Ухвала суду № 75720961, 06.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18366/18

Провадження №1-кс/127/9449/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року м. Вінниця

1

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 26.07.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Порохницьким М.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 22.02.218 року приблизно о 18.37 годині, невідома особа, зателефонувала ОСОБА_2, представилась представником банку «Альфа-банк», шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 грн., шляхом їх зняття з карткового рахунку «Альфа-банк» №5355571114086093, що належить ОСОБА_2

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки «Альфа-банку» №5355571114086093, що належить ОСОБА_2, були зняті грошові кошти в сумі 8400 гривень та перераховано на розрахунковий рахунок №26255005162765, який відкритий в ПАТ «Альфа-банк» на ім’я ОСОБА_3. На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ «Альфа - Банк» юридична адреса якого: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ "Альфа-Банк") знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, міститься вищевказана інформація.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Гуменюк О.С. в судове засідання не з’явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникПАТ «Альфа - Банк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 23.02.2018 року вбачається, що з банківської картки «Альфа-банку» №5355571114086093, що належить ОСОБА_2, були зняті грошові кошти в сумі 8400 гривень та перераховано на розрахунковий рахунок №26255005162765, який відкритий в ПАТ «Альфа-банк» на ім’я ОСОБА_3.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ «Альфа-банк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на розголошення банківської таємниці в ПАТ «Альфа - Банк» (ЄДРПОУ 23494714) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ "Альфа-Банк") знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, м іститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника розрахункового рахунку №26255005162765, на який було переведено грошові кошти в сумі 8400 гривень 22.02.2018 року, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя