Ухвала суду № 76319378, 08.08.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3393/18

ун. № 759/12339/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м.Києві Косинського Дмитра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

08.08.2018 р. Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві Косинський Дмитро Сергійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С. про надання тимчасового доступу до установчих документів ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792 з наступними юридичними особами а саме: ТОВ «Фрута опт Торг» код 41191557, ТОВ «Лафія Фінвнс» код 40547182, ТОВ «Агромат-інвест» код 39986154, ТОВ «ПРОМ-ГАЗ» код 40046564, за період діяльності з 01.10.2016 по 31.07.2017.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ «Баєрдон» та ТОВ «Евіал-груп» та від імені засновників займається господарською діяльністю.

Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до Шевченківської ДФС, згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ «Баєрдон» код 41032400 є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім'я ОСОБА_5, яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_3 та її чоловіку ОСОБА_6 необхідно буде зареєструвати на свої ім'я та на ім'я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім'я ОСОБА_3 була зареєстровано ТОВ «Баєрдон» код 41032400, а на ім'я ОСОБА_6 було зареєстровано ТОВ «Евіал Груп» код 41032505. Разом з тим згідно показів ОСОБА_3, та її чоловіка ОСОБА_6 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.

Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ «Баєрдон» код 41032400, вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, директором якого є ОСОБА_7

Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, з проханням надати копії установчих документів на ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з рядом товарист.

Однак станом на 19.07.2018 до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.

Разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, в період часу з 01.10.2016 по 31.07.2017 взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ «Фрута опт Торг» код 41191557, ТОВ «Лафія Фінвнс» код 40547182, ТОВ «Агромат-інвест» код 39986154, ТОВ «ПРОМ-ГАЗ» код 40046564.

Отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, та переліченими вище суб'єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).

В судовому засіданні Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві Косинський Дмитро Сергійович клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м.Києві Косинського Дмитра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080007254 від 17.08.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати директора чи інших посадових осіб ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792 надати тимчасовий доступ слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу, до речей та оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій) до установчих документів ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, що підтверджують взаємодію ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792 з наступними юридичними особами а саме: ТОВ «Фрута опт Торг» код 41191557, ТОВ «Лафія Фінвнс» код 40547182, ТОВ «Агромат-інвест» код 39986154, ТОВ «ПРОМ-ГАЗ» код 40046564, за період діяльності з 01.10.2016 по 31.07.2017 а саме:

-контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;

-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;

-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя П'ятничук І.В.