Ухвала суду № 75883383, 01.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17457/18

УХВАЛА

01 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Волинчук О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010003237,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» ( м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, або м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.05.2018 року близько 12:15 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3В, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2492 грн., які зняла з банківської картки «Альфа банк» № 5168 0010 0810 6663, спричинивши останній матеріальної шкоди на вище зазначену суму.

Дане кримінальне правопорушення 15.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010003237, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані з картки «Альфа Банк» № 5168 0010 0810 6663.

На підставі цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у ПАТ «Альфа Банк» за період з 13.05.2018 року по 17.05.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки такі відомості мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ «Альфа Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714), ( м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, або м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1) - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5168 0010 0810 6663 за період часу з 13.05.2018 року по 17.05.04.2018 року з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.

Службовим особам ПАТ «Альфа Банк» ( м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, або м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 1 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя