Ухвала суду № 75964399, 20.08.2018, Жидачівський районний суд Львівської області

Справа №443/1411/18

Провадження №1-кс/443/442/18

У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

20 серпня 2018 року м. Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області Коліщук З.М., за участю секретаря Шальвіри І.І., слідчого Костіва Т.В. розглянувши клопотання слідчого Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області Костіва Т.В., погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області Губалем А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018140200000561 від 02.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, з що 25.06.2018 року, невідома особа, яка представилась ОСОБА_3, користуючись телефонним номером НОМЕР_1, спілкуючись по мобільному телефону із ОСОБА_4 (НОМЕР_2), жителем с. Ліщин Жидачівського району Львівської області, з приводу продажу трактора марки «Білорус 320/У» 2016 року випуску, отримала грошові кошти останнього в сумі 4200 гривень та 12800 гривень, які ОСОБА_4 самостійно готівкою, через термінал, двома платежами 27.06.2018 року та 28.06.2018 року перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3, які йому в телефонному режимі продиктував невідомий, однак товару не отримав, і в зв'язку з цим просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю: інформація, яка знаходиться в ПАТ «Перший український міжнародний банк», що стосується банківської карти НОМЕР_3, зокрема про власника вказаної карти, фото особи що знімала кошти (з банкомату чи відділення банку), конкретна адреса місця зняття коштів або ж місця де цими коштами розраховувались, інформація про рух коштів по вказаній карті самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження злочинців.

У судовому засіданні слідчий Костів Т.В. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №12018140200000561 від 02.08.2018 року вбачається, що таке розпочате у зв'язку з вчиненням шахрайських дій відносно ОСОБА_4, Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить Костів Т.В..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання заяви ОСОБА_4 та протоколу його допиту, вбачається, що останнім, здійснювався переказ коштів на рахунок НОМЕР_3, емітентом якого є ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу зловживання довірою, шляхом обману, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», юридична адреса вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна, 04070, головний офіс у Києві вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018140200000561 від 02.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області Костіва Тараса Володимировича - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції Костіву Тарасу Володимировичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Перший український міжнародний банк», юридична адреса вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна, 04070, головний офіс у Києві вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна, 04070, тел.: (044) 231-70-00, факс: (044) 231-70-00, код Банку (МФО) 3348514; ЄДРПОУ 14282829; Кореспондентський рахунок в Національному банку України: 32005104101026, МФО НБУ: 300001, що стосується банківського рахунку НОМЕР_3, а саме:

-інформацію про отримувача грошових коштів, власника картки (його анкетні дані, фото, номер телефону, що закріплений за рахунком);

-фото особи що знімала кошти (з банкомату чи відділення банку);

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку одержувача грошових коштів за період з 25.06.2018 року до 10.08.2018 року, з метою відстежування подальшого руху грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, чи їхнього зняття в банкоматах чи відділеннях банків;

-конкретну адресу місця зняття коштів або ж місця де цими коштами розраховувались.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя З.М. Коліщук