Ухвала суду № 75900939, 06.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9786/18

1-кс/295/4536/18

УХВАЛА

Іменем України

06.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32018060000000028 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що у проваджені слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №32018060000000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Службові особи ТОВ "Зернова Комора" (код ЄДР 39504897) ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ін.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ін.н. НОМЕР_2) за сприяння ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ін.н. НОМЕР_3) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4, ін.н. НОМЕР_4) в період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року для здійснення протиправної діяльності використовувалили установчі документи та печатки суб’єктів господарювання, що мають ознаки „фіктивності” та «транзитності», а саме: ТОВ "Фаворит Прайм" (код ЄДР 41407591), ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДР 40703298), ТОВ «Ледвілл» (код ЄДР 41189585), ТОВ «Компанія Центр Буд-Інвест» (код ЄДР 40054266), ТОВ «Івамар трейд» (код ЄДР 41380072), ТОВ «Будівельна Компанія Віват Плюс» (код ЄДР 41112627), ТОВ «Віражіо-Трейд» (код ЄДР 41537345), ТОВ «Торенія трейд» (код ЄДР 41050917), ТОВ «ТП Плейн» (код ЄДР 40883883), ТОВ «Ейлін-Резорт» (код ЄДР 41540625), ТОВ «Елістар Корпорейт" (код ЄДР 41620658), ТОВ «Кватрі» (код ЄДР 41265403), ТОВ «Оптіма Айрон» (код ЄДР 41569162), ТОВ «Внешпродторг Компані» (код ЄДР 41457930), ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДР 40037696), ТОВ «Даском Трейд» (код ЄДР 40834134), ТОВ «Жарник» (код ЄДР 38786349), шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Слідчий вказав, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "Зернова Комора" (код ЄДР 39504897), ТОВ "Фаворит Прайм" (код ЄДР 41407591), ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДР 40703298), ТОВ «Ледвілл» (код ЄДР 41189585), ТОВ «Компанія Центр Буд-Інвест» (код ЄДР 40054266), ТОВ «Івамар трейд» (код ЄДР 41380072), ТОВ «Будівельна Компанія Віват Плюс» (код ЄДР 41112627), ТОВ «Віражіо-Трейд» (код ЄДР 41537345), ТОВ «Торенія трейд» (код ЄДР 41050917), ТОВ «ТП Плейн» (код ЄДР 40883883), ТОВ «Ейлін-Резорт» (код ЄДР 41540625), ТОВ «Елістар Корпорейт" (код ЄДР 41620658), ТОВ «Кватрі» (код ЄДР 41265403), ТОВ «Оптіма Айрон» (код ЄДР 41569162), ТОВ «Внешпродторг Компані» (код ЄДР 41457930), ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДР 40037696), ТОВ «Даском Трейд» (код ЄДР 40834134), ТОВ «Жарник» (код ЄДР 38786349) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Встановлення розміру перерахування грошових коштів вказаного підприємства на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов’язань. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено:

ТОВ "Зернова Комора" (код ЄДР 39504897) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) було відкрито розрахунковий рахунок №26002924433690, в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) було відкрито розрахункові рахунки №26054011410303, № 26000455029489, в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) було відкрито розрахункові рахунки № 26004541522600, №26051000038031, в ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) було відкрито розрахунковий рахунок № 26005300004163 про що свідчить протокол огляду від 21.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ "Зернова Комора" (код ЄДР 39504897) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ "Фаворит Прайм" (код ЄДР 41407591) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) було відкрито розрахунковий рахунок № 26002052674775, про що свідчить протокол огляду від 22.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ "Фаворит Прайм" (код ЄДР 41407591) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДР 40703298) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) було відкрито розрахункові рахунки №26000023058546, №26054013058546, № 26009013058546, №26008000158546, №26055023058546, №26005000258546, в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) було відкрито розрахункові рахунки №26007000000260, №26051000000056, в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) було відкрито розрахунковий рахунок №26006020863801, в Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", МАРIУПОЛЬ (МФО 335957) було відкрито розрахункові рахунки №26052000000004, №26004000000007 про що свідчить протокол огляду від 25.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДР 40703298) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Ледвілл» (код ЄДР 41189585) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) було відкрито розрахункові рахунки №26055000002533, №26006000020412, в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) було відкрито розрахунковий рахунок №26001052687309 про що свідчить протокол огляду від 26.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Ледвілл» (код ЄДР 41189585) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Компанія Центр Буд-Інвест» (код ЄДР 40054266) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) було відкрито розрахункові рахунки №26009601413900, №26058000063515 про що свідчить протокол огляду від 27.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Компанія Центр Буд-Інвест» (код ЄДР 40054266) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Івамар трейд» (код ЄДР 41380072) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) було відкрито розрахункові рахунки №26004013060216, №26003000160216, №26059013060216, в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) було відкрито розрахунковий рахунок №26000019914277 про що свідчить протокол огляду від 28.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Івамар трейд» (код ЄДР 41380072) у АІС «Податковий Блок»

