 26006455046154(840), 26006455046154(978), які належать ТОВ «Дельтатрек» (код ЄДРПОУ 40054109);

15. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388):

рахунки №№26009302133601(980), 26009302133601(978), 26009302133601(840), які належать ТОВ «Брістоль - Красная» (код ЄДРПОУ 37350005);

рахунки №№26001302137401(840), 26001302137401(978), 26001302137401(980), 26045302137401(980), які належать ТОВ «Чорноморгідробуд» (МФО 36610868);

рахунок №26009302107701, який належить ПАТ «Укрпромтеплиця» (код ЄДРПОУ 04414738);

16. АТ «Райффайзен банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805):

рахунок №26004338743, який належить ТОВ «Брістоль - Красная» (код ЄДРПОУ 37350005);

17. Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» місто Київ (МФО 320649):

рахунок №26002052683852, який належить ПАТ «Укрпромтеплиця» (код ЄДРПОУ 04414738);

18. ПАТ «Кристал банк» (МФО 339050):

рахунки №№ 26008002039536, 26009001039536, які належать ТОВ «Будінтрейд» (код МФО 39750402);

рахунок №26000001048407, який належить ТОВ «Яркус» (МФО 40794846);

рахунки №№26045001039211, 26001001039211, які належать ТОВ «Укрбуд інвест» (код ЄДРПОУ 39534745) з можливістю вилучення комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2017р. по 20.06.2018 в оригіналах в електронному та паперовому вигляді для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а також карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами зазначених банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 19-ти примірниках.

Прим. 1 - справа №757/ 31224/18-к.

Прим. 2 - слідчий Занков А.В.

Копія - Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Унівесрал Банк» (МФО 322001); ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689); Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711); АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» місто Львів (МФО 325321); ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» місто Київ (МФО 380281); ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168);ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012); АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк» (380269); АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478); АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); ПАТ «ПтБ» (МФО 380388); АТ «Райффайзен банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805); Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» місто Київ (МФО 320649); ПАТ «Кристал банк» (МФО 339050);

Виконавець: Новак Р.В.

04.07.2018