Ухвала суду № 76012897, 21.08.2018, Володарський районний суд Київської області

Справа № 364/1013/18

Провадження № 1-кс/364/252/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2018 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, Ткаченко О. В.

за участю секретаря Бондаренко Л. С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області Демченко О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів: які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, про те, що Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області від оперативного управління Білоцерківської ОДПІ надійшли матеріали про вчинення злочину службовими особами ТОВ «Еко Фанжи» (код 39638184). Встановлено, що ТОВ «Еко Фанжи» включено до реєстру отримувачів бюджетної дотації як сільськогосподарського товаровиробника, згідно поданої заяви вказаним підприємством про внесення до вищезазначеного реєстру. При цьому у вказаний в заяві період службові особи ТОВ «Еко Фанжи» документально відображали реалізацію продукції власного виробництва в адресу фіктивних підприємств, з метою підроблення власної податкової звітності шляхом внесення недостовірних значень для її подальшого використання, а саме на адресу ТОВ «Самміт-Агро», ТОВ «Азімут Інвест сервіс», ТОВ «Рідж Вейт Трейд», ТОВ «Райт Трейд», на загальну суму понад 2,6 млн. грн.

Згідно поданої заяви ТОВ «Еко Фанжи» про внесення сільськогосподарського товаровиробника до реєстру отримувачів бюджетної дотації загальний обсяг операцій з постачання товарів (послуг) протягом червня 2016 року - травня 2017 року становить 14947 747 грн. Обсяг операції з постачання сільськогосподарської продукції (товарів), визначеної у пункті 2.15 статті 2 розділу І Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» - 14 943 267 грн., що становить 99,97 % від загального обсягу реалізації.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне провадження № 42018111030000256, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З клопотання старшого слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області Демченко О.І., аналізуючи докази по справі, вбачається, що необхідно надати доступ до зазначеної в клопотанні інформації, що знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805).

В клопотанні старший слідчий Демченко О.І. просила суд розглядати справу без виклику службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» та у її відсутність у зв'язку з службовою необхідністю та неможливістю прибути в судове засідання.

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація матиме доказове значення у справі. Отримати інформацію, яка знаходиться у службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників АТ «Райффайзен Банк Аваль», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, так як наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту та з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих Володарського ВП Сквирського ВП ГУ НП в Київській області у складі : Демченко Оксани Іванівни та Аргата Романа Михайловича та старшому оперуповноваженому оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Крижанівському Олегу Володимировичу і оперуповноваженому оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Счастливому Роману Вячеславовичу тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) розташованого за юридичною адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № 26009523166 (валюта рахунку 980-українська гривня), який відкрито 07.06.2016, закрито 18.04.2017 року, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу в період з 07.06.2016 року по 18.04.2017 року;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № 26009523166 (валюта рахунку 980-українська гривня) (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з 07.06.2016 року по 18.04.2017 року.

Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 21 вересня 2018 року.

Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Ткаченко