Ухвала суду № 76348197, 31.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11784/18

1-кс/755/4674/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лук’яненка Р.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Лубіним О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42018101040000025 від 16 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2018 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лук’яненко Р.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Лук’яненку Руслану Васильовичу, слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Перепеченко Дарині Євгенівні, та слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) та які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) місце знаходження юридичної особи (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 40983356), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) банківських операцій по розрахунках ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) для ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) для ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку р/р 26009012064087 відкритого в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) юридична адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150) /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за за №42018101040000025 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2018 року до Київської місцевої прокуратури №4 Посадові особи ТОВ "2А Система" шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 100 000 грн, чим завдали останній значної шкоди. Дане повідомлення зареєстровано до до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000025 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, КК України

Для всебічності та неупередженості під час розслідування, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Навесні 2017 року в зв'язку з необхідністю придбання нових меблів до своєї квартири, ОСОБА_4 зайнялась пошуками підприємства, яке спеціалізується на їх виробництві та установленні в м. Києві.

В червні 2017 року з рекламного оголошення, опублікованого в мережі Інтернет, ОСОБА_4 дізналася про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «2А Система» займається виробництвом офісних, кухонних та домашніх меблів. За телефоном, зазначеним в оголошенні, ОСОБА_4 зв'язалася з представником даного підприємства, який запропонував приїхати до їхнього офісу, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Лепсе, 8, де безпосередньо у виставочному залі можна оглянути зразки виготовлених меблів, ознайомитися з умовами договору купівлі-продажу та оформити відповідне замовлення.

Згодом ОСОБА_4 приїхала до офісу TOB «2А Система», де оглянула зразки меблів, які мені сподобалися і оформила замовлення на виготовлення кухонних меблів, вказавши адресу свого помешкання та зазначивши вид меблів, які ОСОБА_4 мала намір придбати.

На наступний день, до ОСОБА_4 додому приїхав представник TOB «2А Система», який здійснив необхідні заміри площі приміщення, погодив зі ОСОБА_4 розмір, кількість, колір та інші параметри меблів, що мною замовлялися. При цьому він повідомив, що вартість мого замовлення становитиме приблизно l55000 грн., термін виготовлення меблів складатиме не більше 30 днів, але для укладення відповідного договору ОСОБА_4 треба приїхати до офісу підприємства.

Оскільки мене влаштовували умови виконання замовлення, 15 червня 2017 року ОСОБА_4 приїхала до офісу TOB «2А Система», де отримала два підписані директором даного підприємства ОСОБА_5 (тел. 068-151-69-97) договори купівлі-продажу меблів: один за №15/06/17-ЕВ (далі - Договір), інший за номером №15/06/17-ЕВ (1), відповідно до умов яких ТОВ «2А Система» повинно було доставити на мою адресу меблі до моєї квартири, у кількості, комплектності та вигляді згідно Специфікації до даного Договору (Товар) та здійснити їх монтаж.

Крім того, згідно п. 5.3. Розділу 5 зазначеного Договору, 15.06.2017р. ОСОБА_4 здійснила передоплату за вказаний Товар, у розмірі 93 000,00грн (дев'яносто три тисячі гривень), тобто у обсязі 70% від загальної вартості Договору, та ще додатково 7 000,00грн (сім тисяч гривень) згідно умов іншого Договору.

Грошові кошти у вказаному розмірі ОСОБА_4 передала дизайнеру підприємства Катерині (тел. 050-219-66-76) в офісі на за адресою: м. Київ, бул. Лепсе, 8, одразу після підписання мною Договорів.

Особисто з директором ОСОБА_5С, ОСОБА_4 не спілкувалася, оскільки всі питання господарської діяльності вирішував один із засновників Товариства - ОСОБА_6 (номер телефону 098-683-33-05).

Відповідно до п. 4.1 Розділу 4 Договору TOB «2А Система» зобов'язано передати Покупцю, тобто мені, Товар впродовж ЗО (тридцяти) банківських днів від дати зарахування на „ розрахунковий рахунок Продавця передоплати.

Однак, всупереч положенням договору, у встановлений строк TOB «2А Система» не поставило Товар на адресу ОСОБА_4 та не здійснило будь-яких дій, направлених на виконання умов даного Договору.

На неодноразові звернення до засновника підприємства TOB «2А Система» -ОСОБА_6, ОСОБА_4 отримувала незрозумілі пояснення з приводу ситуації, яка склалася, та нові зобов'язання, що всі придбані мною меблі будуть доставлені найближчим часом.

Так, в листопаді 2017 року на адресу ОСОБА_4 до її квартири незнайомий чоловік приніс додаткову угоду до Договору №15/06/17-ЕВ, датовану 15 листопада 2017 року, що підписана начебто ОСОБА_5 та скріплена печаткою TOB «2А Система», проте ані підпис директора, ані печатка підприємства не відповідали відповідним підпису та печатці, які містились у Договорах від 15.06.2017 року.

В даній додатковій угоді TOB «2А Система» визначило нові умови поставки і монтажу Товару, зобов'язавшись виконати умови Договору в повному обсязі в строк до 10 грудня 2017 року, а у випадку прострочки доставки та монтажу Товару - повернути здійснену мною передоплату в розмірі 93 000,00 грн. не пізніше 14 грудня 2017 року.

Проте до теперішнього часу оплачений ОСОБА_4 Товар на мою адресу не доставлений, від засновника TOB «2А Система» виключно обіцянки, які ніяким чином не виконуються.

Більше того, з приводу виконання домовленостей ОСОБА_4 телефонувала також і особі на ім'я Павло (тел. НОМЕР_1), що представлявся компаньйоном ОСОБА_6, який начебто завідує процесом виробництва, однак від вказаної особи також не дізналася коли саме моє замовлення буде остаточно виготовлене та поставлене. Павло завжди посилався на ОСОБА_6.

Запідозривши, що підприємство не має намірів виконувати свої зобов'язання та намагається ввести в оману щодо ймовірної майбутньої поставки меблів чи повернення сплачених мною коштів, ОСОБА_4 спробувала відшукати будь-яку інформацію щодо діяльності TOB «2А Система» та директора і засновника даного підприємства.

Так, на сайті Міністерства юстиції України дізналася про те, що засновник ТОВ «2А Система» - ОСОБА_6, також зареєстрований як фізична особа - підприємець, яка займається виробництвом і продажом меблів, та щодо нього у 2016 та 2017 роках відкрито декілька виконавчих проваджень, які на даний час є незавершеними.

Більше того, на офіційному порталі «Судова влада України» міститься інформація щодо перебування у провадженні районних судів м. Києва (в тому числі у Святошинському районному суді м. Києва) великої кількості цивільних справ за позовами фізичних осіб до ФОП ОСОБА_6 про стягнення грошових коштів за невиконання умов договору, більшість яких була розглянута судами з винесенням рішення про задоволення позовних вимог заявників, а також за аналогічними позовами до ОСОБА_5, які перебувають на стадії судового розгляду, що свідчить про систематичне ухилення вказаними особами від виконання своїх договірних зобов'язань та введення в оману великої кількості людей з метою заволодіння їх грошовими коштами.

Проаналізувавши вищезазначені обставини слід дійти висновку, що директор TOB «2А Система» - ОСОБА_5 та співзасновник вказаного підприємства - ОСОБА_6, явно та очевидно зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволоділи грошовими коштами у розмірі загалом 100 000 грн. (сто тисяч гривень), чим спричинили значну шкоду.

Причому, такі дії зазначеної групи осіб вчинені не тільки по відношенню до ОСОБА_4, а й до інших споживачів, про що також мені стало відомо з мережі Інтернет (в разі необхідності додам відповідні докази).

Так, в мережі Інтернет є багато негативних відзивів щодо осіб, які також потерпіли від шахрайських дій групи осіб, під керівництвом ОСОБА_6 (в т.ч. ОСОБА_5, яка є подругою ОСОБА_6, та інші). Потерпілі особи планували кошти за меблі, однак відповідних меблів не отримували, тобто фактично були обмануті. Однією із таких осіб є ОСОБА_2, номер телефону якої НОМЕР_2, про що ОСОБА_4 дізналася також із Інтернету.

Таким чином, в діях ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство.

На даний час необхідно вивчити документи про зняття готівки з рахунків ТОВ ТОВ «2А СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 40983356), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "УКРСОЦБАНК" Код ЄДРПОУ: 00039019.

Інформація, пов'язана зі зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на підставі яких відкрито рахунки, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також вказані документи необхідні для проведення комплексної судової технічної та економічної експертизи.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ "УКРСОЦБАНК".

В засідання слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лук’яненко Р.В. звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лук’яненка Р.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Лук’яненку Руслану Васильовичу, слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Перепеченко Дарині Євгенівні, та слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) та які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) місце знаходження юридичної особи (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 40983356), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) банківських операцій по розрахунках ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) для ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) для ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «2А СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40983356) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку р/р 26009012064087 відкритого в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ: 00039019) юридична адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150) /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/11784/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Лук'яненку Р.В.

Копія - ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Слідчий суддя М.Г.Сазонова