Ухвала суду № 75787663, 08.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18473/16-к

1-кс/755/4291/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040013047 від 29.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040013047 від 29.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.192, ч.4 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської РДА за адресою : м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 13.07.2009 року зареєстровано ТОВ «Сейм Інвест», ідентифікаційний код юридичної особи 36473201, засновником якого є ТОВ «Фосана Інвестментс Лімітед», засновником якого, в рівних долях є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

21 березня 2013 року ОСОБА_4 діючи як представник «Фосана Інвестментс Лімітед» підписав протокол №03/2013 загальних зборів учасників ТОВ «Сейм Інвест» відповідно до якого прийнято рішення про внесення змін в установчі документи товариства, у зв'язку з чим було затверджено статут ТОВ «Сейм Інвест» в новій редакції та уповноважено директора ОСОБА_5 здійснити реєстрацію нової редакції.

Відповідно до внесених змін в статут ТОВ «Сейм Інвест» було передбачено створення Наглядової ради, як органу управління товариством з повноваженням - розпоряджатися усім його майном.

Відповідно до чинного законодавства України створення та діяльність Наглядової ради в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю не передбачено, оскільки позбавляє можливості співвласників, засновників, учасників товариства приймати рішення щодо володіння, користування та розпорядження належним їм на праві власності майном.

Таки чином, внесення змін до статуту ТОВ «Сейм Інвест» та створення Наглядової ради, як органу управління товариством позбавило права співвласника ТОВ «Фосана Інвестментс Лімітед», як засновника ТОВ «Сейм Інвест», володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Зокрема, ТОВ «Сейм Інвест» належали легкові автомобілі, що перебували в спільній власності його засновників ОСОБА_6 та ОСОБА_3 У подальшому, між ТОВ «Сейм Інвест» та ТОВ «Флогістон» укладено договір №51с про оренду транспортних засобів від 03.10.2011. Разом з цим, ТОВ «Флогістон» засновано 12.11.2009 ля діяльності із прибирання будинків і промислових об'єктів та надання ландшафтних послуг. Указане товариство фактично створено ОСОБА_6 для оформлення трудових відносин із обслуговуючим персоналом її приватного будинку.

Крім цього, ОСОБА_6 володіла 100% корпоративними правами ТОВ «Флогістон» з листопада 2011 року по вересень 2013 року.

У подальшому, з вересня 2013 року корпоративні права ТОВ «Флогістон» переоформлено на номінального власника ОСОБА_7

Таким чином, договір оренди автомобілів фактично укладено між одним із співвласників, а саме ОСОБА_6

Однак, ОСОБА_3, як співвласник бізнесу ОСОБА_6, маючи вплив на працівників ТОВ «Флогістон», ініціював ліквідацію вказаного товариства.

Після чого, ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_8 та відповідно договір оренди транспортних засобів №51с від 03.10.2011 року розірвано.

Одночасно, TOB «Сейм Інвест» 07.07.2015 заявило вимогу до TOB «Флогістон» про повернення орендованих автомобілів, а саме: Skoda Super Classic, державний номерний знак НОМЕР_2, 2008 року випуску; Skoda Fabia, державний номерний знак НОМЕР_1, 2011 року випуску; Лексус LX 570, державний номерний знак НОМЕР_3, 2010 року випуску; Range Rover, державний номерний знак НОМЕР_4, 2011 року випуску; Skoda Fabia, державний номерний знак НОМЕР_5, 2012 року випуску; Skoda Fabia, державний номерний знак НОМЕР_6, 2012 року випуску.

Однак, ліквідатором підприємства вимога не була виконана у зв'язку з тим, що місце перебування вищевказаних орендованих автомобілів останньому не були відомо.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Флогістон» (ідентифікаційний код юридичної особи 36756616, юридична адреса : 01133, м. Київ, провулок Госпітальний , будинок 1, офіс 61), що зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської РДА за адресою : м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської РДА, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Перепеченко Дарини Євгенівні, Гончаруку Антону Петровичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Балюку Олександру Леонідовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Флогістон» (ідентифікаційний код юридичної особи 36756616, юридична адреса : 01133, м. Київ, провулок Госпітальний , будинок 1, офіс 61), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської РДА за адресою : м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя