Ухвала суду № 75900906, 06.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9784/18

1-кс/295/4534/18

УХВАЛА

Іменем України

06.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32018060000000028 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що у проваджені слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №32018060000000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Службові особи ТОВ "Зернова Комора" (код ЄДР 39504897) ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ін.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ін.н. НОМЕР_2) за сприяння ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ін.н. НОМЕР_3) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4, ін.н. НОМЕР_4) в період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року для здійснення протиправної діяльності використовувалили установчі документи та печатки суб’єктів господарювання, що мають ознаки „фіктивності” та «транзитності», а саме: ТОВ "Фаворит Прайм" (код ЄДР 41407591), ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДР 40703298), ТОВ «Ледвілл» (код ЄДР 41189585), ТОВ «Компанія Центр Буд-Інвест» (код ЄДР 40054266), ТОВ «Івамар трейд» (код ЄДР 41380072), ТОВ «Будівельна Компанія Віват Плюс» (код ЄДР 41112627), ТОВ «Віражіо-Трейд» (код ЄДР 41537345), ТОВ «Торенія трейд» (код ЄДР 41050917), ТОВ «ТП Плейн» (код ЄДР 40883883), ТОВ «Ейлін-Резорт» (код ЄДР 41540625), ТОВ «Елістар Корпорейт" (код ЄДР 41620658), ТОВ «Кватрі» (код ЄДР 41265403), ТОВ «Оптіма Айрон» (код ЄДР 41569162), ТОВ «Внешпродторг Компані» (код ЄДР 41457930), ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДР 40037696), ТОВ «Даском Трейд» (код ЄДР 40834134), ТОВ «Жарник» (код ЄДР 38786349), шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Слідчий вказав, що відповідно до протоколу огляду від 18.07.2018 року інтернет ресурсу Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційні справи перебувають у:

ТОВ "Зернова Комора" (код ЄДР 39504897) перебуває у Хорошівська районна державна адміністрація Житомирської області,

ТОВ "Фаворит Прайм" (код ЄДР 41407591) перебуває у Вінницький районній державній адміністрації,

ТОВ «Будівельна Компанія Віват Плюс» (код ЄДР 41112627) перебуває у Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради,

ТОВ «Кватрі» (код ЄДР 41265403) перебуває у Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради,

ТОВ «Жарник» (код ЄДР 38786349), ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДР 40037696), ТОВ «Даском Трейд» (код ЄДР 40834134) перебувають у Юридичний департамент Одеської міської ради,

ТОВ «Віражіо-Трейд» (код ЄДР 41537345), ТОВ «Ейлін-Резорт» (код ЄДР 41540625), ТОВ «Елістар Корпорейт" (код ЄДР 41620658), ТОВ «Оптіма Айрон» (код ЄДР 41569162), ТОВ «Торенія Трейд» (код ЄДР 41050917) перебувають у Печерська районна в місті Києві державна адміністрація,

ТОВ «Компанія Центр Буд-Інвест» (код ЄДР 40054266) перебуває у Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація;

ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДР 40703298), ТОВ «Ледвілл» (код ЄДР 41189585), ТОВ «Івамар трейд» (код ЄДР 41380072), ТОВ «ТП Плейн» (код ЄДР 40883883) перебувають у Юридичний департамент Маріупольської міської ради;

ТОВ «Внешпродторг Компані» (код ЄДР 41457930) перебуває у Покровська районна державна адміністрація Донецької області.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у зазначених районних державних адміністраціях знаходяться: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах. В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб’єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених СГД з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб Новоград-Волинській районній державній адміністрації Житомирської області, Юридичному департаменті Маріупольської міської ради, Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, Олевській районній державній адміністрації Житомирської області може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню. Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, та особам, що будуть діяти за його дорученням, постановою, заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, розпорядження про їх вилучення (виїмку) у:

Хорошівська районна державна адміністрація Житомирської області перебуває ТОВ "Зернова Комора" (код ЄДР 39504897),

Вінницький районній державній адміністрації перебуває ТОВ "Фаворит Прайм" (код ЄДР 41407591),

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради перебуває ТОВ «Будівельна Компанія Віват Плюс» (код ЄДР 41112627),

Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради перебуває ТОВ «Кватрі» (код ЄДР 41265403),

Юридичний департамент Одеської міської ради перебувають ТОВ «Жарник» (код ЄДР 38786349), ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДР 40037696), ТОВ «Даском Трейд» (код ЄДР 40834134) у,

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація перебувають ТОВ «Віражіо-Трейд» (код ЄДР 41537345), ТОВ «Ейлін-Резорт» (код ЄДР 41540625), ТОВ «Елістар Корпорейт" (код ЄДР 41620658), ТОВ «Оптіма Айрон» (код ЄДР 41569162), ТОВ «Торенія Трейд» (код ЄДР 41050917),

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація перебуває ТОВ «Компанія Центр Буд-Інвест» (код ЄДР 40054266);

Юридичний департамент Маріупольської міської ради перебувають ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДР 40703298), ТОВ «Ледвілл» (код ЄДР 41189585), ТОВ «Івамар трейд» (код ЄДР 41380072), ТОВ «ТП Плейн» (код ЄДР 40883883);

Покровська районна державна адміністрація Донецької області перебуває ТОВ «Внешпродторг Компані» (код ЄДР 41457930) наступних документів:

- статуту підприємства, змін до статуту;

- рішення про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників товариства;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності даних СГД та містяться у реєстраційній справі цих підприємств.

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: