Ухвала суду № 76166888, 28.08.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8394/18 1-кс/335/6165/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соляник А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080190000421 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 07.06.2018 до Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява, що в період часу з 15 години 30 хвилин 06.06.2018 до 08 години 07.06.2018 невстановлена особа надала водіям ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вказівку відвантажити насіння органічного соняшника на елеваторі ТОВ «Прометей Агро» за адресою: Запорізька область, місто Василівка, вулиця 8 Березня, б.75, хоча кінцевим пунктом відвантаження було ТОВ «Уколія», яке розташоване в місті Диканька Полтавської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказане насіння органічного соняшника було завантажено у вантажні автомобілі за адресою: Херсонська область, Великолепетихський район, с. Мала Лепетиха, Маяковського, у період часу з 07 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин 06.06.2018.

Відповідно до договору поставки №10094 від 07.02.2018, який було укладено між МПП «СІМА» (Продавець) та ТОВ «Укролія» (Покупець), щодо поставки та передачі, з метою отримання прибутку, соняшника органічного, з метою його подальшого використання у власному виробництві «Покупцем». Вказаний розрахунок повинен був здійснюватися на розрахунковий рахунок №26003120316, ПАТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ, МФО 380805, ІПН 227342521075, (код ЄДРПОУ 22734257), що належить МПП «СІМА», індекс 74502, Херсонська область, Великолепетитський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Чкалова, б.25-д (Продавець) від ТОВ «Укролія», індекс 38521, Полтавська область, Диканський район, с. Чернечий Яр, вул. Садова, б.4, з розрахункового рахунку №26008210392360 в АТ «ПроКредит Банк» м. Київ, МФО 320984, ІПН 315776816107, (код ЄДРПОУ 31577685), Св.№200139020.

Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів щодо руху грошових коштів на банківському рахунку вказаного підприємства та інших матеріалів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10, дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б.9, МФО 300335, (код ЄДРПОУ 14305909), а саме: виписки руху по розрахунковому рахунку МПП «СІМА» (ЄДРПОУ 22734257) за № 26003120316, із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період часу з 07.02.2018 по 07.06.2018, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам МПП «СІМА» (ЄДРПОУ 22734257), з метою підтвердження факту сплати грошових коштів за поставку соняшника органічного «Покупцем» - ТОВ «Укролія» (ЄДРПОУ 31577685).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Соляник