ТОВ «Будівельна Компанія Віват Плюс» (код ЄДР 41112627) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) було відкрито розрахунковий рахунок №26006019914408, в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) було відкрито розрахункові рахунки №26053000002546, №26008000020443, в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) було відкрито розрахункові рахунки №26049052608760, №26001052681606, №26051052626473 про що свідчить протокол огляду від 29.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Будівельна Компанія Віват Плюс» (код ЄДР 41112627) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Віражіо-Трейд» (код ЄДР 41537345) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) було відкрито розрахунковий рахунок №26006052663340 про що свідчить протокол огляду від 02.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Віражіо-Трейд» (код ЄДР 41537345) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Торенія трейд» (код ЄДР 41050917) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) було відкрито розрахунковий рахунок №26000052660435 про що свідчить протокол огляду від 03.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Торенія трейд» (код ЄДР 41050917) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «ТП Плейн» (код ЄДР 40883883) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) було відкрито розрахунковий рахунок №26008924429534 про що свідчить протокол огляду від 04.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «ТП Плейн» (код ЄДР 40883883) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Ейлін-Резорт» (код ЄДР 41540625) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) було відкрито розрахунковий рахунок №26004052704289 про що свідчить протокол огляду від 05.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Ейлін-Резорт» (код ЄДР 41540625) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Елістар Корпорейт" (код ЄДР 41620658) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) було відкрито розрахунковий рахунок №26000052678621 про що свідчить протокол огляду від 06.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Елістар Корпорейт" (код ЄДР 41620658) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Кватрі» (код ЄДР 41265403) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) було відкрито розрахункові рахунки №26043052604243, №26053052630898, №26003052670422, в АБ "Пiвденний" було відкрито розрахунковий рахунок №26003010042188 про що свідчить протокол огляду від 09.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Кватрі» (код ЄДР 41265403) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Оптіма Айрон» (код ЄДР 41569162) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) було відкрито розрахунковий рахунок №26002052673828про що свідчить протокол огляду від 10.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Оптіма Айрон» (код ЄДР 41569162) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Внешпродторг Компані» (код ЄДР 41457930) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) було відкрито розрахункові рахунки №26006010005478, №26005010005480, №26005010005479, в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) було відкрито розрахунковий рахунок №2600300147673про що свідчить протокол огляду від 11.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Внешпродторг Компані» (код ЄДР 41457930) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДР 40037696) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) було відкрито розрахункові рахунки №26004621003488, №26009621003472, №26009621003483, в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) було відкрито розрахунковий рахунок №2600027943, в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) було відкрито розрахунковий рахунок №26003395436001, в ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД ОСОБА_6 (МФО 328845) було відкрито розрахунковий рахунок №26002300154697 про що свідчить протокол огляду від 12.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДР 40037696) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Даском Трейд» (код ЄДР 40834134) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) було відкрито розрахунковий рахунок № 26008608827001, в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) було відкрито розрахункові рахунки №26001878831175, №26003878831173, №26043701990000, №26006878831169, в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) було відкрито розрахунковий рахунок №2600432264, в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) було відкрито розрахункові рахунки №26007621201964, №26005621201988, №26002621201981, № 26044980000018 про що свідчить протокол огляду від 13.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Даском Трейд» (код ЄДР 40834134) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ «Жарник» (код ЄДР 38786349) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АБ "Пiвденний" (МФО 328209) було відкрито розрахункові рахунки №26000010041074, №26055000044702, в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) було відкрито розрахункові рахунки №26054013035376, №26000001035376, №26009013035376, в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) було відкрито розрахунковий рахунок №26008420339001, в ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД ОСОБА_6 (МФО 328845) було відкрито розрахунковий рахунок №26006300154905, в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) було відкрито розрахунковий рахунок №26008000032680, в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) було відкрито розрахунковий рахунок №26006010269111, в ПАТ "Промiнвестбанк" було відкрито розрахункові рахунки №26003620693975, №26001620841893, №26002620841892, №26045620949007, №26003620693986, в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) було відкрито розрахунковий рахунок № 26006000565333, в ФАТ "IМЕКСБАНК" у м. Одеса (МФО 388584) було відкрито розрахунковий рахунок № 26008021947001,в Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", ОДЕСА (МФО 328618) було відкрито розрахункові рахунки №26009010126052, №26053000126052 про що свідчить протокол огляду від 16.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ «Жарник» (код ЄДР 38786349) у АІС «Податковий Блок».

