Ухвала суду № 75831997, 10.08.2018, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/4429/18

1-кс/264/1238/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2018 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Кузнецов Д.В. за участю секретаря Мащенко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Доценко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

09 серпня 2018 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ», згідно з яким 24 липня 2018 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 24 лютого 2018 року приблизно о 18 годині невстановлена особа, яка представилась працівником ПАТ «ПУМБ», шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2784 грн.

За даним фактом відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказане кримінальне провадження об'єднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018050800001128 від 25.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 24.02.2018 року вона відпочивала після роботи, о 14 год. 05 хв. на її номер телефону надійшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_1 з текстом про блокування її банківської карти. Також у повідомленні були вказані номери телефонів для довідок: НОМЕР_2 та НОМЕР_3. Того ж дня приблизно о 18 годині, коли ОСОБА_3 прокинулась, вона виявила СМС-повідомлення, після чого зателефонувала на номер НОМЕР_1, де їй відповів чоловік, який представився банківським працівником. Під час бесіди він почав задавати їй питання про номер її банківської картки, термін її використання та CVV код, який зображений на зворотному боці карти. Потерпіла ОСОБА_3надала цьому чоловіку всю інформацію, після чого також повідомила йому коди, які надійшли на її телефон. Того ж дня о 19 год. 30 хв. Вона виявила нестачу грошових коштів на своїй банківській картці розмірі 2784 грн. Протягом тижня після цього потерпіла звернулась до найближчого відділення банку ПАТ «ПУМБ», де їй повідомили, що гроші в розмірі 2784 грн. були перераховані за допомогою платіжної системи Money Transfer у невідомому напрямку.

В ході досудового розслідування встановлений номер банківського рахунку НОМЕР_4.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність витребувати відомості по картковому рахунку НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «ПУМБ» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, номером банківських рахунків, повних анкетний даних власників рахунків, на які було здійснено грошові перекази, у період з 24.02.2018 року по 27.02.2018 року, із зазначенням місця фактичного зняття грошових коштів на паперовому та електронному носіях. Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковому рахунку картки, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковому рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «ПУМБ» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, номером банківських рахунків, повних анкетний даних власників рахунків, на які було здійснено грошові перекази, у період з 24.02.2018 року по 27.02.2018 року, із зазначенням місця фактичного зняття грошових коштів на паперовому та електронному носіях, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Доценко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Доценко Надії Олександрівні або іншій уповноважений слідчими особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, номером банківських рахунків, повних анкетний даних власників рахунків, на які було здійснено грошові перекази, у період з 24.02.2018 року по 27.02.2018 року, із зазначенням місця фактичного зняття грошових коштів на паперовому та електронному носіях

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Кузнецов Д. В.