Ухвала суду № 76018482, 22.08.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/4060/18

Провадження № 1-кс/639/1938/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю представника виконавчої служби Біляєва О.А., слідчого Погорєлова С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене в кримінальному провадженні за № 120182205000001335 від 24.07.2018 року старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції Погорєловим С.В. клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В.про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120182205000001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що між ПАТ «МЕГАБАНК» та ТОВ «АВТОАРТ» 28.02.2018року укладено договір поруки, відповідно до якого ТОВ «АВТОАРТ» поручився перед ПАТ «МЕГАБАНК» за виконання ПП «АЯКС-АВТО» в повному обсязі усіх його обов'язків, що виникли з генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-16/13 від 28.10.2013року в межах якого був укладений № 20-38м/2013/ГД-16/13 від 28.10.2013року, відповідно до умов якого ПАТ «МЕГАБАНК» надав грошові кошти в строк з 28.10.2013 рокудо 23.11.2018 рокув наступному порядку: за позичковими рахунками № 2063820431 та № 20638840200431 відкрив мультивалютну відновлювану кредитну лінію в розмірі 1 375 000,00 доларів США в строк з 28.10.2013 рокудо 23.11.2018 рокуна поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 24% річних за користування кредитом у національній валюті; 6,0% річних за користування кредитом у доларах США; за позичковим рахунком № 2063484020016 відкрив невідновлювану кредитну лінію в розмірі 1 000 000,00 доларів США в строк з 30.11.2016 рокудо 23.11.2018року на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 6,0% річних.

ПП «АЯКС-АВТО» не виконанні зобов'язання за кредитним договором, що призвело до заборгованості, яка станом на 01.06.2018 року становила 2 407 697,45 доларів США та 6 257 407,64 грн. (складається з суми отриманого кредиту в розмірі 2 375 000,00 доларів США, суми своєчасно несплачених процентів за період березень-квітень 2018 року в розмірі 20 426,61 доларів США, суми нарахованих та несплачених процентів за період травень 2018 року в розмірі 12 270,84 доларів США та суми штрафів в розмірі 6 257 407,64 грн.).

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

З урахуванням зазначених норм ТОВ «АВТОАРТ» є солідарним боржником за зобов'язаннями ПП «АЯКС-АВТО».

ПАТ «МЕГАБАНК» у зв'язку із невиконанням зобов'язань, в тому числі ТОВ «АВТОАРТ» та ПП «АЯКС-АВТО» звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою про звернення стягнення та стягнення заборгованості, на підставі якої порушена справа за №922/1605/18.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 рокуу справі №922/1605/18 задоволено заяву ПАТ «Мегабанк» про вжиття заходів забезпечення позову по справі №922/1605/18 та вжито заходів забезпечення позову.

19.06.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_2 відкрито виконавче провадження №56636660 по примусовому виконання Ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року по справі № 922/1605/18, стягувачем за даним виконавчим листом є ПАТ «МЕГАБАНК», боржником - ТОВ «АВТОАРТ» (код ЄДРПОУ 33410369). В рамках відкритого виконавчого провадження № 56636660, 19.09.2018року винесено Постанову про арешт рухомого та нерухомого майна боржника ТОВ «АВТОАРТ» та внесено записи до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (зареєстровано 19.06.2018 року за №16943282 - арешт рухомого майна) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 26700382 від 19.06.2018 року- арешт нерухомого майна, в тому числі і на нежитлову будівлю площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 334. Окрім того 20.06.2018 рокута 21.06.2018 рокуприватним виконавцем ОСОБА_2 складено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника ТОВ «АВТОАРТ», описане та арештоване майно рухоме та нерухоме майно боржника передано на відповідальне зберігання ТОВ «О-МЕГА».

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 334 є предметом іпотеки відповідно до Іпотечного договору № ІД-КНА-353/1, серія та номер: 2000, виданий 11.06.2018року, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3; повідомлення про накладання заборони, серія та номер: КНА-53.3/318, виданий 12.06.2018року; ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ: 14282829.

