Ухвала суду № 75891585, 03.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37001/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко В.М. за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубовим К.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689; адреса: м. Вінниця, пр-т. Юності, буд. 43А).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем особами органів ДФС України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689; адреса: м. Вінниця, пр-т. Юності, буд. 43А). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем особами органів ДФС України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року групою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Фармтрейдінвест» (ЄДРПОУ 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (ЄДРПОУ 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (ЄДРПОУ 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (ЄДРПОУ 40846019), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Форін-трейд» (ЄДРПОУ 40404982), ТОВ «Дженер-агро» (ЄДРПОУ 40699674), ТОВ «Делівтрейд» (ЄДРПОУ 41353536), ТОВ «Русвін» (ЄДРПОУ 38896689), ТОВ «Агронутс плюс» (ЄДРПОУ 41269104), ТОВ «Агронутс» (ЄДРПОУ 40199199), ТОВ «Віндіал» (ЄДРПОУ 40000074), ТОВ «Акцент-інвест» (ЄДРПОУ 37028896), ТОВ «Бестінвест-буд» (ЄДРПОУ 35200909), ТОВ «Нікаторг» (ЄДРПОУ 40915354) здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам ст.ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

В подальшому, службовими особами вищевказаних суб'єктів господарської діяльності здійснювались фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язані із зняттям готівкових коштів з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах та вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 14.11.2017 року наявні підстави вважати фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Омегаплюс» ТОВ «Фармтрейдінвест» ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Бестінвест-Агротрейд», ТОВ «Нікаторг», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_4, з рахунків ОСОБА_10 ОСОБА_4, які відкрито у Вінницькій Філії ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КредіАгріколь», ПАТ «Сбербанк», через банкомати Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» та ПАТ «Сбербанк», за період часу з 21.05.2015 року по 31.07.2017 року, на загальну суму 139,59 млн. грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 14.11.2017 року, у Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689; адреса: м. Вінниця, пр-т. Юності, буд. 43А) у ОСОБА_3 відкрито рахунок № НОМЕР_4, у ОСОБА_4 відкрито рахунок № НОМЕР_5, у ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_6.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689; адреса: м. Вінниця, пр-т. Юності, буд. 43А).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689; адреса: м. Вінниця, пр-т. Юності, буд. 43А), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у філії, що не має статусу юридичної особи, то клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк