Ухвала суду № 76172089, 06.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.07.2018 Справа № 554/9340/17

Справа № 554/9340/18

Провадження № 1-кс/554/6020/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Сухини В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сухини В.В., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000503 від 23.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Що невстановлені на даний час слідством особи, у листопаді 2017 року, шляхом обману, під приводом доставки вершкового масла, заволоділи майном гр. Вірменії - ОСОБА_3 на загальну суму 86 100 доларів США.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 працює менеджером в ТОВ «Дан Транс», котре займається міжнародними перевезеннями.

07.12.2017 року до даного товариства звернулася фірма ТОВ «Дустор Маріанна», котра зареєстрована у Вірменії, з діловою пропозицією здійснити перевезення товару з м. Гадяч до м. Єреван на суму 86 100 доларів США та в подальшому було підписано договір на перевезення вантажу.

З метою виконання своєї частини договору гр. ОСОБА_3 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті Lardi-Trans.com про пошук перевізника на території України та 03.11.2017 до гр. ОСОБА_3 на його мобільний номер телефону НОМЕР_4, було здійснено телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 від представника ФОП «ОСОБА_4.» з діловою пропозицією, здійснити перевезення вантажу з м. Гадяч до м. Єреван.

В подальшому 09.11.2017 між гр. ОСОБА_3 та представником ФОП «ОСОБА_4.» було складено договір про міжнародне перевезення №А-042 від 09.11.2017 та заявку на товар №2201 від 09.11.2017. Після заключення договорів представником ФОП «ОСОБА_4.» було надано дані автомобіля та водія, в тому числі й мобільний номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2, котрий мав перевозити вантаж.

13.11.2017 до гр. ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 від представника ФОП «ОСОБА_4.» в ході якого останній повідомив, що автомобіль завантажено й він готовий вирушати до м. Іллічівськ, для подальшого транспортування на паромі.

В подальшому 20.11.2017 гр. ОСОБА_3 виявив, що з представником ФОП «ОСОБА_4,» та водієм, котрий повинен був перевозити вантаж відсутній зв'язок. Хвилюючись за долю ввіреного йому вантажу гр. ОСОБА_3 розпочав пошук детальної інформації в мережі інтернет про ФОП «ОСОБА_4.». Знайшовши номер мобільного телефону директора, в ході розмови з яким останній повідомив, що дане ФОП півтора року як не працює. Після цього гр. ОСОБА_3, знайшов інформацію про автомобіль, який перевозив товар, зв'язався із його власником ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та дізнався від останнього, що автомобіль було продано по генеральній довіреності ОСОБА_6 та названо його номер телефону оператора мобільного GPS-трекера котрий було встановлено в автомобілі.

З інформації, яка була доступна з GPS-трекера гр. ОСОБА_3 дізнався, що його вантаж викрали.

Вище вказаними діями не встановлених на даний час осіб, гр. Вірменії ОСОБА_3 спричинено матеріальної шкоди на суму 86 100 доларів США.

Окрім цього під час допиту ОСОБА_3 надав перелік документів, серед яких ДОГОВОР № А - 042 НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБЫЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ от 09 ноября 2017 г. в ході вивчення якого встановлено, що в графі «Исполнитель» ФОП «Писаренко Андрій Михайлович» вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в Рейфайзен Банк Аваль мфо 331401 відтак у слідства виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме встановити кому саме належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" код за ЄРДПОУ 14305909 та отримати інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу з дня його відкриття по час дії ухвали.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сухини В.В.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні, АТ "Райффайзен Банк Аваль" код за ЄРДПОУ 14305909 про інформацію:

a.Анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_6 АТ "Райффайзен Банк Аваль" код за ЄРДПОУ 14305909.

b.Рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та його коду, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з дня його відкриття по строк дії ухвали).

c.Надати фото, з терміналів чи іншої техніки АТ "Райффайзен Банк Аваль", в моменти зняття грошових коштів з картки по рахунку № НОМЕР_6.

3. Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції Каминіній Анні Олександрівні, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Паську Дмитру Віталійовичу, інспектору відділу Київського управління кібероліції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Возному Руслану Миколайовичу.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська