YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 75787661, 07.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

07.08.2018

Номер справи

755/16396/16-к

Номер документу

75787661

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/16396/16-к

Провадження №: 1-кс/755/4206/18

"07" серпня 2018 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Яцишіна А.Р., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001070 від 01.11.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором в даному кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури м. Києва Ладним І.О., про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини із посиланням на докази

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині. В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2, ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

В ході проведення досудового розслідування заявник установив такі фактичні обставини на час подання цього клопотання (наводяться дослівно):

«…Досудове розслідування проводиться за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ «Амадеус Ко» (код 33230842), СП ТОВ «Основа-Солсиф» (код 20057315), ТОВ «Девелоперська компанія «АВК» (код 35757121), ТОВ «Танталіт» (код 35371154), ТОВ «Основа» (код 13669489), ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293) та інших, під час надання дозволів, проведення робіт, фінансування та будівництва вертодрому та дата-центру на Парковій дорозі у м. Києві. Під час слідства встановлено, що компанією-нерезидентом «Fineroad Business LLP» (Великобританія), засновниками якої є дві компанії-нерезиденти: «Ireland & Overseas Acquisitions LTD» та «Miltown Corporate Services LTD», за період з 22.03.2011 по 04.06.2013 здійснено інвестиції в Україну на загальну суму 459,63 млн. грн. Джерелами походження інвестиційних коштів є зарахування від ряду компаній-нерезидентів: «Bitkeep Development LLP», «Vega Holdings Limited» та «Voxture Impex LTD». Основна частина інвестиційних коштів використана компанією-нерезидентом «Fineroad Business LLP» (Великобританія) для оплати частки у статутному капіталі ТОВ «Амадеус Ко», а саме: за період з 23.03.2011 по 17.04.2013 на рахунки останнього зараховано безготівкові кошти на загальну суму 449,67 млн. грн. Установлено, що отримані кошти ТОВ «Амадеус Ко» перераховано на користь: ТОВ «СП «Основа-Солсіф», ТОВ «Анте Медіам», ТОВ «Основа» та інші. У свою чергу, ТОВ «Анте Медіам» отримані кошти перерахувало на користь ТОВ «Карбон ПРМ» (код 37479576), ТОВ «Шнейдер Електрик Україна» (код 31170127), ПП «Топ Сістемс» (код 30857129), ПАТ «Інбуд» (код 18093516), ТОВ «ІТ-Інфраструктура» (код 35998528), ТОВ «Полікс» (код 32713558), Корпорація «Трансекспо Систем Менеджмент» (код 37034171), ТОВ «Омнілінк» (код 36531357), ТОВ «Нетвейв» (код 37470306). Крім того, встановлено, що на рахунок «Bitkeep Development LLP» (Великобританія) надходили кошти від ТОВ «ВО «Техна» (код 33063942); ГО «ФК «Іллічівець» (код 22030026) отримувало кошти від «Vega Holdings Limited» (Британські Віргінські Острови); на рахунок «Voxture Impex LTD» надходили кошти від ТОВ «НВЦ «Світ Оболонок» (код 32379461). Разом із цим, упродовж 2015-2016 років ТОВ «Амадеус Ко» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Паритет Партнер» (код 39482355), ТОВ «Данкір» (код 40042454), ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), ТОВ «Зоря+» (код 40469987); ТОВ «Анте Медіам» з ТОВ «Метінвест Холдинг» (код 34093721).

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні: ТОВ «Карбон ПРМ» (код 37479576), ТОВ «Шнейдер Електрик Україна» (код 31170127), ПП «Топ Сістемс» (код 30857129), ПАТ «Інбуд» (код 18093516), ТОВ «ІТ-Інфраструктура» (код 35998528), ТОВ «Полікс» (код 32713558), Корпорація «Трансекспо Систем Менеджмент» (код 37034171), ТОВ «Омнілінк» (код 36531357), ТОВ «Нетвейв» (код 37470306), ТОВ «ВО «Техна» (код 33063942), ГО «ФК «Іллічівець» (код 22030026), ТОВ «НВЦ «Світ Оболонок» (код 32379461), ТОВ «Паритет Партнер» (код 39482355), ТОВ «Данкір» (код 40042454), ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), ТОВ «Зоря+» (код 40469987), ТОВ «Метінвест Холдинг» (код 34093721), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Карбон ПРМ» (код 37479576) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Шнейдер Електрик Україна» (код 31170127) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП «Топ Сістемс» (код 30857129) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПАТ «Інбуд» (код 18093516) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ІТ-Інфраструктура» (код 35998528) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Полікс» (код 32713558) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини Корпорація «Трансекспо Систем Менеджмент» (код 37034171) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Омнілінк» (код 36531357) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Нетвейв» (код 37470306) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ВО «Техна» (код 33063942) з «Bitkeep Development LLP» (Великобританія), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ГО «ФК «Іллічівець» (код 22030026) з «Vega Holdings Limited» (Британські Віргінські Острови), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «НВЦ «Світ Оболонок» (код 32379461) з «Voxture Impex LTD», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Паритет Партнер» (код 39482355) з ТОВ «Амадеус Ко» (код 33230842), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Данкір» (код 40042454) з ТОВ «Амадеус Ко» (код 33230842), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Аккаунт» (код 39351964) з ТОВ «Амадеус Ко» (код 33230842), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Зоря+» (код 40469987) з ТОВ «Амадеус Ко» (код 33230842), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Метінвест Холдинг» (код 34093721) з ТОВ «Анте Медіам» (код 37815293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин..…».

Вказані фактичні дані підтверджуються протоколом допиту свідка, актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об'єктом - земельної ділянки, висновком експерта за результатами проведення експертизи з питань землеустрою та земельно-технічної експертизи, документами, що надані слідчому з ДФС України.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з даного клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню частково.

Однак, підстав для вилучення цих даних в оригіналах не має, оскільки в ході судового розгляду не було встановлено, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст. 3, 131, 132, Глави 15 КПК України, те, що ст. 41 - оперативні підрозділи цього Кодексу входить до § 2 - сторона обвинувачення Глави 3, на підставі норм ч. 6 ст. 9 даного Кодексу, виходячи з загальних засад кримінального провадження визначених його сьомою статтею, вважає за можливе надати доступ вказаним у цьому клопотанні оперуповноваженим УП, за умови наявності у них доручення слідчого, який звернувся з клопотанням, та яке буде сформоване у порядку ст.ст. 40, 41 вказаного Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000001070 Яцишіну А.Р., Ходаківському С.П., Ковальову А.В., іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні які перебувають у володінні: ТОВ «Карбон ПРМ» (код 37479576), ТОВ «Шнейдер Електрик Україна» (код 31170127), ПП «Топ Сістемс» (код 30857129), ПАТ «Інбуд» (код 18093516), ТОВ «ІТ-Інфраструктура» (код 35998528), ТОВ «Полікс» (код 32713558), Корпорація «Трансекспо Систем Менеджмент» (код 37034171), ТОВ «Омнілінк» (код 36531357), ТОВ «Нетвейв» (код 37470306), ТОВ «ВО «Техна» (код 33063942), ГО «ФК «Іллічівець» (код 22030026), ТОВ «НВЦ «Світ Оболонок» (код 32379461), ТОВ «Паритет Партнер» (код 39482355), ТОВ «Данкір» (код 40042454), ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), ТОВ «Зоря+» (код 40469987), ТОВ «Метінвест Холдинг» (код 34093721), а саме до: