Ухвала суду № 76028634, 13.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8761/18

Провадження № 1-кс/201/5317/2018

УХВАЛА

13 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Плевако О.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000065 від 27.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000065 від 27.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в травні 2018 року, ОСОБА_3, з метою придбання на його ім’я суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425) вступив в змову з невстановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив їх перереєстрацію в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425): реєстраційні справи зазначених підприємств, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційні справи ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), які зареєстровано в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи знаходяться в Синельниківській районній державній адміністрації Дніпропетровської області за адресою: м. Синельникове, вулиця Богми, 3а.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував статут, установчі договори, заяви, первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018040000000065 від 27.07.2018р, документи реєстраційних справ ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), які знаходяться у володінні співробітників Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області за адресою: м. Синельникове, вулиця Богми, 3а).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018040000000065 від 27.07.2018р, документи реєстраційних справ ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), які знаходяться у володінні співробітників Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області за адресою: м. Синельникове, вулиця Богми, 3а, а саме: реєстраційні справи ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк