Ухвала суду № 76297819, 04.09.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2366/18

Провадження № 1-кс/210/1900/18

"04" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_2, за участі секретаря Домуховської М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні № 12018040450000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні № 12018040450000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040450000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

01.03.2018 року відомості щодо вказаного правопорушення внесено слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040450000181 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. З ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_6

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.03.2018 року по 27.03.2018 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа майном належним Товариству громадян ОСОБА_7 Учбово-Виробничого підприємства Українського підприємства сліпих (УВП УТОС), шляхом обману ФОП ОСОБА_8, який на належному йому автомобілі НОМЕР_1 здійснював перевезення з м. Харкова, вантажного товару, а саме сталі холоднокатаної електротехнічної динамної 2212 05,х72 у кількості 4,126 тони на загальну суму 129 969 гривень, належного УВП УТОС, який згідно домовленості мав бути доставлений до м. Кривого Рогу, вул. Шмідта, 6, однак вантаж був не доставлений до кінцевого пункту та 27.03.2018 року відвантажений на станції Пичугино, розташованій у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Згідно Договору зберігання від 23 лютого 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Електростальсервіс» (далі - Поклажодавець), в особі директора ОСОБА_9, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об’єднання громадян ОСОБА_10 учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих (ОСОБА_11), в особі директора ОСОБА_12, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого за умовами цього Договору Поклажодавець передає ОСОБА_11, а ОСОБА_11 приймає на відповідальне зберігання на строк з 23.02.2015 р. включно та зобов’язується повернути Поклажодавцеві у схоронності майно, що зазначається у Додатках до цього договору, які є невід’ємною його частиною.

Згідно Договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Електростальсервіс», далі ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора ОСОБА_13, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об’єднання громадян ОСОБА_10 учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, далі ПОКУПЕЦЬ, в особі директора ОСОБА_12, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЯ електротехнічну сталь, іншу продукцію, у встановлені договором строки, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти й оплатити ТОВАР згідно з умовами даного договору.

Згідно з «Додатковою угодою №3 до договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року» від 29 грудня 2017 року, дія договору продовжена до 31 грудня 2018 року.

Згідно «Довірного листа» ТОВ «Злектростальсервіс» від 26.03.2018 року вих. №03/26- 2018-2 ТОВ «Електростальсервіс» довірила отримати продукцію 26.03.2018 року сталь марки 2212: - 0,50x58 мм, вагою - 2, 532 т.; - 0,50x72 мм, вагою - 1,594 т.; водію ОСОБА_8, автомобіля НОМЕР_2, отримувач м. Кривий Ріг.

Згідно Товарно-транспортної накладної №б/н від 26 березня 2018 року автомобіль НОМЕР_2, автомобільний перевізник водій ОСОБА_8 отримав товар у замовника Підприємство об’єднання громадян ОСОБА_10 учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, ШН 054775904821, де вантажовідправником виступило ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬСЕРВІС», ІПН 386527705114, а вантажоодержувачем Підприємство об’єднання громадян ОСОБА_10 учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, ІПН 054775904821. Пункт навантаження м. Харків, вул. Плиткова, 12, пункт розвантаження м. Кривий Ріг, вул. Шмідта, 6.

02.04.2018 року у якості свідка допитано ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1,який надав наступні свідчення: що через його знайомого на ім’я ОСОБА_12, він 26.03.2018 року дізнався про чоловіка на ім’я Дмитро, з яким вони спілкувались лише за допомогою мобільного телефону. Так, ОСОБА_14 27.03.2018 року уклав усну домовленість з чоловіком, що назвався як Дмитро, про придбання сталі який запевнив його, начебто представляє інтереси Підприємства об’єднання громадян ОСОБА_10 учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих. Так, за цією домовленістю, Дмитро скерував водія ОСОБА_8 вивантажити сталь холоднокатану електротехнічну динамну 2212 05,х72 у кількості 4 тони 100 кілограм, на території металобази, що розташована на станції Пичугино у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Так, за отриманий товар, ОСОБА_14 здійснював переказ грошових коштів на загальну суму 23700 гривень двома переказами, на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» номер банківської картки №5169157000729222, реквізити якої йому надіслав чоловік, який представився Дмитром. Як потім з’ясувалось, чоловік який представився Дмитром не був належним володільцем придбаного ОСОБА_14 товару.

Під час досудового розслідування від старшого о/у СКП Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_15 надійшов рапорт, згідно з яким в ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, свідків та очевидців, ним було оперативним шляхом встановлено, що банківською карткою №5169157000729222 користується клієнтка банку ПАТ «A-Банк», а саме громадянка ОСОБА_16, 01.08,1995р.н.

Для підтвердження отриманої інформації, слідчим 26.07.2018 було направлено запит за вих. 48-7/3-3569 на ім’я керівника ПАТ «A-Банк» ОСОБА_17, на який було отримано відповідь від 06.08.2018 №30.1.0.0.0/7-210180726/233 про те, що ПАТ «A-Банк» не має права надати запитувану інформацію, з наступних підстав: Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої встановлена ст. 62 Закону.

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що громадянин на ім’я ОСОБА_14, який користується абонентським номером мобільного зв’язку 38-068-982-48-12, здійснював переказ грошових коштів на загальну суму 23700 гривень двома переказами, на картковий рахунок ПАТ «А-Банк» №5169157000729222, номер якої йому надіслали з абонентського номеру мобільного зв’язку.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснювала зняття вказаних вище грошових коштів та може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ «А-Банк», що містять відомості за період часу з 00.00 годин 26.03.2018 по теперішній час, про : анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок ПАТ «А-Банк» №5169157000729222 та інформація про рух грошових коштів по картці; місце зняття грошових коштів з картки та фотознімки з камер спостереження даних банкоматів.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 14360080), юридична адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040450000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 14360080), юридична адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні № 12018040450000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12018040450000181 від 01.04.2018 року на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 14360080), юридична адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ «А-Банк» для оформлення карткового рахунку № 5169-1570-0072-9222, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № 5169-1570-0072-9222;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ «А-Банк» карткового рахунку № 5169-1570-0072-9222, уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № 5169-1570-0072-9222;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № 5169-1570-0072-9222 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № 5169-1570-0072-9222, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яказдійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку № 5169- 1570-0072-9222 інших карткових рахунків в ПАТ «А-Банк» із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку № 5169-1570-0072-9222, відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи - володільця таких карткових рахунків.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Р. Є. Скотар