Згідно витягу з ДРОРМ №56350762 від 18.07.2018 рокувбачається, що запис про арешт рухомого майна, який був зареєстрований 19.06.2018 рокуза № 16943282 - було вилучено 14.07.2018року Міжрайонним відділом ДВС по Основ'янському та Слобідському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області на підставі постанови про зняття арешту з майна 56776948 від 13.07.2018 року.

За даними з Реєстру речових прав на нерухоме майно, арешт на нерухоме майно, який було накладено 19.06.2018 рокуномер запису про обтяження 26700382, було припинено 13.07.2018року державним виконавцем Міжрайонним відділом ДВС по Основ'янському та Слобідському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області ОСОБА_4 на підставі постанови про зняття арешту з майна (коштів) боржника ВП №56776948 від 13.07.2018року.

Протиправні дії щодо вилучення обтяжень з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Реєстру речових прав на нерухоме майно призвели до відчуження майна ТОВ «АВТОАРТ», зокрема, нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 334. Відчуження відбулося 14.07.2018року (субота) на наступний день після зняття арешту.

Відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №56340964 від 17.07.2018 по ТОВ «АВТОАРТ ЛТД» підставою для вилучення обтяження №16943913 є Постанова про зняття арешту з майна № 56776948 від 13.07.2018 МВДВС по Основ'янському та Слобідському районах м. Харкова ГТУЮ у Х/о. При цьому, відповідно до Постанови про зняття арешту з майна (коштів) боржника, реєстраційний номер виконавчого провадження №56786428, а не №56776948, як то зазначено у витягу в розділі підстави вилучення обтяження.

На ряду із цим, відповідно до Автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України, за даним номером виконавчого провадження №56776948 зазначено інший боржник, а саме - ТОВ «АВТОАРТ» (код ЄДПРОУ 33410369). Також по вказаному виконавчому провадженню стягувачем зазначено - ТОВ «АВТОАРТ» (код ЄДПРОУ 33410369). Дата відкриття виконавчого провадження - 13.07.2018.

Отже, Державний виконавець Міжрайонного ВДВС по Основ'янському та Слобідському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області, в супереч чинному законодавству, припинив у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна обтяження - арешт рухомого майна іншої юридичної особи ТОВ «АВТОАРТ ЛТД» (код ЄДПРОУ 41030843) від 19.06.2018 за №16943913, на підставі Постанови про зняття арешту з майна від 13.07.2018, винесеної відносно іншого боржника - ТОВ «АВТОАРТ» (код ЄДПРОУ 33410369) по іншому виконавчому провадженню - №56776948.

14.07.2018 року відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна укладено Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстровим № 2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_5 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу іпотекодавця ТОВ «АВТОАРТ» змінено на Іпотекодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАБУД», код ЄДРПОУ 33897227. Іпотекодержателя ПАТ «ПУМБ» не змінено.

У зв'язку із викладеним вище, з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів виконавчих проваджень № 56786428 та № 56776948, які були відкриті в Міжрайонному відділі ДВС по Основ'янському та Слобідському районах м. Харкова ГТУЮ у Харківській області.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місця розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Представник виконавчої служби заперечував проти задоволення клопотання, та зазначив, що дії виконавця були законними.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим наведені достатні підстави для доступу та фактичного вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні Міжрайонного ВДВС по Основ'янському та Слобідському районах м. Харкова ГТУЮ у Харківській областіз наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В обґрунтування клопотання слідчим надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні міжрайонного ВДВС по Основянському та Слобідському районах м. Харкова ГТУЮ у Харківській області, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120182205000001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Погорєлову С.В., прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Харківській області юристу 1 класу Коптєву Я.Ю. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у виконавчих провадженнях № 56786428 та № 56776948, які перебувають у володінні міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Основ'янському та Слобідському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області (61001, Харківська область, місто Харків, майдан Захисників України, будинок 7/8, 7 поверх), із можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Погорєлову С.В., зобов'язавши вручити копію ухвали представнику міжрайонного ВДВС по Основянському та Слобідському районах м. Харкова ГТУЮ у Харківській області, при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Повний текст ухвали буде складено 20.08.2018 року о 16-55 год.

Слідчий суддя М.В. Федюшин