Ухвала суду № 75777550, 03.08.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 03.08.2018

Справа № 501/1201/18

1-кс/501/644/18

У Х В А Л А

03 серпня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання – Крамського Д.О.,

представника – адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання представника ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» адвоката ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації та документів по кримінальному провадженню № 1217160000000519 від 18 травня 2017 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» (далі - ПАТ «ЧГЗБ») ОСОБА_1, яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення оригіналів, виконавчого провадження № АСВП 55844666, яке перебуває у володінні П’ятихатського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, для подальшого використання в рамках кримінального провадження, як доказу.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_1 клопотання обґрунтовує наступним.

Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за яким встановлено, що 26 травня 2016 року ПАТ «ЧГЗБ» було незаконно позбавлено права власності на майно, внаслідок його відчуження не уповноваженою особою від імені ПАТ «ЧГЗБ» на користь ОСОБА_2, який того ж дня незаконно відчужив його на користь ТОВ «Техномаркет-ЛТД»; 24 червня 2016 року, готуючись до скоєння злочину, за попередньою змовою посадових осіб ТОВ «Траствест» та ТОВ «Техномаркет-ЛТД», а також інших не встановлених осіб, з метою незаконного заволодіння Майном, були вчинені дії, з укладення фіктивного договору зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року. ТОВ «Техномаркет-ЛТД», не володіючи жодними активами, які могли б гарантувати повернення грошових коштів, отримало зворотну безвідсоткову фінансову допомогу від ТОВ «Траствест» на суму, яка відповідає вартості майна, що була визначена в договорах купівлі-продажу з ОСОБА_2 та ТОВ «Техномаркет-ЛТД» з метою його незаконним заволодінням.

Наразі з 20 лютого 2018 року П'ятихатського РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження (№ АСВП 55844666) з примусового виконання наказу суду. Зазначений договір може стати підставою для незаконного стягнення майна ПАТ «ЧГЗБ» до третьої особи, а саме до ТОВ «Траствест».

Необхідність оригіналів документів обґрунтовує тим, що вони можуть встановити факт вчинення злочину групою осіб та кваліфікувати.

Слідчим суддею досліджено наступні документи:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12017160000000519 від 18 травня 2017 року, згідно якого виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016160000000432 від 03 червня 2016 року, матеріали за фактом складання експертами ТОВ «АКР Консалт» та МПП «Експерт» завідомо недостовірних звітів про оцінку майна Товариства; матеріали відносно невстановлених осіб, які перебуваючи у змові з ОСОБА_3 заволоділи майном ПАТ «ЧГЗБ»; матеріали відносно невстановлених осіб, які виготовили підроблену печатку ПАТ «ЧГЗБ»;

витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, згідно якого вказане майно зареєстровано за ТОВ «Техномаркет-ЛТД», відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_4; 20 лютого 2018 року Пятихатським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області накладено арешт на вказане майно;

рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) згідно якого стягнуто з ТОВ «Техномаркет-ЛТД» грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір;

рішення господарського суду Одеської області від 02 липня 2018 року у справі № 916/1461/16 за позовом ПАТ «ЧГЗБ» до ТОВ «Техномаркет-ЛТД» витребувано з чужого незаконного володіння майно позивача, яке на теперішній час стягується за наказом господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню рішення на підставі виконавчих документів, зокрема: виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду; судові накази;ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом.

Виходячи зі змісту клопотання, заявником ставиться під сумнів законність дій зазначених осіб, які передували постановленню господарським судом Дніпропетровської області судового рішення.

Слідчим суддею звертається увагу на те, що виконавче провадження на виконання відповідного судового рішення його наслідком. Підставою вчинення виконавчих дій є не зазначений спірний договір, а виконавчий документ виданий судом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що заявником не доведено наявність у органу виконавчої служби документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання про надання дозволу на тимчасовій доступ до документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» адвоката ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № АСВП 55844666 П’ятіхатського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області – залишити без задоволення

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Семенов