search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 28.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 28.01.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАССІС ВІРАЙТ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "КАССІС ВІРАЙТ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 28.01.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
39890832
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
10.07.2015 (4 роки 6 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
Інші:
  • 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Контактна інформація
Адреса: 09200, Київська обл., Кагарлицький район, місто Кагарлик, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, будинок 20А

Учасники та бенефіціари 39890832

Дата оновлення 28.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
БІТАРОВ ДЖАБРАЇЛ

Адреса засновника: ГРУЗІЯ, МІСТО МЦХЕТА, ПОСЕЛЕННЯ БІЖЕНЦІВ ЦЕРОВАНІ, РЯД 12, КВАРТИРА 112 -112%

Перелік засновників юридичної особи
КАССІС ГРУП ЛП (CASSIS GROUP LP)

Адреса засновника: СЬЮТ 2, 2 КВІН СТРІТ, ЕДИНБУРГ, EH1 1JE, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
youcontrol copmlince open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 29.01.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 28.01.2020)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 398908304620

Дата реєстрації: 27.07.2015

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 30.11.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 28.01.2020)
10000000431256
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 28.01.2020)
23
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.01.2020)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 12.01.2020)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.12.2019)
Платник податків має податковий борг 794 072 грн

Державний: 794 072 грн

Місцевий: 0 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Кагарлицька районна державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 13.07.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОБУХІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КАГАРЛИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 43141377

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 10.07.2015

Номер взяття на облік: 19282

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОБУХІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КАГАРЛИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 43141377

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 10.07.2015

Номер взяття на облік: 10000000431256

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018
Активи XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАССІС ВІРАЙТ

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Лот № 5 – дизельне паливо (наливом); КП "КИЇВПАСТРАНС" 22.04.2016 13 260 000
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — 98 документів

Дата оновлення 28.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
01.08.2019 Ухвала суду Кримінальне 83503565 757/37617/18-к
20.12.2018 Ухвала суду Кримінальне 79083137 757/37617/18-к
20.12.2018 Ухвала суду Кримінальне 79083427 757/37617/18-к
22.10.2018 Ухвала суду Кримінальне 77413406 761/23502/18
10.10.2018 Ухвала суду Кримінальне 77037697 757/41234/18-к
10.10.2018 Ухвала суду Кримінальне 77036224 757/41160/18-к
10.10.2018 Ухвала суду Кримінальне 77286915 757/41234/18-к
10.10.2018 Ухвала суду Кримінальне 77286917 757/41160/18-к
01.10.2018 Ухвала суду Кримінальне 76960531 757/47137/18-к
20.09.2018 Ухвала суду Кримінальне 76836862 757/46324/18-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 14

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
29.03.2016 Змінилася адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК БАБУШКІНСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНА БУД.9/20 ОФ.2
Тел: +38(098)481-77-05
29.03.2016 Змінився керівник БУЛАВА МАКСИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
04.07.2016 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛ ПЛЮС"
( ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС")
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "КАССІС ВІРАЙТ"

Отримайте повноцінне досьє про юрособу "КАССІС ВІРАЙТ". Юридична інформація про юрособу допоможе власнику в прийняттi рішення, співпрацювати з бізнес-партнером або уникнути. Ці подробиці зберігаються в держреєстрі. Такий набiр даних отримують завдяки ІПН підприємства 39890832.

Дані про компанію "КАССІС ВІРАЙТ"

За кодом підприємства, що називається номер запису в ЄДР, можна дізнатися, в якому місті знаходиться ця компанія - для "КАССІС ВІРАЙТ" це Інші населені пункти, в нашому довіднику на літеру К. Юридична адреса підприємства 09200, Київська обл., Кагарлицький район, місто Кагарлик, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, будинок 20А, а також більш докладні дані можна дізнатися в повній версії наших інструментів. За номером EГР в нашому каталозі містяться дані про фаундерів і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих осіб. Ключові особи цієї компанії - керівник Бітаров Джабраїл, а також засновники КАССІС ГРУП ЛП (CASSIS GROUP LP), БІТАРОВ ДЖАБРАЇЛ. У повній версії сервісу можна знайти судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і статутний капітал компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву К