Ухвала суду № 76071656, 23.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6537/18

н/п 1-кс/766/11776/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2018 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого слідчого судді – Радченко Г.А.,

за участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

прокурора – Петрова В.М.,

слідчого – Суптелі А.В.,

підозрюваного – ОСОБА_2,

захисника – ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, погоджене зі старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018230000000066 – начальником відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5, про продовження строків тримання під вартою відносно підозрюваного у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ст. 365КК України – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, росіянина, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, офіційно не працевлаштованого, засновника ТОВ «Транс Консалтінг», одруженого, який має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше судимого Суворовським районним судом м. Херсона у 2010 році за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 207, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 357 КК України до 7 років 6 місяців позбавлення волі,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути дане клопотання та продовжити строк застосування щодо підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, строком на шістдесят днів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ст. 365 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ч. 4, ст. 365 ч. 3 КК України.

02.05.2018 ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

03.05.2018 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в рамках кримінального провадження № 42018230000000066, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 189 КК України.

20.08.2018 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в рамках кримінального провадження № 42018230000000066, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ст. 365 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42018230000000066 здобуті докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ст. 189 ч. 4, ст. 365 ч. 3 КК України, а саме: заяви потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 02.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 10.05.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_11; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 02.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 06.06.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 13.06.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_16; протоколом допиту свідка ОСОБА_17; протоколом допиту свідка ОСОБА_18; протоколом допиту свідка ОСОБА_19; протоколом допиту свідка ОСОБА_20; протоколом допиту свідка ОСОБА_21; протоколами впізнання ОСОБА_2 потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 03.05.2018; протоколами впізнання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 03.05.2018; протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_10; протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_12; протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведеними із ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21; протоколи, складені за результатами проведення оперативно-розшукових заходів № 71/14/141-977 та № 71/14/141-978 від 18.04.2018; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 квартири за адресою: м Херсон, АДРЕСА_1; протоколи обшуків: автомобіля BMW 520i, д.р.н. ВТ 8788 АС, службових приміщень відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 37, офісу за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська (ОСОБА_22), 17, кв. 9, службових приміщень слідчого відділу, відділу (сектору) карного розшуку та чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30; речовими доказами; протоколом слідчого експерименту від 05.07.2018; протоком слідчого експерименту від 31.07.2018; висновком експертизи № 18-422 від 30.05.2018; висновком експертизи № 225-ПТ від 02.07.2018; висновком судової технічної експертизи документів № 255-ПТ від 16.07.2018; листами ФДМУ № 10-59-12670 від 23.06.2018 та ДФС у Дніпропетровській області від 05.07.2018; журналом обліку доставлених, запрошених та відвідувачів Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області; відповідями оперативного підрозділу, в порядку ст. 41 КПК України.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_2 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виявлених та вилучених документів під час затримання ОСОБА_2 та обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, буд. 37 (строк до третьої декади липня 2018 року);

-здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення цих дій, а також відповідного службового листування (строк до першої декади серпня 2018 року);

-провести судову технічну експертизу, ініційовану 22.06.2018 перед слідчим суддею Херсонського міського суду, щодо встановлення способу виконання документів (нанесення відтисків печаток та підписів) в документах вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_19, строк проведення якої становить близько двох місяців (строк до першої декади вересня 2018 року);

-провести судову почеркознавчу експертизу щодо встановлення особи, яка виконала підписи на заявах про реєстрацію місця проживання від 30.03.2018 (ухвала від 26.07.2018);

-провести судову комп’ютерно-технічну експертизу (ухвала від 26.07.2018);

-провести судову технічну експертизу документів – паспортів, вилучених під час проведення обшуку в офісі ОСОБА_2 (ухвала від 31.07.2018);

-провести судову будівельно-оціночну експертизу з метою визначення ринкової вартості гаражу № 144, розташованого в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (ухвала від 02.08.2018);

-виконати ряд слідчих (розшукових) дій у інших областях України з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування – огляди, допити свідків, впізнання, слідчі експерименти (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 42018230000000066 (строк до другої декади вересня 2018 року);

-з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваним ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 змінене та нове повідомлення про підозру (строк до другої декади вересня 2018 року);

-виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

04.05.2018 за клопотанням слідчого відділу УСБУ в Херсонській області погодженим із прокуратурою області про застосування до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області винесено ухвалу про застосування до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також покладення на останнього наступних обов’язків, а саме: з’являтися до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_17; здати на зберігання слідчому документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну; носити електронних засіб контролю.

31.05.2018 за клопотанням прокуратури області про скасування рішення суду першої інстанції від 04.05.2018 про застосування до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 42018230000000066, слідчим суддею апеляційного суду Херсонської області винесено ухвалу про задоволення клопотання прокуратури області та обрання до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 30.06.2018, із визначенням застави у розмірі 650 540 гривень.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 27.06.2018 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_2 продовжено до 25.08.2018 включно.

Виконання вищевказаних процесуальних дій до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_2 не видається за можливе, але воно необхідне для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження.

Внаслідок складності кримінального провадження, 25.06.2018 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за погодження із першим заступником прокурора Херсонської області до Херсонського міського суду Херсонської області скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42018230000000066 до п’яти місяців, тобто до 03.10.2018.

Ухвалою слідчого судді від 27.06.2018 строк досудового розслідування кримінального провадження № 42018230000000066 продовжено до п’яти місяців, тобто до 03.10.2018.

Крім того, враховуючи нововиявлені факти, які підтверджують причетність ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до незаконної діяльності та вчинення злочинів, передбачених ст. 189 ч. 4 та ст. 365 ч. 3 КК України, з метою зібрання додаткових відомостей, які б підтверджували факт вчинення останніми даних злочинів, направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного і об’єктивного розслідування справи, а також встановлення всіх обставин злочинної діяльності підозрюваних та інших причетних осіб, у вказаному кримінальному провадженні потрібен додатковий час.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги вищезазначені обставини, а також те, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, наявні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується матеріалами, отриманими під час здійснення досудового розслідування, які наявні і на теперішній час і які виправдовують тримання особи під вартою, та свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_2, перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчинення злочинів, у яких підозрюється.

На даний час в ході розслідування не отримано жодних даних, які б свідчили про можливість застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, або скасування обраного раніше запобіжного заходу.

З урахуванням неможливості запобігання вищенаведеним ризикам, підстав для застосування більш м’якого запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_2 не вбачається.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили клопотання задовольнити.

Підозрюваний пояснень не надавав.

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що підозра та ризики, на які посилаються слідчий та прокурор, є необґрунтованими. Просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого та застосувати до її підзахисного більш м’який запобіжний захід.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з’явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що 03.05.2018 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

20.08.2018 року ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованих йому правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявами потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 02.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 10.05.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_11; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 02.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 06.06.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 13.06.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_16; протоколом допиту свідка ОСОБА_17; протоколом допиту свідка ОСОБА_18; протоколом допиту свідка ОСОБА_19; протоколом допиту свідка ОСОБА_20; протоколом допиту свідка ОСОБА_21; протоколами впізнання ОСОБА_2 потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 03.05.2018; протоколами впізнання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 03.05.2018; протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_10; протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_12; протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведеними із ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21; протоколи, складені за результатами проведення оперативно-розшукових заходів № 71/14/141-977 та № 71/14/141-978 від 18.04.2018; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 квартири за адресою: м Херсон, АДРЕСА_1; протоколи обшуків: автомобіля BMW 520i, д.р.н. ВТ 8788 АС, службових приміщень відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 37, офісу за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська (ОСОБА_22), 17, кв. 9, службових приміщень слідчого відділу, відділу (сектору) карного розшуку та чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30; речовими доказами; протоколом слідчого експерименту від 05.07.2018; протоком слідчого експерименту від 31.07.2018; висновком експертизи № 18-422 від 30.05.2018; висновком експертизи № 225-ПТ від 02.07.2018; висновком судової технічної експертизи документів № 255-ПТ від 16.07.2018; листами ФДМУ № 10-59-12670 від 23.06.2018 та ДФС у Дніпропетровській області від 05.07.2018; журналом обліку доставлених, запрошених та відвідувачів Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області; відповідями оперативного підрозділу, в порядку ст. 41 КПК України.

31.05.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_2 апеляційним судом Херсонської області застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком до 30.06.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 27.06.2018 року продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_2 до 25.08.2018 року.

Підставами для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його продовження стало те, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна, раніше вже був судимий, та маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість на шлях виправлення не став та знов вчинив тяжке кримінальне правопорушення. ОСОБА_2 має постійне місце проживання та на утриманні малолітню дитину, однак, на думку колегії суддів, дані обставини не можуть слугувати запорукою належної процесуальної поведінки підозрюваного та в цілому не зменшують заявлених у клопотанні ризиків, враховуючи велику суспільну небезпечність та системний характер дій, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_2 Викладені обставини, на погляд колегії суддів, вказують на існування ризиків, заявлених у клопотанні слідчого, а саме можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду; можливість впливати на свідків та потерпілих.

Вказані ризики продовжують існувати та не зменшилися.

Ухвалою слідчого судді від 27.06.2018 строк досудового розслідування кримінального провадження № 42018230000000066 продовжено до п’яти місяців, тобто до 03.10.2018.

Для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виявлених та вилучених документів під час затримання ОСОБА_2 та обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, буд. 37 (строк до третьої декади липня 2018 року);

-здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення цих дій, а також відповідного службового листування (строк до першої декади серпня 2018 року);

-провести судову технічну експертизу, ініційовану 22.06.2018 перед слідчим суддею Херсонського міського суду, щодо встановлення способу виконання документів (нанесення відтисків печаток та підписів) в документах вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_19, строк проведення якої становить близько двох місяців (строк до першої декади вересня 2018 року);

-провести судову почеркознавчу експертизу щодо встановлення особи, яка виконала підписи на заявах про реєстрацію місця проживання від 30.03.2018 (ухвала від 26.07.2018);

-провести судову комп’ютерно-технічну експертизу (ухвала від 26.07.2018);

-провести судову технічну експертизу документів – паспортів, вилучених під час проведення обшуку в офісі ОСОБА_2 (ухвала від 31.07.2018);

-провести судову будівельно-оціночну експертизу з метою визначення ринкової вартості гаражу № 144, розташованого в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (ухвала від 02.08.2018);

-виконати ряд слідчих (розшукових) дій у інших областях України з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування – огляди, допити свідків, впізнання, слідчі експерименти (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 42018230000000066 (строк до другої декади вересня 2018 року);

-з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваним ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 змінене та нове повідомлення про підозру (строк до другої декади вересня 2018 року);

-виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади вересня 2018 року).

Вказане унеможливлює закінчення досудового розслідування у даному провадження до закінчення строку тримання підозрюваного під вартою, який спливає 25.08.2018 року.

Викладені обставини є підставою для продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 03.10.2018 року (включно).

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Херсонської протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_23