Постанова № 76122883, 22.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/7543/18, 1-кс/522/14535/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю т.в.о. старшого слідчого Чефарлічева П.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Чефарлічева П.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Тимчасово виконуючий обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Чефарлічев П.Д. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №12018160000000116 від 09.02.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), для здобуття нових доказів, які підтвердять факт взаємовідносин ТОВ «Туристичне агентство «Лондонская ЛТД» та інших суб'єктів, через які здійснюється продаж, випуск та реалізація заборонених авіаквитків з/до АР Крим.

Доводи клопотання тимчасово виконуючий обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Чефарлічев П.Д. обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що 15.05.2017 року ОСОБА_2, маючи на меті здійснення підприємницької діяльності зайняла посаду директора ТОВ «Туристичне агентство «Лондонская ЛТД» (ЄРДПОУ 22500542), діяльність якого полягає в наданні туристичних послуг та продаж авіаційних квитків ( відповідно до сертифікату Державіаслужби № АП0020, дійсний до 23.12.2018 року).

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «Туристичне агентство «Лондонская ЛТД» діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері авіаційних перевезень та перетинання державного кордону, спільно зі своєю підлеглою ОСОБА_3, прийняли рішення організувати систематичне незаконне переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації.

Т.в.о. старшого слідчого Чефарлічев П.Д. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку т.в.о. старшого слідчого Чефарлічева П.Д., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 04.06.2018 року отримано відповідь від ГУ ДФС в Одеській області, в якій містяться відомості про банківські рахунки, які використовує в своїй діяльності ПП «Туристичне агентство «Лондонская ЛТД»: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4.

Вказані банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса - м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), у зв'язку з чим необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Чефарлічева П.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу, тимчасово виконуючому обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Арику Івану Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Близнюку В’ячеславу Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Безлепкіній Тетяні Валеріївні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту Тумко Сергію Петровичу, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому СБУ старшому лейтенанту Кучерук Владиславу Валерійовичу, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому СБУ ( у якого буде ухвала суду) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса - м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д або в територіальному підрозділі Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, що за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22, а саме до:

договорів на відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4 з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду,

усіх карткових рахунків, закріплених за банківськими рахунками НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

22.08.2018