Крім того, зазначив, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209), Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", ОДЕСА (328618), ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД ОСОБА_6 (МФО 328845), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", МАРIУПОЛЬ (МФО 335957), ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), АТ "УкрСиббанк" (351005), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ФАТ "IМЕКСБАНК" у м. Одеса (МФО 388584) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 та особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого, або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у:

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) №26002924433690

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) №26054011410303, № 26000455029489

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) №26004541522600, №26051000038031

ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) №26005300004163 відкритих ТОВ "Зернова Комора" (код ЄДР 39504897);

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) №26002052674775 відкритому ТОВ "Фаворит Прайм" (код ЄДР 41407591);

АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) №26000023058546, №26054013058546, №26009013058546, №26008000158546, №26055023058546, №26005000258546

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313 №26007000000260, №26051000000056

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) №26006020863801

Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", МАРIУПОЛЬ (МФО 335957) №26052000000004, №26004000000007 відкритих ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДР 40703298);

ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) №26055000002533, №26006000020412

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) №26001052687309 відкритих ТОВ «Ледвілл» (код ЄДР 41189585);

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) №26009601413900, №26058000063515 відкритих ТОВ «Компанія Центр Буд-Інвест» (код ЄДР 40054266);

АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) №26004013060216, №26003000160216, №26059013060216

ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) №26000019914277 відкритих ТОВ «Івамар трейд» (код ЄДР 41380072);

ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) №26006019914408

ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) №26053000002546, №26008000020443

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) №26049052608760, №26001052681606, №26051052626473 відкритих ТОВ «Будівельна Компанія Віват Плюс» (код ЄДР 41112627);

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) №26006052663340 відкритий ТОВ «Віражіо-Трейд» (код ЄДР 41537345) ;

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) №26000052660435 відкритий ТОВ «Торенія трейд» (код ЄДР 41050917);

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) №26008924429534 відкритий ТОВ «ТП Плейн» (код ЄДР 40883883);

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) №26004052704289 відкритий ТОВ «Ейлін-Резорт» (код ЄДР 41540625);

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) №26000052678621 відкритий ТОВ «Елістар Корпорейт" (код ЄДР 41620658);

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) №26043052604243, №26053052630898, №26003052670422

АБ "Пiвденний" №26003010042188 відкритий ТОВ «Кватрі» (код ЄДР 41265403);

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) №26002052673828 відкритий ТОВ «Оптіма Айрон» (код ЄДР 41569162);

АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) №26006010005478, №26005010005480, №26005010005479

ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) №2600300147673 відкритих ТОВ «Внешпродторг Компані» (код ЄДР 41457930) у АІС «Податковий Блок»;

ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) №26004621003488, №26009621003472, №26009621003483

ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) №2600027943

АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) №26003395436001

ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД ОСОБА_6 (МФО 328845) №26002300154697 відкритих ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДР 40037696)

АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) №26008608827001,

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) №26001878831175, №26003878831173, №26043701990000, №26006878831169

ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) №2600432264

ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) №26007621201964, №26005621201988, №26002621201981, № 26044980000018 відкритих ТОВ «Даском Трейд» (код ЄДР 40834134)

АБ "Пiвденний" (МФО 328209) №26000010041074, №26055000044702

АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) №26054013035376, №26000001035376, №26009013035376

АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) №26008420339001,

ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД ОСОБА_6 (МФО 328845) №26006300154905

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) №26008000032680

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) №26006010269111

ПАТ "Промiнвестбанк" №26003620693975, №26001620841893, №26002620841892, №26045620949007, №26003620693986

ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) №26006000565333

ФАТ "IМЕКСБАНК" у м. Одеса (МФО 388584) № 26008021947001

Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", ОДЕСА (МФО 328618) №26009010126052, №26053000126052 відкритих ТОВ «Жарник» (код ЄДР 38786349)

- заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахункам зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 по 01.07.2018;

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: