Ухвала суду № 75891586, 03.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36894/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Амеліна Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Амелін О.Ю. за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Наво Трейд» (ЄДРПОУ 39768818), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 126).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4

ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1

ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Наво Трейд» (ЄДРПОУ 39768818), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 126). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці

2014 року - початку 2015 року невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, обладнання, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Фудторг» (ЄДРПОУ 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (ЄДРПОУ 21950711),

ТОВ «Амстор Трейд» (ЄДРПОУ 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест»

(ЄДРПОУ 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (ЄДРПОУ 33524504),

ТОВ «Донінвестпрод» (ЄДРПОУ 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (ЄДРПОУ 20345385),

ТОВ «Гратант» (ЄДРПОУ 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал»

(ЄДРПОУ 33838219), компаніям республіки Кіпр «Lorley investments limited» (НЕ 182685) та Мiramilis LTD (НЕ 322944).

З метою забезпечення документального прикриття незаконно отриманих доходів та подальшої реалізації незаконно отриманих активів вищезазначених підприємств групи компаній Амстор, причетними до вчинення злочинів особами використовувалась створена 05.02.2015 року юридична особа - ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (ЄДРПОУ 39622918). Зокрема, майно, що належало ТОВ «Амстор Трейд» (ЄДРПОУ 39135315) згодом було оприбутковано ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (ЄДРПОУ 39622918) від ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719) та ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ - 39664282).

В подальшому, реалізація незаконно отриманих товарів та обладнання, у тому числі належного ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (ЄДРПОУ 32516492), що знаходилось у заставі АТ «Укрексімбанк», здійснювалась шляхом документального оформлення поставок від ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (ЄДРПОУ 39622918) до ТОВ «Наво Трейд» (ЄДРПОУ 39768818), ТОВ «Фоззі-Фуд» (ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (ЄДРПОУ 39583591). В свою чергу, ТОВ «Наво Трейд» (ЄДРПОУ 39768818) відобразило продаж та передачу в оренду товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Сільпо-Фуд» (ЄДРПОУ 40720198) та ТОВ «Фоззі-Фуд» (ЄДРПОУ 32294926).

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення (відомостей про засновників, керівників підприємства, їх статутної документації, внесених до них змін, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Наво Трейд» (ЄДРПОУ 39768818), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 126).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Амеліна Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Наво Трейд» (ЄДРПОУ 39768818) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 126).

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/36894/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Амелін Олександр Юрійович

Копія - Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

03.08.2018 року