Ухвала суду № 76338567, 04.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8394/18 1-кс/335/5686/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Мереуци М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Снопка Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080190000421 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080190000421 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Між, МПП «СіМа» та ТОВ «Укролія» укладено договір про продаж насіння органічного соняшника.

24.04.2018 між ТОВ «Укролія» та ТОВ « Українська Логістика» було укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом.

04.06.2018 було прийнято рішення про перевезення чергової партії насіння соняшника вагою 100000 кг. З МПП «Сіма» до ТОВ «Укролія», яке було доручено ТОВ «Українська Логістика».

04.06.2018 директор ТОВ «Українська Логістика» ОСОБА_2 розмітив на сайті «lardi-trans» оголошення про необхідність в трьох вантажних автомобілях, з метою перевезення вантажу з с. М. Лепетиха Херсонської області до м. Диканька Полтавської області.

05.06.2018 ОСОБА_2 з номеру НОМЕР_2, зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_3 та запропонував свою допомогу в наданні трьох вантажних автомобілів. Після цього ОСОБА_3 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та свідоцтво платника податків. Паралельно особа, яка представляється ОСОБА_4, з номеру НОМЕР_3 телефонує ОСОБА_5, з проханням надати три вантажні автомобілі, для перевезення насіння соняшника з с. М. Лепетиха до міста Василівка Запорізької області, на що ОСОБА_5 дає свою згоду та передає вищевказаному чоловіку в додатку «Viber» на номер НОМЕР_1 фотознімки техпаспортів автомобілів, причепів, водійських посвідчень та телефонів водіїв. В свою чергу особа, яка представляється ОСОБА_3 передає інформацію про техпаспорта автомобілів, причепи, водійські посвідчення та невірні номери телефонів водіїв директору ТОВ «Українська Логістика», з яким в електронній формі укладає угоду про перевезення насіння соняшника 06.06.2018 з с. М. Лепетиха до м. Диканька.

06.06.2018 три вантажні автомобіля ОСОБА_5 в супроводі невідомого чоловіка на ім'я ОСОБА_4, перевозять 87580 кг. насіння органічного соняшника з МПП «Сіма», яке розташоване в с. М. Лепетиха Херсонської області до елеватору ТОВ «Прометей Агро», який розташований в місті Василівка. 07.06.2018 керівництву ТОВ «Укролія» стало відомо про те, що насіння соняшника з МПП «Сіма» до м. Диканька не доставлено. Таким чином ТОВ «Укролія» було завдано матеріальної шкоди на суму 1 401 279,04 гривні.

Згідно інформації ТОВ «Лорді» витребувано інформацію, про те, що користувач із найменуванням «ФОП ОСОБА_3» сплачував послуги інтернет-порталу «Lardi-trans» з номерів рахунків банку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4, НОМЕР_5.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування - слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

Слідчий клопотання підтримав надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та інформації, оскільки на думку слідчого судді вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Снопку Руслану Ігоровичу, тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», розташованого за юридичною адресою: м. Київ вулиця Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2018 до 15.06.2018 року;

--виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2018 до 15.06.2018 року;

-повних анкетних та контактних даних особи, на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_4 - прізвище, ім'я, по-батькові, дата, місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактний телефон номер, найменування юридичної особи, фотознімок цієї особи;

-повних анкетних та контактних даних особи, на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_5 повні анкетні та контактні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок №: - прізвище, ім'я, по-батькові, дата, місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактний телефон номер, найменування юридичної особи, фотознімок цієї особи;

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 04.10.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко