Ухвала суду № 75891606, 07.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38019/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року 07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного І.О., погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В., у кримінальному провадженні №42017111200000142 від 17 березня 2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Барінова М.В. подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №42017111200000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів здійснювало ТОВ «МОРИНЕР» (ЄДРПОУ 40638601), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Останнє отримувало кошти від низки суб'єктів господарської діяльності, у т.ч. ТОВ «БРЕНДСТАФ» (ЄДРПОУ 40186401), які одразу ж перераховувались в адресу ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462), ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907), ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208), ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460), ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 20242917) з метою їх подальшої легалізації.

Проведеними оглядом податкової звітності та інформації щодо діяльності

ТОВ «БРЕНДСТАФ» (ЄДРПОУ 40186401) установлено, що до групи підприємств, на ряду з указаним, входять й інші, а саме: ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145), ТОВ «АЛЬФА Т» (ЄДРПОУ 41713176), ТОВ «АРТІС-ОПТ» (ЄДРПОУ 41638094), ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (ЄДРПОУ 32291805), ТОВ «АСКАНТ» (ЄДРПОУ 40830454), ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» (ЄДРПОУ 41650546), ТОВ «БІЛД-ВІКС» (ЄДРПОУ 41250013), ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» (ЄДРПОУ 41128658), ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41339841), ТОВ «ЗЕЛМЕРА» (ЄДРПОУ 41953846), ТОВ «ІЗОТРАНС» (ЄДРПОУ 41128574), ТОВ «ІМЕТОРГ» (ЄДРПОУ 41638199), ТОВ «ІНВЕСТАГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 39216362), ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «КАВІСТА» (ЄДРПОУ 41003453), ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236), ТОВ «КОРВЕС» (ЄДРПОУ 41646702), ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41959172), ТОВ «КСЕФОС» (ЄДРПОУ 41160047), ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «МАНУК» (ЄДРПОУ 41890760), ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947), ТОВ «НАІРІЯ» (ЄДРПОУ 41955948), ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41644197), ТОВ «ОЛДІТЕК» (ЄДРПОУ 41160115), ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454), ТОВ «ПРОДОС» (ЄДРПОУ 40878606), ТОВ «РЕСТАРТА» (ЄДРПОУ 42144326), ТОВ «САФІНА ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508), ТОВ «СЕНТЕЙ СІТІ» (ЄДРПОУ 41888861), ТОВ «СОРЦЕФ» (ЄДРПОУ 41647250), ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 40521989), ТОВ «СТАРТЕКС-ГРУП» (ЄДРПОУ 42049216), ТОВ «ТАІСТАС» (ЄДРПОУ 41753334), ТОВ «ТІНЕКС ЛТД» (ЄДРПОУ 39380267), ТОВ «ТРИІРТА» (ЄДРПОУ 42193309), ТОВ «ТРІЛАНА» (ЄДРПОУ 40999743), ТОВ «ТУСОН-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42144340), ТОВ «ФАВОРИТ-МН» (ЄДРПОУ 41353761), ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323), ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» (ЄДРПОУ 42144314), ТОВ «ВВК-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536073), ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40801360), ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «НАЙТЛИС» (ЄДРПОУ 41296866), ТОВ «СТАЙЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41323763), ТОВ «ТЕНДЕРС» (ЄДРПОУ 40793444), ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40772754), ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41785675), ТОВ «ТОЙОРА» (ЄДРПОУ 40810197).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні зазначених вище банківських установа, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи у вищевказаних банківських установах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Роману Миколайовичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017111200000142, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які становлять банківську таємницю, а саме:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) НОМЕР_1, ТОВ «АСКАНТ» (ЄДРПОУ 40830454) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782) НОМЕР_8, ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, ТОВ «САФІНА ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508) НОМЕР_12, ТОВ «ТАІСТАС» (ЄДРПОУ 41753334) НОМЕР_13, ТОВ «ТЕНДЕРС» (ЄДРПОУ 40793444) НОМЕР_14,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) НОМЕР_15, ТОВ «АСКАНТ» (ЄДРПОУ 40830454) НОМЕР_16, ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40398780) НОМЕР_17, ТОВ «ІМЕТОРГ» (ЄДРПОУ 41638199) НОМЕР_18, ТОВ «КАВІСТА» (ЄДРПОУ 41003453) НОМЕР_19, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) НОМЕР_20, ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41959172) НОМЕР_21, ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) НОМЕР_22, ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41644197) НОМЕР_23, ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454) НОМЕР_24, ТОВ «РЕСТАРТА» (ЄДРПОУ 42144326) НОМЕР_25, ТОВ «ТУСОН-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42144340) НОМЕР_26, ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) НОМЕР_27, ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» (ЄДРПОУ 42144314) НОМЕР_28, ТОВ «ТОЙОРА» (ЄДРПОУ 40810197) НОМЕР_29,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) НОМЕР_30, ТОВ «АРТІС-ОПТ» (ЄДРПОУ 41638094) НОМЕР_31, ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (ЄДРПОУ 32291805) НОМЕР_32, ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41339841) НОМЕР_33, ТОВ «ЗЕЛМЕРА» (ЄДРПОУ 41953846) НОМЕР_34, ТОВ «ІНВЕСТАГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 39216362) НОМЕР_35, ТОВ «КОРВЕС» (ЄДРПОУ 41646702) №26005814021, ТОВ «КСЕФОС» (ЄДРПОУ 41160047) НОМЕР_36, ТОВ «НАІРІЯ» (ЄДРПОУ 41955948) НОМЕР_37, ТОВ «ОЛДІТЕК» (ЄДРПОУ 41160115) НОМЕР_38, ТОВ «ТАІСТАС» (ЄДРПОУ 41753334) НОМЕР_39, ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) НОМЕР_40, ТОВ «ВВК-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536073) НОМЕР_41, ТОВ «ТЕНДЕРС» (ЄДРПОУ 40793444) НОМЕР_42,

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «АЛЬФА Т» (ЄДРПОУ 41713176) НОМЕР_43, ТОВ «БІЛД-ВІКС» (ЄДРПОУ 41250013) НОМЕР_44, ТОВ «БРЕНДСТАФ» (ЄДРПОУ 40186401) НОМЕР_45, ТОВ «КАВІСТА» (ЄДРПОУ 41003453) НОМЕР_46, ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782) НОМЕР_47, ТОВ «ПРОДОС» (ЄДРПОУ 40878606) НОМЕР_48, ТОВ «САФІНА ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508) НОМЕР_49, ТОВ «СОРЦЕФ» (ЄДРПОУ 41647250) НОМЕР_50, ТОВ «ФАВОРИТ-МН» (ЄДРПОУ 41353761) НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (ЄДРПОУ 32291805) НОМЕР_54, ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» (ЄДРПОУ 41128658) НОМЕР_55, ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) НОМЕР_56,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (ЄДРПОУ 32291805) НОМЕР_57, ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» (ЄДРПОУ 41128658) НОМЕР_58, ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41339841) НОМЕР_59, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) НОМЕР_60, ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) НОМЕР_61, ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 40521989) НОМЕР_62, ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40801360) НОМЕР_63, ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40772754) НОМЕР_64,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «АСКАНТ» (ЄДРПОУ 40830454) НОМЕР_65, ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161) НОМЕР_66, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) НОМЕР_67, ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40801360) НОМЕР_68, ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161) НОМЕР_66, ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40772754) НОМЕР_69,

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» (ЄДРПОУ 41650546) НОМЕР_70, НОМЕР_71 ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41644197) № НОМЕР_72, ТОВ «ФАВОРИТ-МН» (ЄДРПОУ 41353761) НОМЕР_73

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» (ЄДРПОУ 41650546) НОМЕР_74 ТОВ «ІМЕТОРГ» (ЄДРПОУ 41638199) НОМЕР_75, ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454) НОМЕР_76 ТОВ «СТАРТЕКС-ГРУП» (ЄДРПОУ 42049216) НОМЕР_77 ТОВ «ТРИІРТА» (ЄДРПОУ 42193309) НОМЕР_78,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «БРЕНДСТАФ» (ЄДРПОУ 40186401) НОМЕР_79, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) НОМЕР_80, ТОВ «ПРОДОС» (ЄДРПОУ 40878606) НОМЕР_81, ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) НОМЕР_82,

- АТ «КIБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40398780) НОМЕР_83, ТОВ «ІЗОТРАНС» (ЄДРПОУ 41128574) НОМЕР_84, НОМЕР_85, ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41959172) НОМЕР_86, ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454) НОМЕР_87, ТОВ «РЕСТАРТА» (ЄДРПОУ 42144326) НОМЕР_88, ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 40521989) НОМЕР_89, ТОВ «ТРИІРТА» (ЄДРПОУ 42193309) НОМЕР_90, ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» (ЄДРПОУ 42144314) НОМЕР_92, НОМЕР_91,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Київ, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782) НОМЕР_93,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) НОМЕР_94,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «СЕНТЕЙ СІТІ» (ЄДРПОУ 41888861) НОМЕР_95,

- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ТІНЕКС ЛТД» (ЄДРПОУ 39380267) НОМЕР_96, НОМЕР_97,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161) НОМЕР_98,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67: ТОВ «НАЙТЛИС» (ЄДРПОУ 41296866) НОМЕР_99, ТОВ «СТАЙЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41323763) НОМЕР_100,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41785675) НОМЕР_101,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41785675) НОМЕР_102, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38019/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань