Ухвала суду № 76037783, 23.08.2018, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

справа № 489/3451/18

кримінальне провадження

№1-кс/489/1823/18

УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2018 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва у складі:

слідчого судді Коваленка І.В.

секретаря судового засідання Коденко К.В.

за участю:

слідчого Ященка О.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим відділом Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018150040002163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння майном ТОВ «ОРТАШ УКРАЇНА» у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 в період часу з грудня 2017 року по лютий 2018 року, знаходячись на території ТОВ «ОРТАШ УКРАЇНА» за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19, шляхом обману, під приводом купівлі продукції (борошна), заволодів майном зазначеного підприємства, чим спричинив майнову шкоду у великих розмірах.

30.05.2018 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Миколаєва за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Екіпажна, 16 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено картку АТ «А-Банк» № 4323 3552 0147 8211.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання йому або іншим слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «А-Банк», які містять дані про володільця рахунку № 4323 3552 0147 8211 та про рух грошових коштів по вказаному рахунку, відкритого в АТ «А-Банк», код ЄДРПОУ 14360080 за період часу з 01 грудня 2017 року по 28 лютого 2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані відомості мають значення для встановлення часу, дати, місця, суми грошових коштів, які були перераховані та встановлення особи, яка здійснювала їх зняття з метою встановлення фактів оплати за поставлену продукцію ТОВ «ОРТАШ УКРАЇНА», яку реалізовував ОСОБА_2

Отримані від АТ «А-Банк» документи дозволять отримати дані про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, або дані, що їх виправдовують.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши надані матеріали та вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про володільця рахунку № 4323 3552 0147 8211 та про рух грошових коштів по вказаному рахунку, відкритого в АТ «А-Банк», за період часу з 01 грудня 2017 року по 28 лютого 2018 року, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «А-Банк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати як доказ.

Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

В частині можливості вилучення вказаних документів, вважаю необхідним відмовити, оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, до яких слід надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області – задовольнити частково.

Зобов’язати АТ «А-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, адреса місцезнаходження: м.Дніпро, вул.Батумська, 11) надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «А-Банк» та знаходяться в філії АТ «А-Банк», Цок № 206 (адреса розташування: м. Миколаїв, проспект Миру, 14) та містять дані про володільця рахунку № 4323 3552 0147 8211 та про рух грошових коштів по вказаному рахунку, відкритого в АТ «А-Банк», код ЄДРПОУ 14360080, за період часу з 01 грудня 2017 року по 28 лютого 2018 року.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Коваленко