Ухвала суду № 76018506, 22.08.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/4060/18

Провадження № 1-кс/639/1937/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю представника ПН ХМНО ОСОБА_1 – адвоката ОСОБА_2, слідчого Погорєлова С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене в кримінальному провадженні за № 120182205000001335 від 24.07.2018 року старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120182205000001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що між ПАТ «МЕГАБАНК» та ТОВ «АВТОАРТ» 28.02.2018 року укладено договір поруки, відповідно до якого ТОВ «АВТОАРТ» поручився перед ПАТ «МЕГАБАНК» за виконання ПП «АЯКС-АВТО» в повному обсязі усіх його обов’язків, що виникли з генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-16/13 від 28.10.2013 року в межах якого був укладений № 20-38м/2013/ГД-16/13 від 28.10.2013 року, відповідно до умов якого ПАТ «МЕГАБАНК» надав грошові кошти в строк з 28.10.2013 року до 23.11.2018 року в наступному порядку: за позичковими рахунками № НОМЕР_1 та № 20638840200431 відкрив мультив алютну відновлювану кредитну лінію в розмірі 1 375 000,00 доларів США в строк з 28.10.2013 року до 23.11.2018 року на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 24% річних за користування кредитом у національній валюті; 6,0% річних за користування кредитом у доларах США; за позичковим рахунком № 2063484020016 відкрив невідновлювану кредитну лінію в розмірі 1 000 000,00 доларів США в строк з 30.11.2016 року до 23.11.2018 року на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 6,0% річних.

ПП «АЯКС-АВТО» не виконанні зобов’язання за кредитним договором, що призвело до заборгованості, яка станом на 01.06.2018 року становила 2 407 697,45 доларів США та 6 257 407,64 грн. (складається з суми отриманого кредиту в розмірі 2 375 000,00 доларів США, суми своєчасно несплачених процентів за період березень-квітень 2018 року в розмірі 20 426,61 доларів США, суми нарахованих та несплачених процентів за період травень 2018 року в розмірі 12 270,84 доларів США та суми штрафів в розмірі 6 257 407,64 грн.).

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

З урахуванням зазначених норм ТОВ «АВТОАРТ» є солідарним боржником за зобов’язаннями ПП «АЯКС-АВТО».

ПАТ «МЕГАБАНК» у зв’язку із невиконанням зобов’язань, в тому числі ТОВ «АВТОАРТ» та ПП «АЯКС-АВТО» звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою про звернення стягнення та стягнення заборгованості, на підставі якої порушена справа за №922/1605/18.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року у справі №922/1605/18 задоволено заяву ПАТ «Мегабанк» про вжиття заходів забезпечення позову по справі №922/1605/18 та вжито заходів забезпечення позову.

19.06.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження №56636660 по примусовому виконання Ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року по справі № 922/1605/18, стягувачем за даним виконавчим листом є ПАТ «МЕГАБАНК», боржником - ТОВ «АВТОАРТ» (код ЄДРПОУ 33410369). В рамках відкритого виконавчого провадження № 56636660, 19.09.2018 року винесено Постанову про арешт рухомого та нерухомого майна боржника ТОВ «АВТОАРТ» та внесено записи до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (зареєстровано 19.06.2018 року за №16943282 – арешт рухомого майна) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 26700382 від 19.06.2018 року – арешт нерухомого майна, в тому числі і на нежитлову будівлю площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 334. Окрім того 20.06.2018 року та 21.06.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_4 складено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника ТОВ «АВТОАРТ», описане та арештоване майно рухоме та нерухоме майно боржника передано на відповідальне зберігання ТОВ «О-МЕГА».

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкту нерухомого майна нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 334 є предметом іпотеки відповідно до Іпотечного договору № ІД-КНА-353/1, серія та номер: 2000, виданий 11.06.2018 року, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5; повідомлення про накладання заборони, серія та номер: КНА-53.3/318, виданий 12.06.2018 року; ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ: 14282829.

Згідно витягу з ДРОРМ №56350762 від 18.07.2018 року вбачається, що запис про арешт рухомого майна, який був зареєстрований 19.06.2018 року за № 16943282 – було вилучено 14.07.2018 року Міжрайонним відділом ДВС по Основ’янському та Слобідському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області на підставі постанови про зняття арешту з майна 56776948 від 13.07.2018 року.

За даними з Реєстру речових прав на нерухоме майно, арешт на нерухоме майно, який було накладено 19.06.2018 року номер запису про обтяження 26700382, було припинено 13.07.2018 року державним виконавцем Міжрайонним відділом ДВС по Основ’янському та Слобідському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області ОСОБА_6 на підставі постанови про зняття арешту з майна (коштів) боржника ВП №56776948 від 13.07.2018 року.

Протиправні дії щодо вилучення обтяжень з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Реєстру речових прав на нерухоме майно призвели до відчуження майна ТОВ «АВТОАРТ», зокрема, нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 334. Відчуження відбулося 14.07.2018 року (субота) на наступний день після зняття арешту.

14.07.2018 року відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкту нерухомого майна укладено Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018 року, видавник: ОСОБА_1 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу іпотекодавця ТОВ «АВТОАРТ» змінено на Іпотекодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАБУД», код ЄДРПОУ 33897227. Іпотекодержателя ПАТ «ПУМБ» не змінено.

Враховуючи вищевикладене, по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_1, стосовно купівлі–продажу нежитлової будівлі площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 334 та посвідчення 14.07.2018року Договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1 від 11.06.2018 року.

Для проведення судової технічної експертизи документів, а також судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати експертам оригінали вказаних документів (бланк договору, тощо). Без надання оригіналів документів буде не можливо проведення вказаних вище експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати вказану інформацію в інший спосіб, так як вона містить таємницю здійснення нотаріальних дій, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вибачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом тимчасового доступу до оригіналів документів та посвідчених копій документів, які містяться у нотаріальній справі стосовно купівлі–продажу нежитлової будівлі площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 334 та посвідчення 14.07.2018 Договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1 від 11.06.2018, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (свідоцтво № 5734, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 4-а, тел.: (057) 756-88-22).

Прокурор в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Представник приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_1 – ОСОБА_2 вважав клопотання безпідставним, та таким, що не підлягає задоволенню.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим наведені достатні підстави для доступу та фактичного вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_1І.з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В обґрунтування клопотання слідчим надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_1, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120182205000001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Харківській області юристу 1 класу ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (свідоцтво № 5734, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 4-а, тел.: (057) 756-88-22), стосовно купівлі–продажу нежитлової будівлі площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 334 та посвідчення 14.07.2018 Договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1 від 11.06.2018, а саме:

- договору купівлі-продажу, серія та номер: 1571, виданий 14.07.2018, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_1, власник ПП «РЕНТАБУД».

- договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_1, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу;

- документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала договір купівлі-продажу, серія та номер: 1571 від імені ТОВ «АВТОАРТ»;

- документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала договір купівлі-продажу, серія та номер: 1571 від імені ПП «РЕНТАБУД»;

- рішення загальних зборів учасників ТОВ «АВТОАРТ» щодо продажу;

- рішення загальних зборів учасників ПП «РЕНТАБУД» щодо придбання;

- статуту ТОВ «АВТОАРТ»;

- статуту ПП «РЕНТАБУД»;

- згоди ПАТ «ПУМБ» на продаж приміщення, що є предметом іпотеки Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 у приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за реєстровим №2000, серія та номер:1573;

- витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру обтяжень рухомого майна станом на 14.07.2018 року щодо відсутності заборон відчуження, арештів, іпотек, інших речових прав та податкових застав;

- документів, що підтверджує факт сплати продавцем ТОВ «АВТОАРТ» внеску до Пенсійного фонду України в розмірі 1% від суми договору купівлі-продажу;

- договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_1 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округ від імені ПП «РЕНТАБУД»;

- документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_1 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округ від імені ПП «РЕНТАБУД»;

- документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_1 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округ від імені ПАТ «ПУМБ»;

- документу, що підтверджує можливість посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_1 Договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, що раніше був посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5;

- доказів, які підтверджують направлення за місцем зберігання Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №2000 додаткового примірника Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_1 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округ від імені ПП «РЕНТАБУД»,

із можливістю вилучення оригіналів документів та завірених копій (копії паспортів, довідок, довіреностей, статутів, угод, тощо), що містяться у ній.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3, зобов'язавши вручити копію ухвали приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_1, при врученні якої пред’явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Повний текст ухвали буде складено 20.08.2018 року о 16-45 год.

Слідчий суддя М.В. Федюшин