Ухвала суду № 76172088, 06.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.07.2018 Справа № 554/9340/17

Справа № 554/9340/18

Провадження № 1-кс/554/6019/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Сухини В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сухини В.В., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000503 від 23.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Що невстановлені на даний час слідством особи, у листопаді 2017 року, шляхом обману, під приводом доставки вершкового масла, заволоділи майном гр. Вірменії - ОСОБА_3 на загальну суму 86 100 доларів США.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 працює менеджером в ТОВ «Дан Транс», котре займається міжнародними перевезеннями.

07.12.2017 року до даного товариства звернулася фірма ТОВ «Дустор Маріанна», котра зареєстрована у Вірменії, з діловою пропозицією здійснити перевезення товару з м. Гадяч до м. Єреван на суму 86 100 доларів США та в подальшому було підписано договір на перевезення вантажу.

З метою виконання своєї частини договору гр. ОСОБА_3 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті Lardi-Trans.com про пошук перевізника на території України та 03.11.2017 до гр. ОСОБА_3 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2, було здійснено телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від представника ФОП «ОСОБА_4.» з діловою пропозицією, здійснити перевезення вантажу з м. Гадяч до м. Єреван.

В подальшому 09.11.2017 між гр. ОСОБА_3 та представником ФОП «ОСОБА_4.» було складено договір про міжнародне перевезення №А-042 від 09.11.2017 та заявку на товар №2201 від 09.11.2017. Після заключення договорів представником ФОП «ОСОБА_4.» було надано дані автомобіля та водія, в тому числі й мобільний номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4, котрий мав перевозити вантаж.

13.11.2017 до гр. ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_1 від представника ФОП «ОСОБА_4.» в ході якого останній повідомив, що автомобіль завантажено й він готовий вирушати до м. Іллічівськ, для подальшого транспортування на паромі.

В подальшому 20.11.2017 гр. ОСОБА_3 виявив, що з представником ФОП «ОСОБА_4,» та водієм, котрий повинен був перевозити вантаж відсутній зв'язок. Хвилюючись за долю ввіреного йому вантажу гр. ОСОБА_3 розпочав пошук детальної інформації в мережі інтернет про ФОП «ОСОБА_4.». Знайшовши номер мобільного телефону директора, в ході розмови з яким останній повідомив, що дане ФОП півтора року як не працює. Після цього гр. ОСОБА_3, знайшов інформацію про автомобіль, який перевозив товар, зв'язався із його власником ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та дізнався від останнього, що автомобіль було продано по генеральній довіреності ОСОБА_6 та названо його номер телефону оператора мобільного GPS-трекера котрий було встановлено в автомобілі.

З інформації, яка була доступна з GPS-трекера гр. ОСОБА_3 дізнався, що його вантаж викрали.

Вище вказаними діями не встановлених на даний час осіб, гр. Вірменії ОСОБА_3 спричинено матеріальної шкоди на суму 86 100 доларів США.

Окрім цього під час досудового розслідування, а саме допиту свідка ОСОБА_7 останні повідомив, що того ж дня, коли він за вказівкою особи, яка представилася як ОСОБА_14 повинен був отримати відправлення (документи) у відділенні Нової пошти. В той же день на його особисту картку АТ КБ «ПриватБанк» від ОСОБА_14 надійшли грошові кошти в сумі 900 грн., які необхідно було заплатити за посилку.

В ході санкціонованого обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено експрес накладну № 59000293881112 відповідно до якої на його ім'я надходили документи від відправника - ОСОБА_8, який вказав мобільний номер телефону НОМЕР_8, та експрес накладну № НОМЕР_6 відповідно до якої на його ім'я надходили документи від відправника - ОСОБА_9, який вказав мобільний номер телефону НОМЕР_7.

В зв'язку з тим, що свідок ОСОБА_7 під час допиту не повідомив точного номеру рахунку у слідства виникає необхідність на отримання інформації про наявність відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та руху грошових коштів по його рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» з 06.11.2017 по 09.11.2017 включно.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сухини В.В.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні, ПАТ «Комерційний банк ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) про інформацію:

a.Інформацію про відкриті карткові рахунки на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2

b.Рух коштів по рахунках ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та його коду, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми зняття грошових коштів з картки по вищевказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 06.11.2017 по 23:00 год. 09.11.2017..

3. Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції Каминіній Анні Олександрівні, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Паську Дмитру Віталійовичу, інспектору відділу Київського управління кібероліції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Возному Руслану Миколайовичу.

4. За можливістю розгляд клопотання прошу провести без участі представників ПАТ КБ «ПриватБанк», які фактично знаходять в м. Дніпро.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська